НБУ выразил озабоченность распространением нарушений при обмене валюты

Согласно документу, наиболее распространенными нарушениями являются:

— покупка и продажа иностранной валюты путем дробления сумм, превышающих 15 тыс. грн, с интервалом между операциями в 1-2 минуты, для избежания обязательной идентификации физических лиц;

— отсутствие в обозримом клиентом месте обзорной информации;

— отсутствие документа, удостоверяющего личность кассира;

— неправильно указаны реквизиты на штампе пункта обмена валюты;

— наличные денежные средства хранятся с нарушением требований;

— необеспеченность пункта обмена валюты на начало рабочего дня авансам в иностранной валюте;

— несоответствие остатков средств в кассе данным отчета РРО;

— отказ кассира пункта обмена валюты в осуществлении любой операции, указанной в перечне операций, которые проводит этот пункт обмена валюты, при наличии соответствующих средств для этого;

— нахождение постороннего лица в помещении пункта обмена валюты;

— отсутствие вторых экземпляров квитанций по форме № 377-А;

— отсутствие штампа пункта обмена валюты и подписи кассира на вторых экземплярах квитанций по форме № 377-А;

— несоответствие времени, установленном в РРО, реальном;

— не отражение в реестрах купленной и проданной иностранной валюты операций по покупке и продаже наличной иностранной валюты;

— несоответствие журнал учета валютно-обменных операций в случае выхода из строя РРО.