НБУ выявил подозрительные операции на 3,7 миллиарда

По состоянию на 31 марта 2019 года в правоохранительные органы направлено по результатам:

• проверок по вопросам финансового мониторинга — 4 листа с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 5 банков на общую сумму более 3,7 млрд грн.
• анализа валютных операций — 1 лист с информацией о банке по объемам экспортных операций его клиентов (более 16 млрд грн) и возможного непоступления выручки за экспортируемую продукцию, что может свидетельствовать, в частности, о нарушении требований Закона Украины «О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте».

В Национальное антикоррупционное бюро Украины направлено одно сообщение со сведениями, которые могут свидетельствовать об уголовных правонарушениях или использоваться для предупреждения, выявления, пресечения и расследования уголовных правонарушений, отнесенных законом к подследственности этого бюро.

Также по результатам валютного надзора Национальный банк информировал правоохранительные органы о масштабных финансовых операциях клиентов одного банка на общую сумму более 340,7 млн грн и 105,6 млн долларов.