За первое полугодие 2026 года финансовая разведка передала правоохранительным органам 1368 материалов — это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом написал глава Госфинмониторинга Филипп Пронин.
14 июля 2026, 9:01
Читати українською
Подозрительные транзакции и хищения из бюджета: что выявил Госфинмониторинг
► Читайте Telegram-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Ключевые результаты
- 194,2 млрд грн подозрительных финансовых операций;
- 47,7 млрд грн — операции с признаками хищения бюджетных средств и коррупции;
- 114,5 млрд грн — возможные схемы уклонения от уплаты налогов;
- более 12 тысяч человек с признаками деятельности так называемых «дропов».
.jpg)
Читайте также: Финансовый мониторинг по-новому: государство меняет алгоритм выявления подозрительных транзакций
По его словам, финансовая разведка также продолжает работу по противодействию финансированию государства-агрессора, терроризму, коллаборационистской деятельности и нарушению санкционного законодательства.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что государственная служба финансового мониторинга Украины более активно отслеживает операции с наличными, в частности случаи, когда граждане покупают дорогие автомобили или недвижимость без официально подтвержденных доходов.
Автор:
Источник:
Минфин
Страницу просматривают
8 незарегистрированных посетителей.
Комментарии