абанк
Заблокували карту ігнорують звернення
×
Введите ваш E-mail
для оформления подписки:
Подписаться
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Уважаемый Андрей!
В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
×
Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
Комментарии - 47
нібито
не нібито, а саме тому — вивчай закон про фінмониторинг
навіть не дали змогу поговорити з оператором для роз’яснення.
оператор не вирішує це питання, він лише збирає документи для відділу фінмониторингу
не нібито, а саме тому — вивчай закон про фінмониторинг
навіть не дали змогу поговорити з оператором для роз’яснення.
оператор не вирішує це питання, він лише збирає документи для відділу фінмониторингу
- +
- 0
-
- Валерка Котовский
- 28 октября 2024, 9:13
- #
не нібито, а саме тому — вивчай закон про фінмониторинг
Может покажешь именно закон про финмониторинг? И где там написано что для его проведения средства клиента должны быть в блоке.
Банк не имеет права удерживать средства клиента без решения судом или нарушения закона.
Подробнее у себя в блоге я расписал как составить иск на банк через электронный суд.
Может покажешь именно закон про финмониторинг? И где там написано что для его проведения средства клиента должны быть в блоке.
Банк не имеет права удерживать средства клиента без решения судом или нарушения закона.
Подробнее у себя в блоге я расписал как составить иск на банк через электронный суд.
И где там написано что для его проведения средства клиента должны быть в блоке.
…
Банк не имеет права удерживать средства клиента без решения судом или нарушения закона.
Ну, якби ти читав закон про фінмониторинг то знав би про існування статті 23 «Зупинення фінансових операцій». Але ж ти не читав.
Цитую перший пункт з цієї статті:
«
1. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що здійснює або забезпечує здійснення фінансових операцій, має право зупинити здійснення таких операцій, якщо вони є підозрілими, та зобов’язаний зупинити такі фінансові операції у разі виникнення підозри, що вони містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом України.
«
Вчергове нагадую тобі що банк не забов’язаний будь що доводити клієнту чи суду, достатньо щоб у банка виникла підозра.
І відразу відсилаю тебе до словника який розтлумачить тобі що підозра не базуєтся на доказах, вона як раз взагалі немає доказів тому і звется просто підозра.
https://slovnyk.ua/index.php?swrd=підозра
«
Думка про чию-небудь причетність до чогось негативного, сумнів у чиїй-небудь порядності, чесності, відданості і т. ін.
«
…
Банк не имеет права удерживать средства клиента без решения судом или нарушения закона.
Ну, якби ти читав закон про фінмониторинг то знав би про існування статті 23 «Зупинення фінансових операцій». Але ж ти не читав.
Цитую перший пункт з цієї статті:
«
1. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що здійснює або забезпечує здійснення фінансових операцій, має право зупинити здійснення таких операцій, якщо вони є підозрілими, та зобов’язаний зупинити такі фінансові операції у разі виникнення підозри, що вони містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом України.
«
Вчергове нагадую тобі що банк не забов’язаний будь що доводити клієнту чи суду, достатньо щоб у банка виникла підозра.
І відразу відсилаю тебе до словника який розтлумачить тобі що підозра не базуєтся на доказах, вона як раз взагалі немає доказів тому і звется просто підозра.
https://slovnyk.ua/index.php?swrd=підозра
«
Думка про чию-небудь причетність до чогось негативного, сумнів у чиїй-небудь порядності, чесності, відданості і т. ін.
«
- +
- 0
-
- Валерка Котовский
- 28 октября 2024, 15:01
- #
1. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що здійснює або забезпечує здійснення фінансових операцій, має право зупинити здійснення таких операцій, якщо вони є підозрілими, та зобов’язаний зупинити такі фінансові операції у разі виникнення підозри, що вони містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом України.
