3 марта 2021, 16:34 Читати українською

Отмыть деньги в офшорах теперь будет еще сложнее

Решением Кабинета Министров 3 марта утвержден план мероприятий по недопущению уклонения от уплаты налогов и сборов субъектами хозяйственной деятельности и предотвращению отмывания средств в офшорных зонах. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов.

Отмыть деньги в оффшорах теперь будет еще сложнее
Фото: gd.ru

Что предусматривает план Кабмина

Утвержденный план содержит следующие мероприятия:

  • обеспечение обновления украинского перечня офшорных зон с учетом правовых норм ЕС и данных Глобального форума по прозрачности и обмену информацией для налоговых целей и ОЭСР;
  • предотвращение незаконного вывода средств за рубеж, в т. ч. в офшорные зоны, незаконного перемещения товаров на основании поддельных счетов-фактур (инвойсов)
  • предоставление правоохранительным органам обобщенных материалов, сформированных по результатам осуществления мониторинга финансовых операций, и выявление таких, которые могут быть связаны с легализацией доходов от налоговых преступлений;
  • введение автоматического обмена информацией с налоговыми органами других стран, в частности согласно Общему стандарту отчетности (CRS).

Дальнейшая имплементация Плана действий BEPS будет осуществляться путем принятия соответствующих нормативно-правовых актов.

Еще один пункт плана направлен на принятие мер налогового контроля по предотвращению рисков необоснованного формирования плательщиками НДС налогового кредита с учетом категории рискованности субъектов хозяйствования — участников схем уклонения от налогообложения.

Читайте также: Минфин предложил двойное налогообложение с рядом «офшорных» стран

Напомним

  • Сейчас между Украиной и другими государствами действуют 70 соглашений об избежании двойного налогообложения.

  • Украина 1 декабря 2019 года стала 31-й страной, где применяется Конвенция MLI в рамках выполнения плана BEPS.

  • Благодаря Конвенции Украина сможет внести необходимые изменения в большинстве договоров с другими государствами о двойном налогообложении. Это позволит уменьшить перемещение украинского капитала в юрисдикции с низким уровнем налогообложения с целью минимизации налоговых обязательств.

Заработок на инвестициях в лизинг до 10% годовых в валюте

Комментарии - 7

+
+30
yurikiev
yurikiev
3 марта 2021, 16:40
#
Не було складно й не буде вовіки вічні
+
+21
emerald mmgp
emerald mmgp
3 марта 2021, 16:46
#
Сложностей никто не боится, главное что можно.
+
+6
lsdog
lsdog
3 марта 2021, 17:21
#
Ахаххахахахахахахахахаххаххахахаххахахаа жизаааааааа 100%
+
+36
bonv
bonv
3 марта 2021, 17:14
#
Не смішіть мої тапочки:)))
+
+30
bonv
bonv
3 марта 2021, 17:17
#
Одна мама гуляла с маленьким сыном в парке. И вдруг навстречу им идет женщина, ведущая за руки двух близнецов. Мальчик, увидев их, притих, очень внимательно рассматривал, а потом спросил маму:
— А где мой такой?:)))
+
+15
Італій .
Італій .
3 марта 2021, 19:48
#
====предотвращение незаконного вывода средств за рубеж, в т. ч. в офшорные зоны, незаконного перемещения товаров на основании поддельных счетов-фактур (инвойсов)

Чую будет как с финмониторингом: те кому надо будут и дальше выводить деньги в офшоры. А какой-нибудь рядовой петренко будет неделю доказывать Монобанку что оплата за забронированную квартиру в Италии не являетя сомнительной операцией на основании поддельных счетов-фактур.
+
+15
Paul Burda
Paul Burda
3 марта 2021, 19:51
#
Отмыть деньги в офшорах теперь будет еще сложнее … тем, кто не в теме.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться