Конвертцентры являются основным каналом отмывания средств в Украине — эксперты

Об этом сообщается в отчете Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (Moneyval).

«Такие центры используются для конвертации доходов в наличные, что в дальнейшем переправляют за границу», — сообщается в документе.

Эксперты при этом отмечают, что значительная доля теневой экономики Украины, которая увеличивается широким распространением использования наличных, приводит к огромным рискам для страны, пишет «Интерфакс-Украина».

«Украинская власть хорошо осведомлена о рисках отмывания денег и финансирования терроризма. Однако понимание может быть усилено в таких областях, как трансграничные риски и риски, создаваемые некоммерческим сектором и юридическими лицами. Кроме того, экономическая статистика должна предусматривать анализ таких рисков», — отмечают эксперты комитета.

Среди необходимых со стороны Украины действий, эксперты Moneyval также отмечают модернизацию деятельности отдела финансовой разведки, с ростом рабочей нагрузки уже недостаточно укомплектован и пользуется устаревшей IT-системой.

«Если этот вопрос не будет срочно решен, это, скорее всего, негативно скажется на эффективном функционировании отдела», — отмечают эксперты.

Также обращают внимание на то, что операции по отмыванию денежных средств в Украине по-прежнему рассматривают как «второстепенные» — такие, которые дополняют предикатные (общественно опасные преступления, предшествующих отмыванию денег — ИФ). По их мнению, санкции за отмывание средств в Украине должны быть усилены и рекомендуют ввести в Уголовный кодекс положение, предусматривающее возможность осуждения лиц за такие операции, даже в отсутствии осуждения за основное правонарушение.

Эксперты Moneyval рекомендуют усилить работу по преследованию случаев коррупции на высоком уровне, кражи и хищения государственных активов, и не только с лицами, связанными с прежним режимом, но и нынешними государственными должностными лицами и их соратниками.

Что касается финансирования терроризма, Украина определила его как отдельное преступление и разрабатывает систему противодействия ему.

В то же время, говорится в отчете, по-прежнему существуют технические недостатки, которые необходимо устранить, чтобы привести систему борьбы с терроризмом в соответствие с международными стандартами.