Безпідставне блокування та порушення Закону № 361-IX фінмоніторингом ПриватБанку: ігнорування офіційних документів
snu74984406, 2026-06-01 14:50:33Звертаюся до керівництва комплаєнс-контролю АТ КБ «ПриватБанк». Відділом фінансового моніторингу банку було безпідставно обмежено обслуговування моїх рахунків, попри повне виконання мною вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів…» № 361-IX.
В рамках процедури належної перевірки (CDD) банку було офіційно надано вичерпний пакет документів, що пі..



