Некомпетентные кассиры

vesna1989 vesna1989
4 июня 2016, 12:08
1
не засчитана
Здравствуйте! Кассиры не знают инструкцию 502, постановление 140 с изменениями от 05.03.16, которые действуют до 08.06.16.При обмене валюты( я хотела продать рубли), кассир отксерила все страницы паспорта и просила написать «копия верна», хотя сумма не превышала 150тыс.грн.Паспорт нужен, если я покупаю валюту или если сумма превышает 150тыс.грн.г. Одесса, базовое отделение 0541, ул.Б.Арнаутская,72/74
Ответ банка
Райффайзен Банк Аваль
13 июня 2016, 13:22
Уважаемая vesna1989!

Учитывая характер операции, проводимой Вами, кассир отделения Банка действительно не имел необходимости идентифицировать Вашу личность.
Для сотрудников отделения проведен дополнительный инструктаж по кассовому обслуживанию, для предотвращения спорных ситуаций в будущем.
Надеемся, что данный случай не повлияет на наше дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.

С уважением,
АО «Райффайзен Банк Аваль».

Комментарии (3)

+
+7
iamdimon
iamdimon
5 июня 2016, 17:38
#
Скорее всего кассиры в данном случае ссылались на следующее постановление (Постанова НБУ від 26.06.15 р. № 417 набула чинності з 03.07.15 р.):

… Зокрема, встановлено, що банк з метою здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів/представника клієнта встановлює відомості в такому порядку:
1) у разі здійснення фізособою — ініціатором (платником) переказу, що здійснюється без відкриття рахунку на суму, що дорівнює чи перевищує 15000 гривень, або суму, еквівалентну за офіційним курсом гривні до інвалют і банківських металів зазначеній сумі, у тому числі в інвалюті, банківських металах, інших активах, але є меншою за суму, передбачену частиною першою ст. 15 Закону, — уповноважений працівник банку робить у присутності цієї особи копії сторінок паспорта громадянина України/паспорта фізособи — нерезидента;

При этом Валютообменная операция не относится к переводу без открытия счета и следовательно до 150 000 грн. документ не требуется копировать
+
0
IvanPetrov
IvanPetrov
8 июня 2016, 20:25
Иван
#
Димон, ты прав. Скорее всего, кассиры неверно истолковали требование об идентификации плательщика и скопировали документ там где это не требовалось. Ну да и аллах с ним.
+
0
IvanPetrov
IvanPetrov
8 июня 2016, 20:26
Иван
#
Авто, а Вы на оф. сайте банка накатайте эту телегу, с кассирами работу проведут и они больше не станут у Вас (да и других клиентов) требовать паспорт в таких ситуациях.

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться