Минфин - Курсы валют Украины

Установить
22 августа 2019, 17:11 Читати українською

Мошенники украли более миллиона гривен с помощью макета денег (видео)

Харьковские правоохранители раскрыли преступную схему по незаконному пополнению банковских карт через платежные терминалы. Об этом рассказал начальник отдела прокуратуры Харьковской области Нвер Антонян.

Харьковские правоохранители раскрыли преступную схему по незаконному пополнению банковских карт через платежные терминалы.
Фото: ukr.media

Что произошло

  • Используя макеты денег, мошенники пополнили кредитки на сумму более 1 млн грн.

Что известно

  • Преступная группировка была организована в мае 2018 года 34-летним киевлянином. В ее состав входили еще двое 34-летних мужчин — киевлянин и харьковчанин.
  • Злоумышленники обманывали купюроприемники терминалов с помощью средства, имитирующего банкноты номиналами 200 и 500 грн.
  • Без фактического внесения денег на счета преступников через терминал начислялась сумма в соответствии с номиналом имитированной купюры.
  • Деньги зачислялись на кредитные карточки, которые за один раз, как правило, пополнялись на крупные суммы — 9, 20 и 40 тыс грн.

Как сообщили в прокуратуре, у злоумышленников было более десятка таких карт, оформленных в разных банках.

Мошенники применяли преступную схему на территории всей Украины, присвоив за полгода более 1 млн грн.

Позже аферисты начали использовать имитации купюр в иностранной валюте — банкноты номиналом $100, 100 и 200 евро. Чтобы легализовать средства, организатор группировки договорился с одним из интернет-магазинов о покупке техники на постоянной основе с последующей перепродажей товаров.

Комментарии - 1

+
+45
Qwerty1999
Qwerty1999
22 августа 2019, 22:46
#
Теперь становиться более понятна ситуация, когда клиент вносит через терминал большую сумму денег, терминал вырубается или «зависает», а банкиры после инкассации не находят излишка, а скорее всего находят недостачу и отказывают клиенту в возврате.

Значит через терминалы этих банков мошенники «пополняли» кредитные карты, а банки тихонько молчали в тряпочку, пытаясь вычислить этих мошенников, и конечно отказывали многим клиентам, реально вносившим деньги исключительно для уменьшения своих убытков…

Жаль, что наши правоохранители уж очень немногословны и поэтому широкой публике почти ничего не известно, кроме того что мошенники кроме купюр в 500 гривен научились делать имитацию купюр в 200 гривен, не говоря уже о евро и долларах США…

Также не известна позиция НБУ по этому вопросу — что они предлагают банкам на предмет борьбы с таким видом мошенничества…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться