абанк
А банк мошенники
×
Введите ваш E-mail
для оформления подписки:
Подписаться
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Уважаемый Андрей!
В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
×
Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
Комментарии - 19
Заблокировали мою карту без предупреждения
Так, а як має виглядати попередження про блокування? Це якби злочинцю перед арештом дзвонили і казали «завтра ми до вам прийдемо о 15:00, будьте вдома» — так чи як?
Хочу подать заявление и расторгнуть с вами договор о сотрудничестве и вернуть свои деньги
Как это сделать ???
Ніяк. Спершу дай відповіді на питання банку.
Згідно із статтею 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.
Звісно. Але яким боком тут творча діяльність коли мова про гроші?
Відповідно до ст. 1074 ЦК України Обмеження прав клієнта щодо розпоряджання грошовими коштами, що знаходяться на його рахунку, не допускається, крім випадків обмеження права розпоряджання рахунком за рішенням суду або в інших випадках, встановлених законом, а також у разі зупинення фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, передбачених законом.
В цій твоїй цитаті власне відповідь томі самому: банк проводячи фінмониторинг має право згідно статті 1074 заблокувати гроші на твоєму рахунку.
Так, а як має виглядати попередження про блокування? Це якби злочинцю перед арештом дзвонили і казали «завтра ми до вам прийдемо о 15:00, будьте вдома» — так чи як?
Хочу подать заявление и расторгнуть с вами договор о сотрудничестве и вернуть свои деньги
Как это сделать ???
Ніяк. Спершу дай відповіді на питання банку.
Згідно із статтею 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.
Звісно. Але яким боком тут творча діяльність коли мова про гроші?
Відповідно до ст. 1074 ЦК України Обмеження прав клієнта щодо розпоряджання грошовими коштами, що знаходяться на його рахунку, не допускається, крім випадків обмеження права розпоряджання рахунком за рішенням суду або в інших випадках, встановлених законом, а також у разі зупинення фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, передбачених законом.
В цій твоїй цитаті власне відповідь томі самому: банк проводячи фінмониторинг має право згідно статті 1074 заблокувати гроші на твоєму рахунку.
- +
- +11
-
- Валерка Котовский
- 11 ноября 2024, 21:18
- #
Це якби злочинцю перед арештом дзвонили і казали «завтра ми до вам прийдемо о 15:00, будьте вдома» — так чи як?
Дундук он не злочинец и более того банк не может обвинить клиента ни в чём без суда и следствия держ органов.
В цій твоїй цитаті власне відповідь томі самому: банк проводячи фінмониторинг має право згідно статті 1074 заблокувати гроші на твоєму рахунку.
Чтобы заблокировать деньги у банка должна быть обгрунтована пидозра сгидно ст 23 закону пвк\фт после он обязан подать запросы в НБУ чтобы оно продлило или опровергло блокировку если банк ссылается на нарушение ст о легализации и отмыванию, предоставит док-ва для НБУ, закона про брокировку денег для проведения финансового мониторинга не существует, если существует покажи статьюя тебе сто раз писал ты как обычно слился.
В ст 1074 говорится уже о конкретном нарушении этого закона, а не про финансовый мониторинг. Финансовый мониторинг это подавания запросов банком в другие первичные мониторинги узнавание о клиенте информации сгидно ст 17 закону пвк\фт, а только потом имея доказы блокировать счёт.
Дундук он не злочинец и более того банк не может обвинить клиента ни в чём без суда и следствия держ органов.
В цій твоїй цитаті власне відповідь томі самому: банк проводячи фінмониторинг має право згідно статті 1074 заблокувати гроші на твоєму рахунку.
Чтобы заблокировать деньги у банка должна быть обгрунтована пидозра сгидно ст 23 закону пвк\фт после он обязан подать запросы в НБУ чтобы оно продлило или опровергло блокировку если банк ссылается на нарушение ст о легализации и отмыванию, предоставит док-ва для НБУ, закона про брокировку денег для проведения финансового мониторинга не существует, если существует покажи статьюя тебе сто раз писал ты как обычно слился.
В ст 1074 говорится уже о конкретном нарушении этого закона, а не про финансовый мониторинг. Финансовый мониторинг это подавания запросов банком в другие первичные мониторинги узнавание о клиенте информации сгидно ст 17 закону пвк\фт, а только потом имея доказы блокировать счёт.
Дундук он не злочинец и более того банк не может обвинить клиента ни в чём без суда и следствия держ органов.
З тим що автор дундук — я погоджуюсь.
З приводу того що ти не розумієш аналогій між банком та слідством і сприймаєш все буквально — можу тільки повспіічувати твоєму оточенню.
З тим що автор дундук — я погоджуюсь.
З приводу того що ти не розумієш аналогій між банком та слідством і сприймаєш все буквально — можу тільки повспіічувати твоєму оточенню.
Чтобы заблокировать деньги у банка должна быть обгрунтована пидозра сгидно ст 23 закону пвк\фт
Вчергове відправляю тебе до словаря вивчати різницю між підозрою та звинувачення заснованим на фактах. В статті 23 відсутне слово «обгрунтована» бо як тим сам сказав в абзаці вище — у банка відсутне право звинувачувати клієнта, а відповідно і обгрунтування проти клієнта він збирати не може і навіть немає права.
Вчергове відправляю тебе до словаря вивчати різницю між підозрою та звинувачення заснованим на фактах. В статті 23 відсутне слово «обгрунтована» бо як тим сам сказав в абзаці вище — у банка відсутне право звинувачувати клієнта, а відповідно і обгрунтування проти клієнта він збирати не може і навіть немає права.
- +
- +11
-
- Валерка Котовский
- 12 ноября 2024, 9:18
- #
Вчергове відправляю тебе до словаря вивчати різницю між підозрою та звинувачення заснованим на фактах. В статті 23 відсутне слово «обгрунтована» бо як тим сам сказав в абзаці вище — у банка відсутне право звинувачувати клієнта, а відповідно і обгрунтування проти клієнта він збирати не може і навіть немає права.
Я тебе тыщу раз скидывал что такое пидозра где слово обгрунтована\грунтуется есть, но видимо у тебя куда то влетает и сразу вылетает печально, ладно скину ещё раз чтоб и автор поста не думал что ты действительно правду пишешь:)
Трактовка из закона по легализации и отмыванию:
46) підозра — припущення, що ґрунтується на результатах аналізу наявної інформації та може свідчити про те, що фінансова операція або її учасники, їх діяльність чи походження активів пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, або із вчиненням іншого кримінального правопорушення або діяння, за яке передбачені міжнародні санкції;
Я тебе тыщу раз скидывал что такое пидозра где слово обгрунтована\грунтуется есть, но видимо у тебя куда то влетает и сразу вылетает печально, ладно скину ещё раз чтоб и автор поста не думал что ты действительно правду пишешь:)
Трактовка из закона по легализации и отмыванию:
46) підозра — припущення, що ґрунтується на результатах аналізу наявної інформації та може свідчити про те, що фінансова операція або її учасники, їх діяльність чи походження активів пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, або із вчиненням іншого кримінального правопорушення або діяння, за яке передбачені міжнародні санкції;
Я тебе тыщу раз скидывал что такое пидозра где слово обгрунтованагрунтуется есть
жодного разу не скидував
Трактовка из закона по легализации и отмыванию:
грунтуєтся на тут означає спираєтся на
це не теж саме що обгрунтована, тобто має фактичні підстави
так підозра завжди спираєтся на якись результати аналізу
чи ти маєш докази что автора відправили на фінмон через його зачуску, ім'я чи невдалу фотографію в паспорті?
Валерчік, тобі б мови вивчити, а ти вже в юриспруденцію поліз
жодного разу не скидував
Трактовка из закона по легализации и отмыванию:
грунтуєтся на тут означає спираєтся на
це не теж саме що обгрунтована, тобто має фактичні підстави
так підозра завжди спираєтся на якись результати аналізу
чи ти маєш докази что автора відправили на фінмон через його зачуску, ім'я чи невдалу фотографію в паспорті?
Валерчік, тобі б мови вивчити, а ти вже в юриспруденцію поліз
- +
- +11
-
- Валерка Котовский
- 12 ноября 2024, 14:09
- #
чи ти маєш докази что автора відправили на фінмон через його зачуску, ім'я чи невдалу фотографію в паспорті?
Где ты эту ересь берёшь? На какой финмон куда отправили? Это что контрора? у них банк и финмон одно лицо, блокировка при финмоне быть не может, ещё раз в 10й тебе повторяю, если может то покажи мне статью, где на финансовый мониторинг банкa обязан блокать деньги :D Единственный случай где суд оправдывает блок это ст. 20 пвкфт порогови фин операции свыше 400к на поступление, всё что до банк обязан иметь доказы что данный перевод связан с чем-то криминальным или отмыванием.
Где ты эту ересь берёшь? На какой финмон куда отправили? Это что контрора? у них банк и финмон одно лицо, блокировка при финмоне быть не может, ещё раз в 10й тебе повторяю, если может то покажи мне статью, где на финансовый мониторинг банкa обязан блокать деньги :D Единственный случай где суд оправдывает блок это ст. 20 пвкфт порогови фин операции свыше 400к на поступление, всё что до банк обязан иметь доказы что данный перевод связан с чем-то криминальным или отмыванием.
после он обязан подать запросы в НБУ чтобы оно продлило или опровергло блокировку
а ти знаєш що банк цього не робив? цікаво, звідки тобі про це відомо?
а ти знаєш що банк цього не робив? цікаво, звідки тобі про це відомо?
В ст 1074 говорится уже о конкретном нарушении этого закона, а не про финансовый мониторинг.
перечитай ще раз цю статтю, фінансовий моніторинг там згаданий прямо — «а також у разі зупинення фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, замороження активів, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, передбачених законом».
Мабуть вживаючи дебільну та граматично неправильну абревіатуру пвк\фт ти забув що це власне і є повна назва закону про фінмониторинг — «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
Тож вчергове тикаю тебе носом в 1074 — вона дублює норму закону про фінмониторинг і фіксує право блокувати гроші на рахунку клієнта у разі підозри. Без судів і слідства.
перечитай ще раз цю статтю, фінансовий моніторинг там згаданий прямо — «а також у разі зупинення фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, замороження активів, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, передбачених законом».
Мабуть вживаючи дебільну та граматично неправильну абревіатуру пвк\фт ти забув що це власне і є повна назва закону про фінмониторинг — «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
Тож вчергове тикаю тебе носом в 1074 — вона дублює норму закону про фінмониторинг і фіксує право блокувати гроші на рахунку клієнта у разі підозри. Без судів і слідства.
- +
- +11
-
- Валерка Котовский
- 12 ноября 2024, 9:21
- #
У рази обгрунтованной пидозры :) если нет доказательств не может быть блокировка так в решении суда по привату судья написал или может он перепутал чёто?)
Рішення судів мотивовано тим, що обмеження прав клієнта щодо розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на його рахунку, не допускається, крім випадків обмеження права розпорядження рахунком за рішенням суду або в інших випадках, встановлених законом, а також у разі зупинення фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму. Проте, блокування поточних рахунків позивачів вчинене банком без будь-яких аргументованих підстав.
Я уверен на 200% что ни один банк не проводит такие расследование и никуда не подают запросы, так как писал в НБУ по моему делу когда то, никто ни разу ничего по теме не ответил, заготовленные ответы если вам чето не нравится идите в суд.
Рішення судів мотивовано тим, що обмеження прав клієнта щодо розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на його рахунку, не допускається, крім випадків обмеження права розпорядження рахунком за рішенням суду або в інших випадках, встановлених законом, а також у разі зупинення фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму. Проте, блокування поточних рахунків позивачів вчинене банком без будь-яких аргументованих підстав.
Я уверен на 200% что ни один банк не проводит такие расследование и никуда не подают запросы, так как писал в НБУ по моему делу когда то, никто ни разу ничего по теме не ответил, заготовленные ответы если вам чето не нравится идите в суд.
если нет доказательств
результати аналіза не можуть бути доказательствами
ти коли вже почнеш читати те що сам цітуєш?
закон каже що банк має право підозрювати якщо просто аналіз показує що клієнт робить щось підозріле
все!
результати аналіза не можуть бути доказательствами
ти коли вже почнеш читати те що сам цітуєш?
закон каже що банк має право підозрювати якщо просто аналіз показує що клієнт робить щось підозріле
все!
- +
- +11
-
- Валерка Котовский
- 12 ноября 2024, 14:12
- #
Тышо кукухой поехал? как это результаты анализов не могут быть док-вом? Тебя менты заберут на анализ по алко если остановят с запахом и если анализ покажет что ты бухой тебя оштрафуют или посадят если это привело к трагедии) шо ты несёшь не смеши…
Тут тоже самое банк применяет статью ограничение ЦКУ\КУ к клиенту а значит должен иметь доказы его нарушения закона.
Тут тоже самое банк применяет статью ограничение ЦКУ\КУ к клиенту а значит должен иметь доказы его нарушения закона.
как это результаты анализов не могут быть док-вом?
дуже просто — бо вони показують лише якусь нестандартну активність клієнта (що не є злочином чи порушенням) або розбізжність між даними вказаними клієнтом в анкеті та фактичними сумами операцій (що не є злочином чи порушенням)
саме тому вирішенням таких питань займается сам банк, а не поліція чи СБУ
як тільки у банка будуть саме докази того що клієнт злочинец — він забов'язаний повідомляти про це відповідні органи влади, а блокування рахунку тут вторинне питання і скоріш за все буде зроблено вже не за ініціативою банку, а згідно рішення слідчого підтвердженне судом
дуже просто — бо вони показують лише якусь нестандартну активність клієнта (що не є злочином чи порушенням) або розбізжність між даними вказаними клієнтом в анкеті та фактичними сумами операцій (що не є злочином чи порушенням)
саме тому вирішенням таких питань займается сам банк, а не поліція чи СБУ
як тільки у банка будуть саме докази того що клієнт злочинец — він забов'язаний повідомляти про це відповідні органи влади, а блокування рахунку тут вторинне питання і скоріш за все буде зроблено вже не за ініціативою банку, а згідно рішення слідчого підтвердженне судом
Финансовый мониторинг это подавания запросов банком в другие первичные мониторинги узнавание о клиенте информации сгидно ст 17 закону пвк\фт, а только потом имея доказы блокировать счёт.
