НБУ введет новые правила контроля платежных операций: что изменится

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

По словам регулятора, новые правила направлены на усовершенствование контроля и сверки платежных операций, чтобы повысить эффективность управления операционными рисками поставщиков платежных услуг.

Проект, в частности, определяет:

• основы осуществления мер по контролю за платежными операциями;
• возможность привлечения третьих лиц к выполнению отдельных процессов/работ в рамках осуществления функции мониторинга платежных операций;
• осуществление НБУ оценки эффективности мер по контролю за платежными операциями;
• требования к организации предоставлятелями платежных услуг мер по контролю за платежными операциями;
• контрольные мероприятия в рамках мониторинга платежных операций;
• возможность самостоятельного внедрения поставщиками платежных услуг правил мониторинга платежных операций;
• перечень мер по предотвращению неправильного присвоения кодов категорий торговцев (мискодинга), которые должны осуществляться поставщиками платежных услуг;
• перечень признаков нетипичного поведения пользователей.

В НБУ отметили, что замечания и предложения по проекту постановления будут приниматься до 31 июля 2026 года включительно.

Читайте также: НБУ откроет доступ для настройки банкоматов перед введением купюры в 2000 грн

Напомним

Минфин писал, что Национальный банк расширил перечень способов, которыми банки могут верифицировать клиентов-физических лиц. Новые правила призваны сделать финансовые услуги более доступными для людей, которые испытывают трудности с самостоятельным прохождением стандартных процедур.

Автор:

Редактор ленты новостей Роман Мирончук

Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии