Налоговая милиция в октябре изъяла из незаконного оборота свыше 8,5 млн грн валюты, задокументировано более 500 нарушений в сфере финансовых услуг. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) со ссылкой на материалы Главного управления налоговой милиции.
2 ноября 2011, 12:20
Читати українською
Налоговая милиция в октябре изъяла из незаконного оборота свыше 8,5 млн гривен валюты
Сообщается, что налоговая милиция также проводит мероприятия по предупреждению незаконного вывода валюты за рубеж. По результатам анализа заявок субъектов хозяйствования на покупку валютных ценностей установлено, что ряд банковских учреждений продали валюту так называемым «рисковым» предприятиям на сумму свыше 10 млрд грн.
Например, в Киеве одно из предприятий приобрело валюту на сумму свыше 450 млн грн.
Специалистами налоговой милиции установлено, что эта фирма отсутствует по месту регистрации. Ее местонахождение в настоящий момент устанавливается.
Сейчас по данным фактам проводятся дальнейшие проверки и решается вопрос о привлечении злоумышленников к ответственности согласно действующему законодательству.
Справка
Нацбанк постановлением №278 обязал банки с 23 сентября 2011 года осуществлять валютно-обменные операции с физическими лицами на сумму до 50 тыс. грн при предъявлении документа, удостоверяющего личность. При проведении операций сверх указанной суммы работник банка также должен зафиксировать серию и номер паспорта (другого документа, который удостоверяет личность), дату выдачи и орган, который его выдал, местожительство (регистрации), идентификационный номер лица (при наличии).
Источник:
Униан
Комментарии - 3
Но!, на сегодня есть Еще более важная Задача для этой службы.
1. Налоговая милиция должна отслеживать движение финансовых платежей из Бюджета — на всех уровнях.
начиная от платежей местных из районов… — до государственных казначейских трансфертов… цель платежа — объем — все под контроль… ежесуточно…
Налоговая милиция должна трансформироваться в службу Охраны денег налогоплательщиков и отслеживать их целевое использование — до копейки…
Если эта служба будет стоять на Страже целевого использования народных платежей в Бюджет всех уровней…
+ отчетность в СМИ «о работе местных и гос. органов с точки зрения использования средств, согласно и строго по Бюджетному плану на год…
Тогда только предприниматели поверят, что Бюджет не разворовывают и перестанут уходить „в тень“…
Равно как ГНАУ должна перестать быть сборщиком налогов и трансформироваться в службу АДМИНИСТРИРОВАНИЯ налогов… не более…
только в случае неплатежа налога Предприятием ли ЧП… ГНАУ может обратиться сначала к предпринимателю с вопросо о причинах неплатежей вм Бюджет…
И только в случае отсутствия ответа, внимание — в суд с требованием призвать предпринимателя к „экономической ответственности“ за неуплату налогов…
во всех остальных „рабочих“ моментах- переписка и отсутствие каких-либо контактов с предпринимателем…
Только администрирование налогов „согласно“ отчетности…
Вы собираете налоги с людей в НАРОДНЫЙ Бюджет, а не дань сч народа в „закрома родины“…
ГНАУ и налоговая милиция должна стать с головы на ноги…
И реалии здесь — украинские.
Даже теоретически — обоснований нет… Увы.
Если коротко, то Вы предлагаете смазать гильотину: ИМХО