Ти рандомно номери статей називаєш чи як?
Стаття 17 звучить так:
«
17. Суб'єкти державного фінансового моніторингу, що відповідно до цього Закону виконують функції державного регулювання і нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу, встановлюють особливості та надійні джерела для здійснення належної перевірки клієнтів для відповідних суб'єктів первинного фінансового моніторингу, а також особливості встановлення вигодоодержувачів (вигодонабувачів) за фінансовими операціями.
«
Ані слова про передачу інформації.
До слова банк і є суб'єктом первинного моніторингу, він нічого не передає іншим суб'єктам первинного мониторингу і нічого в них не запитує, він спілкуєтся з відповідним підрозділом НБУ який як раз і є суб'єктом державного фінмона.
Ти рандомно номери статей називаєш чи як?
Стаття 17 звучить так:
«
17. Суб'єкти державного фінансового моніторингу, що відповідно до цього Закону виконують функції державного регулювання і нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу, встановлюють особливості та надійні джерела для здійснення належної перевірки клієнтів для відповідних суб'єктів первинного фінансового моніторингу, а також особливості встановлення вигодоодержувачів (вигодонабувачів) за фінансовими операціями.
«
Ані слова про передачу інформації.
До слова банк і є суб'єктом первинного моніторингу, він нічого не передає іншим суб'єктам первинного мониторингу і нічого в них не запитує, він спілкуєтся з відповідним підрозділом НБУ який як раз і є суб'єктом державного фінмона.
- +
- +11
-
- Валерка Котовский
- 12 ноября 2024, 9:20
- #
Дойди до пункта где группы первичного мониторинга которые должны обмениватся информацией.
- +
- 0
-
- Qwerty1999
- 11 ноября 2024, 19:38
- #
«Оборот месячный не больше 40/50тысяч…»
«Забрали себе 8000тысяч»
8000тысяч в переводе на бытовой — это 8 000 000
или для краткости 8 миллионов.
Творческие личности частенько забывают о декларировании доходов и уплате налогов,
на то они и творцы, возможно и поэтому не способны даже правильно озвучить
сумму заблокированных средств…
«Забрали себе 8000тысяч»
8000тысяч в переводе на бытовой — это 8 000 000
или для краткости 8 миллионов.
Творческие личности частенько забывают о декларировании доходов и уплате налогов,
на то они и творцы, возможно и поэтому не способны даже правильно озвучить
сумму заблокированных средств…
- +
- +11
-
- Qwerty1999
- 12 ноября 2024, 15:38
- #
Зря вы затеяли всю эту дискуссию
на счёт финмониторинга, ведь
она ни на что не влияет…
А вот о деньгах меня так никто и не
просветил — все-таки 8тыс или 8млн?
на счёт финмониторинга, ведь
она ни на что не влияет…
А вот о деньгах меня так никто и не
просветил — все-таки 8тыс или 8млн?
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
Курс валют в абанке
| Валюта | Покупка | Продажа |
| EUR | 43.4 | 44.2 |
| USD | 41.7 | 42.3 |
| Все курсы банка | ||
Оборот месячный не больше 40/50тысяч…
Какие лимиты я привысил?
Пытаюсь связаться с операторами на горячей линии робот говорит одно и тоже
Предоставьте документы откуда у вас поступление средств и т. д.
В чат ботах тоже самое не возможно ничего узнать и не с кем поговорить)сплошные роботы…
Забрали себе 8000тысяч
И морочат голову
Хочу подать заявление и расторгнуть с вами договор о сотрудничестве и вернуть свои деньги
Как это сделать ???
Згідно із статтею 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.
Відповідно до ст. 1074 ЦК України Обмеження прав клієнта щодо розпоряджання грошовими коштами, що знаходяться на його рахунку, не допускається, крім випадків обмеження права розпоряджання рахунком за рішенням суду або в інших випадках, встановлених законом, а також у разі зупинення фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, передбачених законом.
Это вам на заметку для общего развития.
Обов'язок Банку здійснювати аналіз фінансових операцій клієнтів, з метою виявлення фінансових операцій, що не відповідають фінансовому стану або змісту діяльності (ст. 7, 11 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів...»). Згідно з яким у випадку відсутності необхідних документів, може бути прийнято рішення про розірвання ділових відносин з клієнтом.
Ваше питання наразі обробляється в банку, і ми чекаємо від Вас уточнення. Вам було відправлено повідомлення в обраний для спілкування з банком месенджер. Будь ласка, надайте відповідь банку для розв'язання даного питання.