27 октября 2021, 8:42 Читати українською

С начала года Госфинмониторинг выявил подозрительные операции на 82 миллиарда

Госслужба финмониторинга за 9 месяцев 2021 года обнаружила подозрительные финансовые операции на 81,9 млрд грн. Об этом сообщается на Правительственном портале.

Госслужба финмониторинга за 9 месяцев 2021 года обнаружила подозрительные финансовые операции на 81,9 млрд грн.
Фото: news.dtkt.ua

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» на фейсбуке: главные финансовые новости

Отмывание доходов

В течение 9 месяцев этого года Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 933 материала (из них 612 обобщенных материалов и 321 дополнительный обобщенный материал).

«В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного УКУ, составляет 81,9 млрд гривен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ведомство особое внимание уделяет расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищению и присвоению государственных средств и имущества.

Читайте также: Госфинмониторинг за год выявил подозрительных операций на 92 миллиарда

«Так, в течение 9 месяцев 2021 года Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 129 материалов (34 обобщенных материала и 95 дополнительных обобщенных материалов)», — добавили в правительстве.

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и совершением другого преступления, определенного УКУ, составляет 7,9 млрд гривен.

Автор:
Анна  Недогибченко
Редактор ленты новостей Анна Недогибченко
Пишет на темы: Финансы, банки, экономика, инвестиции

Комментарии - 4

+
+41
arhimandrit
arhimandrit
27 октября 2021, 9:23
#
Знаем-знаем: «светило подозрительное солнце; подозрительный дворник подозрительно прогуливался вдоль подозрительной улицы…»
+
+12
yarg
yarg
27 октября 2021, 10:53
#
В реальности это выглядит так — «совершенно случайно 20 бомжей пришли в банк и внесли на счет партии «Слуга Народа» по 399 999 гривен с назначением платежа «помощь на выборы»
причем кассовые документы проходили в системе с интервалом 30 секунд.
Ну ничего же подозрительного. да?
+
0
bonv
bonv
27 октября 2021, 14:56
#
І нічого, слугам типу народу та тим «бомжам», за це не було:)))
+
0
bonv
bonv
27 октября 2021, 14:55
#
Цифри зі стелі/потолка:)) Можливо пов"язані. Потім через суди заберуть своє назад і ще пеню та відсотки компенсують, а заплатить народ зі своїх податків.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться