Создается комиссия по контролю над нелегальными сделками на товарном рынке

Вскоре в составе Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) появится комиссия, которая будет контролировать выполнение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) средств, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма. Проект соответствующего приказа вчера был размещен на сайте МЭРТ. Объектом контроля этой комиссии станут «товарные и другие биржи, проводящие финансовые операции с товарами».

Новая комиссия должна будет заниматься изучением результатов проверок первичного финансового мониторинга, осуществленных Госфинмониторингом, принимая решение или о закрытии дела, или о наложении штрафных санкций. Согласно проекту положения, новый орган получит право не только применять штрафные санкции, но и самостоятельно устанавливать их размеры. Также комиссия будет заниматься обеспечением судебного взыскания этих средств. В случае если нарушение законодательства будет повторным, комиссия может не ограничиться штрафом, а будет принимать решение об «ограничении, временном приостановлении действия или аннулировании лицензии и других специальных разрешений на право проведения определенных видов деятельности». Состав комиссии будет назначен приказом главы МЭРТ, а возглавит ее первый заместитель главы МЭРТ (этот пост занимает Анатолий Максюта).

По данным Госстата, на 1 июля в Украине было зарегистрировано 584 биржи, однако работали только 219 (универсальных, товарно-ресурсных, товарных было 197, агропромышленных — 11, бирж недвижимости — 10, валютная — 1). За I полугодие на биржах заключено 28,8 тыс. соглашений на 11,4 млрд грн.

Создание новой комиссии позволит имплементировать законодательство страны, направленное на борьбу с отмыванием преступных средств, что является одним из основных требований FATF.

«Учитывая, что мы идем в Европу, то должны внедрять европейское законодательство в этой сфере. Если нам рекомендуют создать еще один орган по контролю над отмыванием средств, его нужно создать»,— отмечает народный депутат Партии регионов в парламенте VI созыва Алексей Плотников.

Недоумение эксперта вызывает лишь норма, согласно которой новая комиссия при МЭРТ получит право самостоятельно устанавливать размеры штрафных санкций к товарным биржам.

«Остается надеяться, что в этой сфере коррупции не будет»,— резюмирует господин Плотников.

Участники рынка признают, что проверки Госфинмониторинга пока не выявили нарушений на рынке. «Проверки проходят регулярно. Однако ни у нас, ни в целом по рынку нарушений выявлено не было»,— заявил президент Винницкой товарной универсальной биржи Виталий Ропотилов. Более того, по его словам, нынешнее состояние контроля над товарными биржами в Украине фактически исключает возможность злоупотреблений, а также попадания на них грязных денег. «Товарные биржи находятся в угнетенном состоянии, в первую очередь из-за чрезмерного госконтроля»,— пояснил господин Ропотилов.