абанк
Это воровство
×
Введите ваш E-mail
для оформления подписки:
Подписаться
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Уважаемый Андрей!
В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
×
Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
Комментарии - 10
Фінансовий моніторинг це і є «аснавание»
- +
- +45
-
- Arkhypovaaaa
- 14 августа 2024, 14:21
- #
Это основание когда вы не подтвердили и не задекларировали. А если вы все делаете по закону, а ваши деньги удерживают — это воровство
Яким боком декларування до банківських операцій? 🤣
Шукайте в Гуглі закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» і не вершить дурниць про крадіжку грошей.
Шукайте в Гуглі закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» і не вершить дурниць про крадіжку грошей.
- +
- 0
-
- Валерка Котовский
- 14 августа 2024, 19:32
- #
Херню не неси) основание это доказы обгрунтовани) а при проверке там не написано что счёт должен быть заблокирован, блокировка только при решении суда или порушенню закону.
Arkhypovaaaa три литра это банковский бот) не слушайте его он законы не знает или пытается их подминать под себя) то так болтун сайта) банк обязан иметь підозру а що таке пидозра нам пишет закон)
46) підозра — припущення, що ґрунтується на результатах аналізу наявної інформації та може свідчити про те, що фінансова операція або її учасники, їх діяльність чи походження активів пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, або із вчиненням іншого кримінального правопорушення або діяння, за яке передбачені міжнародні санкції;
Arkhypovaaaa три литра это банковский бот) не слушайте его он законы не знает или пытается их подминать под себя) то так болтун сайта) банк обязан иметь підозру а що таке пидозра нам пишет закон)
46) підозра — припущення, що ґрунтується на результатах аналізу наявної інформації та може свідчити про те, що фінансова операція або її учасники, їх діяльність чи походження активів пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, або із вчиненням іншого кримінального правопорушення або діяння, за яке передбачені міжнародні санкції;
основание это доказы обгрунтовани)
докази своєї добропорядочності буде надавати клієнт банку — це єдині докази які можуть бути в цій справі
якщо клієнт докази не надасть чи вони надані докази не переконають банк — банк закриває рахунок клієнта
І ти сам далі пишеш про це «підозра — припущення, що ґрунтується на результатах аналізу наявної інформації» — коли ж ти вже нарешті зрозумієш те що цитуєш?
блокировка только при решении суда или порушенню закону.
ні, для блокування достатньо щоб у банка була підозра що клієнт робить щось не так
докази своєї добропорядочності буде надавати клієнт банку — це єдині докази які можуть бути в цій справі
якщо клієнт докази не надасть чи вони надані докази не переконають банк — банк закриває рахунок клієнта
І ти сам далі пишеш про це «підозра — припущення, що ґрунтується на результатах аналізу наявної інформації» — коли ж ти вже нарешті зрозумієш те що цитуєш?
блокировка только при решении суда или порушенню закону.
ні, для блокування достатньо щоб у банка була підозра що клієнт робить щось не так
- +
- 0
-
- Валерка Котовский
- 15 августа 2024, 6:12
- #
якщо клієнт докази не надасть чи вони надані докази не переконають банк — банк закриває рахунок клієнта
Это в 1075 цку написано или я шота путаю или ты сам придумал?
І ти сам далі пишеш про це «підозра — припущення, що ґрунтується на результатах аналізу наявної інформації» — коли ж ти вже нарешті зрозумієш те що цитуєш?
Ну где анализ? Кто его проводил? На основании какой информации клиенту закрывают или блокируют счёт? Ты что дурака включаешь или ты не включаешь?) Мне когда в моно блокнули бабки я спросил причину: не переживайте просто обычная проверка :D нет обычных проверок в законе да ещё и с блокировкой, проверять они могут без моего участия используя первичные финансовые мониторинги ст 17 пвк\фт где они должны подавать запросы на олх\промы, на почты где что я отправляю :)
Это в 1075 цку написано или я шота путаю или ты сам придумал?
І ти сам далі пишеш про це «підозра — припущення, що ґрунтується на результатах аналізу наявної інформації» — коли ж ти вже нарешті зрозумієш те що цитуєш?
Ну где анализ? Кто его проводил? На основании какой информации клиенту закрывают или блокируют счёт? Ты что дурака включаешь или ты не включаешь?) Мне когда в моно блокнули бабки я спросил причину: не переживайте просто обычная проверка :D нет обычных проверок в законе да ещё и с блокировкой, проверять они могут без моего участия используя первичные финансовые мониторинги ст 17 пвк\фт где они должны подавать запросы на олх\промы, на почты где что я отправляю :)
- +
- 0
-
- Валерка Котовский
- 14 августа 2024, 19:30
- #
В своём блоге я расписал как подать иск на банк через электронный суд, пользуйтесь ещё и % срубите
ещё и % срубите
крім витрати на оплату програної справи нічого не буде
а, ні, можна ще на адвокатів витратитись — щоб краще запам’яталось
крім витрати на оплату програної справи нічого не буде
а, ні, можна ще на адвокатів витратитись — щоб краще запам’яталось
- +
- 0
-
- Валерка Котовский
- 15 августа 2024, 6:15
- #
Скоро увидишь) неделька ещё)
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
Курс валют в абанке
| Валюта | Покупка | Продажа |
| EUR | 43.3 | 44.1 |
| USD | 41.3 | 41.9 |
| Все курсы банка | ||
Для уточнення деталей ми написали Вам в особисті повідомлення, але не отримали відповідь. Будь ласка, перевірте Ваші повідомлення і надайте нам відповідь.