Южкомбанк выдал инсайдерские кредиты на 4 млрд грн — ФГВФЛ

«В течение 2011-2014 годов руководством Южкомбанка было заключено ряд сомнительных кредитных договоров с различными аффилированными юридическими лицами, прямо или косвенно были связаны с владельцами и руководителями данного банковского учреждения на общую сумму более 4 млрд гривен», — говорится в сообщении ФГВФЛ.

При этом в залог банку в основном были передан малоликвидный залог — движимое имущество, ценные бумаги и в 75% случаев — товары в обороте, а именно отходы обогащения железных руд.

На сегодня задолженность по договорам составила 6,06 млрд грн.

Следствием установлено, что с целью сокрытия факта преступной цели выдачи указанных кредитов, уничтожения документальных доказательств, а также чтобы избежать возможности установления конкретных причастных лиц и погашения ими сумм полученных кредитных средств, подавляющее большинство обществ-должников, в течение 2015 года начала процедуру банкротства.

Почти полностью все юридические лица в настоящее время находятся в состоянии «самоликвидации», причем ликвидатором данных предприятий является одно и то же лицо.