Минфин - Курсы валют Украины

Установить

Перевірка джерела походження коштів

×

Введите ваш E-mail
для оформления подписки:

Подписаться

Подписка оформлена успешно

На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.

Мы рады, что вы с нами!


Уважаемый Андрей!

В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:

Подписаться

Подписка оформлена успешно

На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.

Мы рады, что вы с нами!



Вернуться на сайт
×

Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:

Подписка оформлена успешно

На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.

Мы рады, что вы с нами!



Вернуться на сайт
Подписаться
Yurij124 18 июля 2022, 13:32
Отделение по адресу: Ровно, ул. Мицкевича, 32
Надали до Банку пояснённая про джерело походження коштів, також додали Договір фін.позики із фізичною особою яка близька подруга та є підприємцем у якої займали кошти, у підтвердження що кошти зароблені офіційно надали декларації ФОП за 20 та 21 рік. Банк дав відповідь що потрібно одружитись щоб прийняли таке пояснення, що за нісенітниця…
ПУМБ
Ответ банка
18 июля 2022, 14:15
Вітаємо! Для зняття обмеження з рахунку Вам необхідно документально підтвердити походження коштів. Такими документами може бути: податкова декларація, Е-декларації, декларація про майновий стан і доходи, тощо. Банк аналізує кожне поповнення окремо, за результатами перевірки формує перелік документів, які необхідно надати в Банк для подальшого вивчення.
Вам мали зателефонувати й проінформувати про такий перелік документів. Або є Ви можете уточнити цю інформацію, написавши на пошту Банку info@fuib.com.
Якщо Банк не прийняв надані Вами документи, це значить, що вони не задовольняють певні вимоги, або ж від Вас очікують інший перелік документів.

Комментарии - 5

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
18 июля 2022, 13:47
#
В переліку видів діяльності, якою мають право займатись ФОПи
немає права видачі фінансових позик фізичним особам…
+
0
Jokets
Jokets
20 июля 2022, 5:28
#
Ну автор считает иначе) при этом все остальное считает бредом
+
0
Apologet
Apologet
22 июля 2022, 10:29
#
Что за идиотизм? Т. е. если чел. работает доктором / пожарником / полицейским, то он может другому чел-ку (физ.лицо — физ. лицу) одолжить денег, оформив это документально, а если же чел. является ФЛП — то не может, да? Ну-ну.
+
0
Три літри
Три літри
22 июля 2022, 15:29
#
Jak FLP — ni
Jak zwyczajne lico — może

Jesli pozyczaje jak zwyczajne lico to jake znaczennia czy win FLP, czy ni?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
22 июля 2022, 16:41
#
Apologet

Это не идиотизм,
а общепринятые правила.

Физлицо физлицу денег
может одолжить, но без
процентов, т.е. даром…

Юрлицо физлицу может
денег одолжить, но надо
купить лицензию.

Юр.лицо (ФОП) не может
одолжить денег физлицу.
Это не предусмотрено видами
деятельности для ФОПов.

P. S. хочешь одалживать деньги —
оформи ООО, купи лицензию и
одалживай сколько душа пожелает…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Главная / Банки Украины 🏦 / ПУМБ 💰 / Отзывы о ПУМБ 📝 / Перевірка джерела походження коштів