Нацбанк упростил финмониторинг при зачислении наличных средств в поддержку ВСУ

Регулятор пересмотрел отдельные требования по проверке источников происхождения наличных средств при проведении банками финансовых операций, направленных на поддержку ВСУ. Смягчения вводятся на период действия военного положения и касаются операций по зачислению средств на счета ВСУ и специальный счет, открытый НБУ.

Другие операции — под контролем

Все другие меры в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения должны приниматься банками в соответствии с требованиями законодательства.

Читайте также: Клиенты Приватбанка за двое суток перечислили ВСУ более миллиарда гривен

Соответствующее решение утверждено постановлением НБУ от 27.02.2022 г. № 25 «О мерах в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения в связи с введением военного положения». Постановление вступает в силу 27.02.2022 года.

Как сообщал «Минфин», на спецсчет Национального банка, открытый для сбора средств на поддержку Вооруженных cил Украины, за сутки поступило почти 300 млн гривен (в эквиваленте). Денежные средства пересылались не только из Украины, но и из стран ЕС, США, Канады, Британии и других государств.