В Киеве ликвидировали центр минимизации таможенных платежей

Что известно

В рамках расследования была установлена группа лиц, которые предоставляли столичным предпринимателям услуги по минимизации таможенных платежей при импорте в Украину косметических товаров.

В ГФС сообщают, что по результатам санкционированных обысков из незаконного оборота изъяты денежные средства в национальной и иностранной валютах в эквиваленте почти 2 млн гривен, золотые слитки стоимостью 124 тыс. гривен, финансово-хозяйственные документы, черновые записи и электронные носители информации.

«Для прикрытия своей незаконной деятельности фигуранты создали группу предприятий-импортеров, ООО (плательщиков единого налога). В дальнейшем по заказу „клиентов“ — физических лиц-предпринимателей, владельцев розничных торговых сетей, осуществляющих торговлю косметическим средствами фигуранты заключали внешнеэкономические контракты между подконтрольными импортерами и компаниями из Китая, стран ЕС и Южной Кореи на поставку определенного вида косметических средств», — говорится в сообщении.

Читайте также: ГФС объявила спецоперацию по борьбе со схемами на таможне

В ГФС отметили, что при этом для растаможивания указанных товаров злоумышленники использовали поддельные документы с недостоверными сведениями относительно стоимости, количества и ассортимента импортируемых товаров, которые специально изготавливали от имени подконтрольной компании-нерезидента для минимизации уплаты таможенных платежей.

В поддельных документах стоимость товаров занижалась в среднем в 8 раз. Растаможенную таким образом продукцию «документально» реализовывали в адрес подконтрольных транзитных СХД (сетей хранения данных), а фактически передавали заказчикам, которые продавали ее за наличные без отражения в бухгалтерском и налоговом учете.