«
Себе нагадай свою чушь)
46) підозра — припущення, що ґрунтується на результатах аналізу наявної інформації та може свідчити про те, що фінансова операція або її учасники, їх діяльність чи походження активів пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, або із вчиненням іншого кримінального правопорушення або діяння, за яке передбачені міжнародні санкції;
Это из закона ПВК\ФТ тлумачення ато вы дундуки такие что я балдею)Судья такой ммм зайду ка я в словарик чтобы узнать что такое підозра :D
«
Себе нагадай свою чушь)
46) підозра — припущення, що ґрунтується на результатах аналізу наявної інформації та може свідчити про те, що фінансова операція або її учасники, їх діяльність чи походження активів пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, або із вчиненням іншого кримінального правопорушення або діяння, за яке передбачені міжнародні санкції;
Это из закона ПВК\ФТ тлумачення ато вы дундуки такие что я балдею)Судья такой ммм зайду ка я в словарик чтобы узнать что такое підозра :D
Ну і?
Звісно що підозра в середі самого банку виносится не просто тому що в когось поганий настрій, а тому що згідно встановлених процесі обробрки інформації про операції клієнтів знайдені операції які відносяться до категорії підозрілих.
Але все це внутрішня кухня банку.
Клієнт не знає ані хто саме виявив його підозрілі операції, ані які правила перевірки спрацювали — це знає лише обмежене коло осіб в самому банку. Ну і це обгрунтування не є звинуваченням в злочині, ніякого рішення суду не вимагаєтся — все це відбуваєтся виключно в самому банку: один співробітник щось знайшов, подав інформацію про це іншому і тот інший прийняв рішення про блокування. Десь так.
Тож ти в чергове довів що ти брешеш про суд та про те що банк не має права блокувати
Звісно що підозра в середі самого банку виносится не просто тому що в когось поганий настрій, а тому що згідно встановлених процесі обробрки інформації про операції клієнтів знайдені операції які відносяться до категорії підозрілих.
Але все це внутрішня кухня банку.
Клієнт не знає ані хто саме виявив його підозрілі операції, ані які правила перевірки спрацювали — це знає лише обмежене коло осіб в самому банку. Ну і це обгрунтування не є звинуваченням в злочині, ніякого рішення суду не вимагаєтся — все це відбуваєтся виключно в самому банку: один співробітник щось знайшов, подав інформацію про це іншому і тот інший прийняв рішення про блокування. Десь так.
Тож ти в чергове довів що ти брешеш про суд та про те що банк не має права блокувати
Вы почитайте отзывы про А-Банк и тогда поймёте зачем банк блокирует деньги клиентов.
Действия банка рассчитаны на клиента-просточка, который будет терпеть незаконные действия банка.
А-банк самый ужасный банк в Украине по моему мнению.
Вы почитайте отзывы про А-Банк и тогда поймёте зачем банк блокирует деньги клиентов.
Бо вони займаются діями що порушують умови користування особистим рахунком?
Действия банка рассчитаны на клиента-просточка, который будет терпеть незаконные действия банка.
Клієнт-простачок ніколи не зіткнется з проблемою фінмониторинга.
Бо вони займаются діями що порушують умови користування особистим рахунком?
Действия банка рассчитаны на клиента-просточка, который будет терпеть незаконные действия банка.
Клієнт-простачок ніколи не зіткнется з проблемою фінмониторинга.
- +
- 0
-
- Валерка Котовский
- 28 октября 2024, 16:18
- #
Ты мне втираешь закон который регулируется криминальным кодексом а потом переобуваешься что ой ну тут суда не требуется чтобы блокать бабки :D блокировка = нарушению закона ст 23 закону пвк\фт и обязательная подача доков в НБУ чтобы оно продлило или опровергло блокировку до 7ми рабочих дней, провело анализ поданных банком данных собранных, ни каких данных банк не собирает а тупо на лоxa разводит клиентов:)
- +
- 0
-
- Oleksii Ch
- 30 октября 2024, 21:02
- #
Валєра-дерево, «закон который регулируется криминальным кодексом» це дитячій белькот.
Кримінальний кодекс це комплекс законів.
Як один закон може регулюватися ішним?
Це все одно що твоя голова «регулюється» ногою.
Кримінальний кодекс це комплекс законів.
Як один закон може регулюватися ішним?
