Число выявленных нелегальных обменников в Москве превысило 100 «точек»

В частности, Банк России сообщил три адреса, по которым незаконно осуществляются операции с наличной иностранной валютой, и семь адресов, по которым незаконно осуществляются операции с наличной иностранной валютой, но по данным и схожим адресам имеются официально открытые внутренние структурные подразделения банков.

Впервые ЦБ обнародовал данные о выявленных незаконных точках обмена валюты 16 ноября, представив 31 пункт с указанием их адресов. Перечень был представлен после проведения соответствующих проверок в октябре-ноябре. В конце ноября ЦБ сообщил о выявлении еще 28 «незаконных» обменников. В начале декабря стало известно еще о десяти «точках», а позднее - еще о 23.

В соответствии с законодательством, применение мер по фактам такого рода деятельности относится к компетенции правоохранительных органов, напоминают в ЦБ.

При этом ЦБ опубликовал список из более чем шести тысяч филиалов банков в Москве, имеющих право проведения валютообменных операций.

ЦБ c 1 октября изменил порядок работы кредитных организаций с наличной иностранной валютой. Подразделения, выполнявшие только валютообменные операции, закрыты или их статус изменен - большинство из них преобразованы в дополнительные офисы и операционные кассы вне кассового узла. Кредитные организации должны обеспечить проведение в них не только обмена наличной иностранной валюты, но и иных банковских операций.

Банк России приводил ряд признаков, по которым можно определить валютообменные подразделения банков, действующие в соответствии с законом. Такие подразделения должны располагаться в капитальном здании, не являющимся временным строением. Организация обмена валюты в «точке», не расположенной в объекте недвижимости, является признаком незаконной деятельности. На стенде в помещении должны быть указаны наименование, местонахождение и телефон кредитной организации и ее подразделения, перечень осуществляемых операций, правила и условия их проведения. Если такая информация отсутствует, подразделение, скорее всего, является незаконным, пояснил регулятор.

ЦБ призвал при обнаружении признаков незаконной деятельности обратиться в ближайшее отделение милиции. Кроме того, можно также направить информацию в территориальное учреждение Банка России.