ПУМБ
Банк отказывается принимать подтверждение доходов
×
Введите ваш E-mail
для оформления подписки:
Подписаться
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Уважаемый Андрей!
В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
×
Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
Комментарии - 12
Після «виграшів» Ляшко невже ця схема і досі працює?
- +
- 0
-
- Ілля Довгошиєнко
- 26 февраля 2025, 11:12
- #
С казино был выигрыш
- +
- 0
-
- Margo Robins
- 26 февраля 2025, 13:01
- #
Ви уточніть, чи взагалі можна рахунки зараз використовувати для ігор в казино.
НБУ випускав постанову в минулому році, де взагалі забороняється у військовий час використання кредитних коштів рахунків для азартних ігор.
Може, щось і по добетних рахунках змінилося
НБУ випускав постанову в минулому році, де взагалі забороняється у військовий час використання кредитних коштів рахунків для азартних ігор.
Може, щось і по добетних рахунках змінилося
- +
- 0
-
- SergeyNina
- 26 февраля 2025, 22:31
- #
Скорее всего банк не признает справку с казино как справку о доходах.
Такое уже было с договорами купли продажи авто.
Тоже самое с договорами займа было.
Причина — невозможно проверить подлинность данных выиграша в казино.
Сейчас подделывают справки о доходах есть сервис название не помню это криминал и где нейросеть отрисовывает любой документ или справку с печатями.
Использование схемы с казино для отмывания денег это очень старая схема обхода финансового мониторинга.
Такое уже было с договорами купли продажи авто.
Тоже самое с договорами займа было.
Причина — невозможно проверить подлинность данных выиграша в казино.
Сейчас подделывают справки о доходах есть сервис название не помню это криминал и где нейросеть отрисовывает любой документ или справку с печатями.
Использование схемы с казино для отмывания денег это очень старая схема обхода финансового мониторинга.
У нормальному казино ця схема не працює, тощо клієнт не може одразу вивести гроші, які були заведені («депозит») на іншу картку, вимагають виводити лише на ту, з якої був зроблен депозит або ставлять великий холд по часу. Він повинен всі гроші програти потім йому дають можливість виводити виграні гроші на буд-яку картку. Це база антифроду тому що казино завалять чарджбеками якщо будуть давати відмивати гроші
«Я кидаю подтверждение в банк, был выиграш с казино, на сумму в районе 500 000 гривен.»
Зрозуміло))
Все легально значить))
Зрозуміло))
Все легально значить))
Вітаємо!
З урахуванням режиму банківської таємниці інформація щодо обслуговування клієнтського рахунку не може бути надана в публічний простір. Усю необхідну інформацію щодо врегулювання ситуації ми надіслали в приватні повідомлення. Своєю чергою підкреслюємо, що ми дотримуємось всіх вимог чинного законодавства під час надання банківських послуг.
З урахуванням режиму банківської таємниці інформація щодо обслуговування клієнтського рахунку не може бути надана в публічний простір. Усю необхідну інформацію щодо врегулювання ситуації ми надіслали в приватні повідомлення. Своєю чергою підкреслюємо, що ми дотримуємось всіх вимог чинного законодавства під час надання банківських послуг.
Скажи своему казино. Платите клоуны налоги нормально, а не пытайтесь химичить.
И ах да какого лешего при таком крупном выигрыше его выводить в фиат. А не пораскидывать в разные крипты и жить припеваючи.
И ах да какого лешего при таком крупном выигрыше его выводить в фиат. А не пораскидывать в разные крипты и жить припеваючи.
- +
- 0
-
- Валерка Котовский
- 1 марта 2025, 11:20
- #
Не нужно верить банку нужно читать законы, по закону до 400 т может быть без вопросов ито банки нарушают этот регламент и решить данный спор вы сможете только через суд.
Если у вас всё ок и это выигрыш в казино вы 100% нагнёте их в суде так как по закону легализации и отмыванию банк имеет права только свыше 400т запросить чёто и вот они будут мудрить чудить что сказать суду почему и на каких основания они при предоставлении им док-в что деньги выигранные были, отказались отдать их клиенту:) А там уже моральну шкоду тыс 50 напишите, шкоду сгидно ст 32 закону про платижни системы 0,1% от суммы в день за незаконное удержание и недобросовестное зачисление средств. Плюс судебный сбор там 2500+- грн я думаю увидев иск они будут пытаться решить в телеф режиме.
Как составить иск на банк через эл суд расписал у себя в блоге.
Если у вас всё ок и это выигрыш в казино вы 100% нагнёте их в суде так как по закону легализации и отмыванию банк имеет права только свыше 400т запросить чёто и вот они будут мудрить чудить что сказать суду почему и на каких основания они при предоставлении им док-в что деньги выигранные были, отказались отдать их клиенту:) А там уже моральну шкоду тыс 50 напишите, шкоду сгидно ст 32 закону про платижни системы 0,1% от суммы в день за незаконное удержание и недобросовестное зачисление средств. Плюс судебный сбор там 2500+- грн я думаю увидев иск они будут пытаться решить в телеф режиме.
Как составить иск на банк через эл суд расписал у себя в блоге.
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
Курс валют в ПУМБ
| Валюта | Покупка | Продажа |
| EUR | 48.8 | 49.5 |
| PLN | 11.45 | 11.75 |
| USD | 41.9 | 42.5 |
| Все курсы банка | ||
Звоню в поддержку и говорю, что в банк пришло уведомление о подтверждении денег. Называю свои данные, после чего мне оператор говорит, что у вас все нормально, у вас прошло только 15 тысяч по карте. Думаю, что ошибка, но не тут то было, пользуюсь пару дней картой еще и в моменте ограничение на счет поступает.После я иду в банк и начинаю узнавать за всю ситуацию, они мне говорят наберите на горячую линию.Я звоню в поддержку, они говорят что вам нужно подтвердить доход. Я и объяснил, что пару месяцев назад, я подтвердил его на 250 тысяч, щас банк просит подтверждение дохода.
Хотя банк указал, что до 750 тысяч без вопросов.
Я кидаю подтверждение в банк, был выиграш с казино, на сумму в районе 500 000 гривен. С официальными печатями и прочим от официального украинского казино.
Но банк почему-то решил их не принимать и сказал, что это не является доходом.
Хотя в пункте у банка есть выигрыши. Счет до сих пор ограничен на использование. Если нужно, я по новой скину 3 выписки с казино для подтверждения доходов.
Нам прикро, що Ви маєте негативний досвід роботи з нами. Ми бажаємо перевірити детальніше інформацію. За результатами перевірки неодмінно надамо Вам зворотний зв'язок.
З урахуванням режиму банківської таємниці інформація щодо обслуговування клієнтського рахунку не може бути надана в публічний простір. Усю необхідну інформацію щодо врегулювання ситуації ми надіслали в приватні повідомлення. Своєю чергою підкреслюємо, що ми дотримуємось всіх вимог чинного законодавства під час надання банківських послуг.