Це все одно що твоя голова «регулюється» ногою.
- +
- 0
-
- Валерка Котовский
- 1 ноября 2024, 9:30
- #
Так ты очки одень и почитай какие законы регулируются крим кодексом :) и этот закон в том числе и хватит разводить людей, нашли лазейку coбаки сутулые и разводят.Хотя это даже не лазейка а тупо нарушение закона и удержание денег зная что 95% людей не подадут в суд.
- +
- 0
-
- Oleksii Ch
- 1 ноября 2024, 10:31
- #
Господи, та сходи ти хоч 11 класів закінчі, якщо не можеш до вишу вступити.
Кодекс це встановленний набір зоконів, обʼєднаних областю права — кримінальний, цивільний, трудовий тощо. Він може містити закон, а не регулювати, посудова ти особа.
Це вже не в перший раз ти взагалі не відстрілюєш, про що йдеться чисто на рівні використання слів.
Кодекс це встановленний набір зоконів, обʼєднаних областю права — кримінальний, цивільний, трудовий тощо. Він може містити закон, а не регулювати, посудова ти особа.
Це вже не в перший раз ти взагалі не відстрілюєш, про що йдеться чисто на рівні використання слів.
- +
- 0
-
- Валерка Котовский
- 4 ноября 2024, 11:04
- #
Это ты сам придумал или есть конкретная трактовка?) Судя твоей тупой логике, менты подходят со шмоном и говорят мы пользуемся законом о криминальном кодексе и без оснований и без подозрений хотим вас обшмонать :D
Мы говорим конкретно о законе про легализацию и отмывание вдумайся в эти слова:) и чтобы в нём обвинить должны быть док-ва и точка, без док-в банк не может блокировать счёт или встановлюваты будь яки обмеження)
Мы говорим конкретно о законе про легализацию и отмывание вдумайся в эти слова:) и чтобы в нём обвинить должны быть док-ва и точка, без док-в банк не может блокировать счёт или встановлюваты будь яки обмеження)
- +
- 0
-
- Oleksii Ch
- 4 ноября 2024, 15:37
- #
«мы пользуемся законом о криминальном кодексе» — новий мем від творця «посудової особи».
Я з тебе вже просто ридаю в куточку… Той самий випадок, коли еволюція дала збій
Я з тебе вже просто ридаю в куточку… Той самий випадок, коли еволюція дала збій
NesterenkoAleks, в соответствии с пунктом 10.4.2 вы имеете право расторгнуть договор уведомив об этом банк и дать указание банку на перечисление остатка на ваш счёт в другом банке или получить наличные в кассе.
Согласно этого пункта договор расторгается день вашего заявления.
Банк обычно игнорирует ваша заявление, так как пока банк не отдаст вам ваши деньги он будет пользоваться ими бесплатно.
Если ваша заявление будет банк игнорировать, то вы можете подать в суд на банк + получите 0.1% за каждый день незаконного удержания ваших денег банком + возмещение ваших издержек на адвоката. Возможно даже в определённых случаях можете претендовать на возмещение морального ущерба.
Вы можете заметить по отзывам об А-банке, что это банк один из самых жуликоватых банков Украины.
К сожалению вам не повезло, что вы связались с этим банком.
NesterenkoAleks, в соответствии с пунктом 10.4.2 вы имеете право расторгнуть договор уведомив об этом банк
Ні, не має він такого права, закон про фінмониторинг прямо забороняє закриття рахунку за бажанням клієнта якщо процес фінмониторингу вже початий.
А далі лише два шляхи: або сам банк закриє рахунок клієнта, або просто блокування буде знято.
Ні, не має він такого права, закон про фінмониторинг прямо забороняє закриття рахунку за бажанням клієнта якщо процес фінмониторингу вже початий.
А далі лише два шляхи: або сам банк закриє рахунок клієнта, або просто блокування буде знято.
Вы наверное являетесь сотрудником А-банка, который его здесь обеляет.
Почитайте реальные отзывы клиентов, а не искусственные отзывы о том какой А-Банк хороший.
