В НБУ уверяют, что не будут давить на бизнес

Кроме того, в НБУ «Минфину» объяснили, что согласно статьи 47 закона Украины «О банках и банковской деятельности» банк осуществляет деятельность, предоставляет банковские и другие финансовые услуги в национальной валюте, а при наличии соответствующей лицензии Нацбанка — в иностранной валюте.

В связи с этим было разработано положение о порядке предоставления банкам и филиалам иностранных банков генеральных лицензий на осуществление валютных операций (далее — положение № 281) и впоследствии внесены некоторые изменения в него с целью установления единых требований к размеру регулятивного капитала банков, необходимого для осуществления банковских операций в рамках банковской лицензии и валютных операций (на валютном рынке Украины и на международных рынках) в рамках генеральной лицензии.

Как сообщал «Минфин» в статье «Нацбанк вынес валютный вердикт» согласно указанным изменениям НБУ может отказать в выдаче валютной лицензии в связи с наличием негативной информации от органов по борьбе с организованной преступностью: «генеральная лицензия может быть использована для отмывания денег, полученных преступных путем». Такая норма, по мнению участников рынка может быть использована для давления на бизнес в связи с тем, «что возможность использования генеральной лицензии в преступных целях носит исключительно оценочный характер и не может быть подтверждена надлежащими доказательствами».