Акцію «Секретне сховище подарунків» продовжено ще на день. Нагадуємо, як ви можете забрати свій подарунок від Академії Мінфін.
Банкам дають «зелене світло» для обміну інформацією з державою
Egmont Group, глобальне об'єднання підрозділів фінансової розвідки, пропонує активніше використовувати публічно-приватні партнерства для боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та транскордонними фінансовими злочинами.
Платіжний ринок України об'єднує 55 учасників — від державних систем розрахунків до міжнародних карткових операторів і невеликих ІТ-компаній, які обслуговують платежі «за лаштунками». Аналітики R&D центру YouControl дослідили Реєстр платіжної інфраструктури і з'ясували, хто насправді стоїть за цими компаніями та скільки вони заробляють.
Закон є, контролю бракує: як FATF оцінила крипторегулювання України
FATF, міжнародна організація, яка встановлює глобальні стандарти у сфері протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму, оприлюднила черговий звіт щодо регулювання віртуальних активів. Україну внесено до переліку 30 юрисдикцій із найбільшим обсягом володіння або використання криптовалют у світі. Це означає, що український ринок FATF вважає достатньо значущим, щоб оцінювати його окремо.
Зупинка роботи морських портів через російські атаки загрожує не лише експорту зерна, а й імпорту пального, добрив і сировини для української промисловості.