С 23 сентября физическое лицо не сможет провести операцию купли/продажи валюты в официальных обменниках на сумму до 50 тыс. грн без наличия документа удостоверения личности. Такое ужесточение правил игры на внутреннем валютном рынке вводит Нацбанк Украины (НБУ) своим постановлением № 278. А во время обмена суммы от 50 до 150 тыс. грн банк обязан будет дополнительно фиксировать информацию о клиенте, которая будет скапливаться в НБУ.
14 сентября 2011, 19:58
Читати українською
Выдача валюты по паспорту активизирует теневой рынок обмена валют, — эксперт
Эксперты утверждают, что регулятор пытается усилить контроль за валютными потоками в стране. Однако, по их мнению, клиенты для обхода новых требований наоборот начнут больше пользоваться услугами уличных «менял», что увеличит объем теневых валютно-обменных операций.
Эти требования НБУ принесут неудобства как кассирам банков, вынужденным снимать множество ксерокопий паспорта, заносить большие объемы информации в квитанции, так и их клиентам.
Банкиры уверены, что постановление банковского регулятора может повлечь негативные последствия для внутреннего валютного рынка из-за оттока относительно небольших валютно-обменных операций к «уличным менялам». «Поэтому, хоть постановление должно снизить объем «черного» рынка по относительно крупным суммам, в противовес оно может привести к увеличению предложения со стороны «менял» по небольшим суммам», — предполагает Павел Крапивин.
Подробнее смотрите в статье «Минфина» - «Идентификация валютных потоков».
Источник:
Минфин
Комментарии - 12
А черный рынок весь контролируется ментами. И клиентов кто регулярно обменивает более 10000 дол они знают и отслеживают.
Периодически сливая информацию в налоговую милицию, таможне и пр., проводят совместные действия для «утруски » капиталов клиента.
А насчет глупца, ты погорячился.
Уж как работают в связке оперативники из налоговой и обэп, знаю не понаслышке. И телефонные распечатки предъявляют и маршруты передвижения и пр. подробности из жизни.
Белорусия же рядом…