Вы наверное являетесь сотрудником А-банка
Ви мабуть є співробітником Радабанку і відробляєте задачу лити гімно на Абанкю
Почитайте реальные отзывы клиентов
Я вам вже відповів на це коментар.
https://minfin.com.ua/ua/company/a-bank/review/381165/#com4706272
Я тут багато років і читав десятки тисяч відгуків. Власне відгуки це єдине що мене ще тримає на цьому сайті.
Ви мабуть є співробітником Радабанку і відробляєте задачу лити гімно на Абанкю
Почитайте реальные отзывы клиентов
Я вам вже відповів на це коментар.
https://minfin.com.ua/ua/company/a-bank/review/381165/#com4706272
Я тут багато років і читав десятки тисяч відгуків. Власне відгуки це єдине що мене ще тримає на цьому сайті.
- +
- 0
-
- Валерка Котовский
- 28 октября 2024, 16:22
- #
Вы наверное являетесь сотрудником А-банка,
Хуже) он сотрудник моно банка) их принуждают иногда писать положительные отзывы и ботов создавать клепая положительные отзывы)
Хуже) он сотрудник моно банка) их принуждают иногда писать положительные отзывы и ботов создавать клепая положительные отзывы)
Сколько времени по вашему должен длиться этот процесс заморозки денег клиента ссылаясь на Закон о финмоне?
Прочитайте закон — там немає обмежень. Тож банк може робити це стільки скільки захоче.
Это неправда. Ответ я написал ниже. А если это так как вы утверждаете, то как такое называется? Обыкновенное жульничество со стороны банка прикрываясь Законом Украины о финансовом мониторинге. Если все же так ведёт себя А-Банк, то иск в суд со всеми последствиями для А-банка.
Это неправда
Це правда.
Ответ я написал ниже.
Нижче ви нависали вигадані терміни розгляду.
А если это так как вы утверждаете, то как такое называется? Обыкновенное жульничество со стороны банка прикрываясь Законом Украины о финансовом мониторинге.
Ні, це називаєтся виконання вимог закону України про фінмониторинг.
Если все же так ведёт себя А-Банк, то иск в суд со всеми последствиями для А-банка.
В чому ви збираєтесь звинувачувати банк якщо банк:
— ваших грошей не привласнював
— норм закону про фінмониторинг не порушував
?
Це правда.
Ответ я написал ниже.
Нижче ви нависали вигадані терміни розгляду.
А если это так как вы утверждаете, то как такое называется? Обыкновенное жульничество со стороны банка прикрываясь Законом Украины о финансовом мониторинге.
Ні, це називаєтся виконання вимог закону України про фінмониторинг.
Если все же так ведёт себя А-Банк, то иск в суд со всеми последствиями для А-банка.
В чому ви збираєтесь звинувачувати банк якщо банк:
— ваших грошей не привласнював
— норм закону про фінмониторинг не порушував
?
- +
- 0
-
- Oleksii Ch
- 1 ноября 2024, 10:32
- #
Тебе теж поправлю. В цивільному судочинстві позивач не звинувачуює, а аргументовано вимагає відновити його права.
Банк обычно как можно дольше удерживает деньги клиента и не отправляет их на другой счёт клиента. Это всем известно. Банк просто бесплатно пользуется деньгами клиента.
Банк ведёт себя как обычный мошенник.
К этому банку нет уважения в банковской среде и вы должны об этом знать.
Вот основные положения, касающиеся замораживания средств:
Срок первичного замораживания — финучреждение может временно приостановить проведение финансовой операции на срок до 2 рабочих дней. Это происходит в случаях, если учреждение самостоятельно выявило подозрение в отмывании средств или финансировании терроризма.
Дополнительные меры от Государственной службы финансового мониторинга (ГСФМ) — при передаче информации в ГСФМ, этот орган может продлить замораживание средств на срок до 5 рабочих дней. В случае выявления серьёзных оснований для блокировки, ГСФМ может инициировать дальнейшие действия.
