При проведении проверок легальных пунктов по обмену валюты уполномоченными работниками Национального банка было выявлено 12 пунктов обмена валюты, которые работали нелегально в пяти областях. Об этом говорится в сообщении регулятора.
12 апреля 2019, 11:32
Читати українською
С начала года НБУ обнаружил 12 нелегальных обменников
Где проводили проверки
- Проверки осуществлялись в Харьковской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Волынской, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Тернопольской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Киевской областях и в Киеве.
Нарушения
- проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;
- значительное несоответствие между объемами наличных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документами;
- непредоставление во время проверки документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника Национального банка.
Информацию о нелегальных обменных пунктах Национальный банк направил в правоохранительные органы.
Источник:
Минфин
Комментарии