Количество мошенников, которые с помощью «липовых» документов пытаются взять кредиты в банках с каждым годом увеличивается. Но банки не закрывают глаза на эту проблему, а активно стараются, чтобы «схемщики» вместо денег как можно чаще получали реальное уголовное наказание. Ведь действия «кредитных» мошенников подпадают под статью «мошенничество с финансовыми ресурсами», и предполагают до пяти лет лишения свободы.
5 февраля 2018, 16:41
Читати українською
Идея Банк активно противостоит финансовым мошенникам
«Банки научились гораздо эффективнее, чем раньше, противостоять мошенникам — многие практикуют более глубокий анализ заявки, теперь он происходит на всех этапах взаимодействия с клиентом. Наши кредитные специалисты анализируют полученную информацию, используя нетрадиционные методы скоринга (не будем раскрывать какие). Система проверки заемщика постоянно модернизируется. Благодаря этому сотрудниками нашего банка в прошлом году было задержано и передано в полицию несколько десятков мошенников, — рассказывает Ростислав Синишин, член правления Идея Банка».
Источник:
Минфин
Комментарии