Судебное разбирательство — если материалы передаются в правоохранительные органы, они могут обратиться в суд для принятия решения о блокировке средств на более длительный срок. В случае вынесения судебного решения, замораживание средств может действовать до момента, когда решение суда будет отменено или завершится разбирательство.
Таким образом, общая длительность замораживания зависит от оснований и степени подозрений, но первичные меры обычно ограничены 7 рабочими днями без учета судебных решений.
Срок первичного замораживания — финучреждение может временно приостановить проведение финансовой операции на срок до 2 рабочих дней
Звідки ви взяли цю вигадану норму?
Дополнительные меры от Государственной службы финансового мониторинга (ГСФМ) — при передаче информации в ГСФМ, этот орган может продлить замораживание средств на срок до 5 рабочих дней.
Ви часом не сплутали Росію та Україну? Бо у нас в Україні немає ніякої гасударственної служби фінансового маніторінга.
Звідки ви взяли цю вигадану норму?
Дополнительные меры от Государственной службы финансового мониторинга (ГСФМ) — при передаче информации в ГСФМ, этот орган может продлить замораживание средств на срок до 5 рабочих дней.
Ви часом не сплутали Росію та Україну? Бо у нас в Україні немає ніякої гасударственної служби фінансового маніторінга.
- +
- 0
-
- Валерка Котовский
- 28 октября 2024, 16:23
- #
Звідки ви взяли цю вигадану норму?
Ст23 закону пвк\фт :) реально ты дерево)
Ви часом не сплутали Росію та Україну? Бо у нас в Україні немає ніякої гасударственної служби фінансового маніторінга.
Як це немае ?) ты чё рофлишь:?) по закону должен быть а в наявности немае да :D его ещё называют СУО — спеціально уповноважений орган или НБУ:) Первичній мониторинги банк, CУО это НБУ
Ст23 закону пвк\фт :) реально ты дерево)
Ви часом не сплутали Росію та Україну? Бо у нас в Україні немає ніякої гасударственної служби фінансового маніторінга.
Як це немае ?) ты чё рофлишь:?) по закону должен быть а в наявности немае да :D его ещё называют СУО — спеціально уповноважений орган или НБУ:) Первичній мониторинги банк, CУО это НБУ
Стаття 23 каже що Валерчик збрехав коли казав що банки не мають права без рішення суду обмежувати витратні операції клієнтів — в цій статті це право банків записано в пешому пункті.
- +
- 0
-
- Валерка Котовский
- 28 октября 2024, 16:29
- #
Стаття 23 каже що Валерчик збрехав коли казав що банки не мають права без рішення суду обмежувати витратні операції клієнтів — в цій статті це право банків записано в пешому пункті.
Разум бы тебе дал кто то) ато ты прыгаешь с темы на тему когда тебя утопили в твоих же фактах.
55) спеціально уповноважений орган — центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії;
3. Суб’єктами державного фінансового моніторингу є Національний банк України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, Міністерство юстиції України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Міністерство цифрової трансформації України та спеціально уповноважений орган.
Разум бы тебе дал кто то) ато ты прыгаешь с темы на тему когда тебя утопили в твоих же фактах.
55) спеціально уповноважений орган — центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії;
3. Суб’єктами державного фінансового моніторингу є Національний банк України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, Міністерство юстиції України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Міністерство цифрової трансформації України та спеціально уповноважений орган.
