В январе Министерство финансов представило для обсуждения проект закона, цель которого - усовершенствовать верификацию конечных бенефициарных собственников компаний. В ведомстве хотят убедиться, что в реестре указаны реальные бенефициары, а не номинальные лица. Поможет ли закон выявить реальных собственников бизнесов и сократить злоупотребления, «Минфину» рассказал юрист ICF Legal Service Виктор Данилов .
9 февраля 2018, 15:45
Читати українською
Кто стоит за украинскими компаниями
В начале 2018 года MONEYVAL в своем докладе отметил, что ситуация с верификацией бенефициаров украинских компаний оставляет желать лучшего.
На практике сложилась ситуация, когда Украина имплементировала европейское «антиотмывочное» законодательство и рекомендации FATF, но не создала механизм их применения.
Если посмотреть на данные в Реестре, то можно увидеть, что все держится на честном слове. С одной стороны, законом предусмотрено, что для определения бенефициара компании нужно предоставить информацию о структуре ее собственности. Но с другой, это не приносит требуемого результата. Компании заявляют в качестве бенефициара кого хотят. Или как иначе объяснить, почему во многих украинских компаниях числятся кипрские бенефициары. Явно не потому что киприоты заинтересованы в ведении бизнеса в Украине.
Законопроект направлен на то, чтобы обязать финансовые учреждения, а также нотариусов, консультантов, юристов и аудиторов проводить самостоятельный Due Diligence. И уже основываясь на нем, а не на данных из реестра, определять, кто же в действительности является бенефициаром.
Непонятно, как это поможет навести порядок с данными в Реестре. Но, несомненно, расширение круга субъектов первичного финансового мониторинга должно позитивно сказаться на ситуации с определением реальных собственников бизнеса и предотвратить осуществление подозрительных операций.
Источник:
Минфин
Комментарии - 10
Это при том что у нас открытый реестр в интернете.
А где найти бенефициаров американских компаний? Или французких? И у них проблем с верификацией нет…
А вообще, есть такое понятие как подставное лицо, и оно очень и очень популярно в западном мире…
а то что «подставные лица» в статье названы «номинальными собственниками» — это ерунда.
За всеми более-менее ликвидными украинскими предприятиями стоят российские собственники.
Россия 20 лет создавала банки, схемы и оффошоры, которыми сейчас пользуется весь украинский крупный бизнес специально для разворовывания украинских предприятий.
Номинально предприятие может числиться за украинским Пупкиным или Ахметовым, а фактически принадлежать Дерепаске или Путину.
Все облэнерго уже принадлежат россиянам, 70%-газодобычи и прочее.
Кто, кого и почему должен трогать?
Вы даже не знаете что такое оффшоры и зачем они, а туда же. пересказывать блажливый бред из интернетов.