Государственная служба финансового мониторинга Украины выявила финансовые операции на сумму 197,1 миллиарда гривен, которые могут быть связаны с легализацией средств, полученных преступным путем. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
17 июля 2018, 8:03
Читати українською
Финмониторинг выявил сомнительных операций на 200 миллиардов
Так, Госфинмониторингом продолжается активная работа по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества, в том числе экс-президентом Украины Виктором Януковичем, его близкими, другими должностными лицами и связанными с ними лицами.
Госфинмониторинг в первом полугодии 2018 года передал в правоохранительные органы 133 такие материалы.
В указанных материалах сумма подозрительных финансовых операций, которые могут быть связаны с отмыванием средств или с совершением другого уголовного преступления составляет 276,5 миллиарда гривен.
Источник:
Минфин
Комментарии