3. Суб'єктами державного фінансового моніторингу є Національний банк України,
От ти вчергове пишеш підтвердження моїх слів
Дякую
От ти вчергове пишеш підтвердження моїх слів
Дякую
- +
- 0
-
- Валерка Котовский
- 29 октября 2024, 8:16
- #
Я тебе давно уже писал что депутатки сэкономили на финмонах:) сделав его в банках и НБУ, противореча их политике, а ты мне всё мама мама…
Я тебе давно уже писал что депутатки сэкономили на финмонах
чувак, я про це писав тоді коли тебе на цьому сайті ще не було, бо закон про фінмониторинг я почав читати та вивчати ще до того як він вступив у дію
делав его в банках и НБУ, противореча их политике
так це я тобі кожного разу про це кажу коли ти вчергове пропонуєш лякати банки судами та писати листи в НБУ про порушення строків фінмониторингу
ти дії банків не під яке порушення не підведеш, бо закон написан так що у клієнта банку немає жодних прав, є лише обов'язок надати документи про походження коштів
чувак, я про це писав тоді коли тебе на цьому сайті ще не було, бо закон про фінмониторинг я почав читати та вивчати ще до того як він вступив у дію
делав его в банках и НБУ, противореча их политике
так це я тобі кожного разу про це кажу коли ти вчергове пропонуєш лякати банки судами та писати листи в НБУ про порушення строків фінмониторингу
ти дії банків не під яке порушення не підведеш, бо закон написан так що у клієнта банку немає жодних прав, є лише обов'язок надати документи про походження коштів
- +
- 0
-
- Валерка Котовский
- 29 октября 2024, 15:54
- #
бо закон про фінмониторинг я почав читати та вивчати ще до того як він вступив у дію
Так можешь скинешь и я почитаю? какой ты там закон сам себе пишешь :D а то у меня есть только закон пвкфт в который входят функции мониторинга банками и нбу, а у тебя что?)
ти дії банків не під яке порушення не підведеш, бо закон написан так що у клієнта банку немає жодних прав, є лише обов'язок надати документи про походження коштів
Так можешь скинешь и я почитаю? какой ты там закон сам себе пишешь :D а то у меня есть только закон пвкфт в который входят функции мониторинга банками и нбу, а у тебя что?)
ти дії банків не під яке порушення не підведеш, бо закон написан так що у клієнта банку немає жодних прав, є лише обов'язок надати документи про походження коштів
Так можешь скинешь и я почитаю?
Тебе забанили на сайті Верховної Ради? Ну сходи на сайт Ліги, там теж є закони.
Тебе забанили на сайті Верховної Ради? Ну сходи на сайт Ліги, там теж є закони.
- +
- 0
-
- Валерка Котовский
- 30 октября 2024, 15:30
- #
Тебе забанили на сайті Верховної Ради? Ну сходи на сайт Ліги, там теж є закони.
показывай уже балабол, ты много болтаешь мало делаешь, нет закона про финансовый мониторинг, есть закон под названием Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
В который входят функции банками и НБУ проводить работу и выявление подозрительные операций, собирать информацию и подавать запросы (не клиенту) а в другие первичные мониторинги и в НБУ
показывай уже балабол, ты много болтаешь мало делаешь, нет закона про финансовый мониторинг, есть закон под названием Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
В который входят функции банками и НБУ проводить работу и выявление подозрительные операций, собирать информацию и подавать запросы (не клиенту) а в другие первичные мониторинги и в НБУ
На украинском языке эта служба называется — Державна служба фінансового моніторингу України
Ця служба немає жодного стосунку до фінмониторингу в банках, вона працює на іншому рівні в українськи банки з нею ніяк не перетинаються.
Ну і ви не відповіли звідки ви взяли вигаданий строк «2 робочих дні». В законі про фінмониторинг він не згадуєтся.
Ну і ви не відповіли звідки ви взяли вигаданий строк «2 робочих дні». В законі про фінмониторинг він не згадуєтся.
- +
- 0
-
- Валерка Котовский
- 28 октября 2024, 16:32
- #
В законі про фінмониторинг він не згадуєтся.
Потому что такого закона и не существует есть закон ПВК\ФТ который регулируется криминальным кодексом в который входят обязанности банками и НБУ проводить финансовый мониторинг и выявлять отмывание собирая доказы и факты:)
Ну і ви не відповіли звідки ви взяли вигаданий строк «2 робочих дні». В законі про фінмониторинг він не згадуєтся.
яж тебе ответил ст 23 закону пвк\фт банки до 2х раб дней НБУ может продлить до 7ми, ты что совсем глупый
Потому что такого закона и не существует есть закон ПВК\ФТ который регулируется криминальным кодексом в который входят обязанности банками и НБУ проводить финансовый мониторинг и выявлять отмывание собирая доказы и факты:)
Ну і ви не відповіли звідки ви взяли вигаданий строк «2 робочих дні». В законі про фінмониторинг він не згадуєтся.
