ЕС ужесточил контроль за операциями с криптовалютами

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Европарламента.

Как сообщается, принятый сегодня документ является пятым и последним обновлением Директивы Европейского Союза по борьбе с отмыванием денег, и частично является ответом на террористические нападения 2015 и 2016 в Париже и Брюсселе, а также на офшорный скандал Panama Papers.

Согласно новому пакету мер, гражданам предоставляется право доступа к информации о бенефициарных владельцах фирм, работающих в ЕС, что будет способствовать недопущению коррупционного использования компаний, созданных для отмывания денег, сокрытия богатства и уклонения от уплаты налогов.

Дополнительные меры также позволят открыть данные о бенефициарных владельцах доверительных фондов и подобных организаций для тех, кто проявляет «законный интерес». Это позволит предоставлять информацию журналистам-расследователям и неправительственным организациям.

Государства-члены также сохранят право предоставлять более широкий доступ к информации в соответствии с их национальным законодательством. Новые меры также касаются рисков, связанных с подписными картами и виртуальными валютами.

Для того чтобы прекратить анонимность, связанную с криптовалютами, платформы обмена ими и виртуальные кошельки, как и банки, должны применять контроль клиента с должной осмотрительностью, включая требования к проверке клиентов.

Кроме того, такие платформы и поставщики услуг хранения криптовалют также должны быть зарегистрированы, как и компании, предоставляющие услуги по обмену валют. Обновленная директива вступит в силу через три дня после ее публикации в Официальном журнале ЕС.

Государствам-членам будет отведено 18 месяцев, чтобы имплементировать новые нормы в национальное законодательство.