Швейцарские банки подозревают в отмывании денег

Источники Bloomberg утверждают, что под подозрения попали такие банки, как UBS, EFG Bank  и CBH Compagnie Bancaire Helvetique. Представители банков от комментариев отказались. На данный момент, никому из 18 банков, чьи названия официально не раскрываются, обвинений не было предоставлено.

Власти США заявляют, что у них есть доказательства коррумпированности госнефетекомпании PDVSA и  национального банка экономического развития Венесуэлы BANDES. Прокурор Федерального бюро юстиции Прит Бхарара связывает швейцарские банки с энергетической компанией Derwick Associates, которая сотрудничала с PDVSA, и через которую проводились различные коррупционные схемы. Бхарара хочет получить записи всех денежных переводов между 18 банками и физическими лицами или компаниями, которые подозреваются в коррупции или других криминальных преступлениях в Венесуэле.

В последние годы некоторые швейцарские банки, включая UBS и EFG, подписали договор с властями США, который обязывает их сообщать американцам о любых потенциальных нарушениях. 

Расследование США проходит в непростое для Венесуэлы время. Правительство страны пытается избежать дефолта по внешнему долгу из-за низких цен на нефть, справится с худшей экономической рецессией за десятилетие, которое усугубляется политическим противостоянием президента Николаса Мадуры с новоизбранным парламентом, в котором оппозиция получила большинство.  

США уже выдвинуло криминальные обвинения трем бывшим сотрудникам PDVSA. Их обвиняют во взяточничестве и помощи двум бизнесменам в получении выгодных контрактов госкомпании. Трое подозреваемых признали себя виновными в заговоре с целью отмывания денег.

В 2013 году Мария де лос Анджелес  Гонсалес – бывший чиновник государственного банка экономического развития Венесуэлы, признал себя виновным в принятии взяток от представителей Direct Access Partner – флоридской брокерской компании.