яж тебе ответил ст 23 закону пвк\фт банки до 2х раб дней НБУ может продлить до 7ми, ты что совсем глупый
Потому что такого закона и не существует есть закон ПВК\ФТ
Ну якшо вже доходити до буквоєдства то і закона ПВК/ФТ немає.
Ну якшо вже доходити до буквоєдства то і закона ПВК/ФТ немає.
- +
- 0
-
- Валерка Котовский
- 29 октября 2024, 8:15
- #
Это сокращение чтобы не писать как банки любят полностью, они думают если написать статью закона о легализации и отмыванию то всё это достаточно для обвинения и блокировки.
Это сокращение чтобы не писать как банки любят полностью
слово фінмониторинг теж достатньо точно і головне зрозуміло вказує про який закон мова, і робить це набагато краще ніж вигадана тобою абревіатура яка ще і написана з порушеннями граматики бо не бува в абревіатураз бекслеша
тож свої претензії про назву закону ти маєш право мені пред’являти тільки у випадку коли ти сам пишешт повну назву — але ти цього не робиш
слово фінмониторинг теж достатньо точно і головне зрозуміло вказує про який закон мова, і робить це набагато краще ніж вигадана тобою абревіатура яка ще і написана з порушеннями граматики бо не бува в абревіатураз бекслеша
тож свої претензії про назву закону ти маєш право мені пред’являти тільки у випадку коли ти сам пишешт повну назву — але ти цього не робиш
То есть когда банк сообщает клиенту, что он подозревает его средства как преступно нажитые или что они связаны с терроризмом, а затем на основании этих обвинений выносит своё решение о закрытии счета.
А-Банк берет на себя функции прокурора и судьи?
Если банк выявил преступные деньги, то его обязанность сообщить об этом в правоохранительные органы.
То есть когда банк сообщает клиенту, что он подозревает его средства как преступно нажитые или что они связаны с терроризмом
Ніколи банк не повідомляє це клієнту. Якщо у банка буде не просто підозра, а реальні факт — він забов’язаний передавати їх в СБУ.
Ніколи банк не повідомляє це клієнту. Якщо у банка буде не просто підозра, а реальні факт — він забов’язаний передавати їх в СБУ.
- +
- 0
-
- Валерка Котовский
- 4 ноября 2024, 11:08
- #
Вот именно он тупо по беспределу блокает счёт без док-в нарушения именно по этому нужно подавать в суд.
Обычно А-Банк заставляет подписать клиента заявление, в котором бы клиент по сути признал что эти деньги преступные.
Как таким банкам НБУ вообще позволяет работать в банковском бизнесе.
- +
- 0
-
- boyocaf930
- 28 октября 2024, 19:32
- #
При подписании такого заявление чем чревато?
- +
- +22
-
- Валерка Котовский
- 29 октября 2024, 15:56
- #
При подписании такого заявление чем чревато?
Тем что ты признал себя шахраём и банк отдаёт тебя твои бабки стягивая с тебя 30% которые ты сможешь вернуть потом только подав иск на банк
Тем что ты признал себя шахраём и банк отдаёт тебя твои бабки стягивая с тебя 30% которые ты сможешь вернуть потом только подав иск на банк
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
Курс валют в абанке
| Валюта | Покупка | Продажа |
| EUR | 42.8 | 43.85 |
| USD | 41.2 | 41.7 |
| Все курсы банка | ||
Обов'язок Банку здійснювати аналіз фінансових операцій клієнтів, з метою виявлення фінансових операцій, що не відповідають фінансовому стану або змісту діяльності (ст. 7, 11 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів...»). Згідно з яким у випадку відсутності необхідних документів, може бути прийнято рішення про розірвання ділових відносин з клієнтом.
Ваше питання наразі обробляється в банку, і ми чекаємо від Вас уточнення. Будь ласка, надайте відповідь банку для розв'язання даного питання.