НБУ проверит, как 17 банков выполняют требования финмониторинга
В 2021 году Нацбанк запланировал провести выезде проверки по вопросам финансового мониторинга, соблюдение требований валютного и санкционного законодательства в 17 банках и 32 небанковских учреждениях.