23 февраля 2021, 12:11 Читати українською

Бывших СЕО и топ-менеджеров Приватбанка обвиняют в растрате более 136,89 миллиона

Пресс-служба Национального антикоррупционного бюро сообщает, что 22 февраля 2021 года детективы бюро объявили трем бывшим должностным лицам Приватбанка о подозрении в растрате более 136,89 млн грн.

Бывших СЕО и топ-менеджеров Приватбанка обвиняют в растрате более 136,89 миллиона
Фото: nabu.gov.ua

Подозрения подписала Генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Кто подозревается

Среди подозреваемых:

  • бывший председатель правления Приватбанка;
  • бывший первый заместитель председателя правления Приватбанка;
  • бывшая руководительница департамента финансового менеджмента Приватбанка, которая одновременно занимала должность первого заместителя председателя правления в связанной с банком страховой компании.

Экс-председателю правления и экс-руководительнице банка подозрение отправлено по почте, поскольку их местонахождение не установлено.

Основания

Следствие установило, что подозреваемые в декабре 2016 года на основании ложных документов выплатили денежные средства банка в сумме более 136,89 млн грн в пользу страховой компании, связанной с конечными бенефициарами Приватбанка. Это было сделано за день до признания Приватбанка неплатежеспособным.

Преступный план растраты средств финучреждения заключался в противоправном начислении и выплате дополнительного вознаграждения — индексированной комиссии в связи с ростом курса гривны к доллару США — в пользу связанного с банком юридического лица по имеющимся депозитным договорам с ним. При этом выплата такой комиссии этими депозитными договорами и дополнительными соглашениями к ним не предусматривалась.

Указанный эпизод — один из ряда тех, которые расследуют детективы НАБУ с осени 2019 года (момента, когда все уголовные производства по Приватбанку переданы детективам НАБУ). Расследование по всем этим эпизодам продолжается.

Читайте также: Неудачный побег: НАБУ сняло с самолета бывшего первого заместителя председателя Приватбанка (фото)

Немного ранее

22 февраля 2021 года, по оперативной информации, первый экс-заместитель председателя правления планировал покинуть Украину на частном самолете. Маршрут — из Днепра в направлении Вены. Благодаря усилиям руководителя группы детективов и директора НАБУ, обратившихся к Госавиаслужбу, самолет совершил посадку в аэропорту «Борисполь». Бывший первый заместитель председателя правления банка задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

Хотите знать о финансах и инвестициях больше? Следите за эксклюзивными материалами «Минфина» в телеграм-канале.

Комментарии - 33

+
+30
Qwerty1999
Qwerty1999
23 февраля 2021, 12:16
#
Что удивляет в этой ситуации — по выводу Коломойским и Боголюбовым миллиардов гривен из Приватбанка никто в Украине уголовных дел не возбуждает, а если случайно и возбудили, то не расследуют…

Зато хайп подняли по выплатам на страховую компанию в сумме 139 млн…
+
0
Lamo
Lamo
23 февраля 2021, 12:21
#
Так вроде как этот долг неофициально списали за счет национализации Привата — он ведь намного дороже 6 млрд $ стоит.
Это бабушка наоборот пыталась отсудить национализацию, но ничего не вышло.
+
0
yarg
yarg
23 февраля 2021, 12:25
#
«вывод средств» — это что такое? такого преступления в кодексе нет. Скорее свего это было какое-то кредитование связанных компаний. что тоже не преступление.
А видимо в деле о страховой компании — доказать преступление намного проще.
А срок-то одинаковых, что за 100 миллиардов, что за 100 миллионов.
Так зачем морочить себе голову?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
23 февраля 2021, 14:14
#
«кредитование связанных компаний. что тоже не преступление.»

Отказ от обслуживания ранее оформленных кредитов — это по вашему тоже должно оставаться безнаказанным?!


+
0
yarg
yarg
23 февраля 2021, 14:19
#
Отказ возвращать кредиты — это уже вопрос на стороне заемщиков. У которых с тех пор 3 раза сменились директора и собственники.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
23 февраля 2021, 14:45
#
И все как один должны Приватбанку,
который пока ещё государственный…
+
0
yarg
yarg
23 февраля 2021, 14:53
#
Есть убийца, который убил 5 человек.
мое мнение — что 5 , что 1 — он своих 10 лет получит.
посадили и забыли.
Вы считаете — а давайте еще расследуем, может он украл что-то у своих жертв, а может он наркотиками торговал…
А я считаю — что это может формально и правильно, но по сути ничего не изменит кроме затягивания.

Пару тысяч кредитов можно расследовать 20 лет, плодить сотни папок документво и экспертиз, заносить и переносить суды…
А можно посадить дубилета по делу об этих страховках и не морочить голову.
+
+15
BobKickass
BobKickass
23 февраля 2021, 15:36
#
убийца, который убил 5 человек.
мое мнение — что 5, что 1 — он своих 10 лет получит.


В штатах, доречі, так і роблять. За вбивство 5 осіб дуже легко отримати 5 пожиттєвих покарань, окремо за кожен епізод. Справа в тому, що якщо особа якимось чином оскаржить один і виграє, залишиться ще 4. Тому там навіть Печерський суд не розрулить :)
+
0
yarg
yarg
23 февраля 2021, 15:41
#
Печерский суд разрулит элементарно.
он постановит расследовать подробно все 5 убийств, сам уйдет на пожизненный больничный, а убийцу на время расследования выпустят под залог.
А там и сроки давности пройдут.
что у нас и происходит с банками.
+
+30
bonv
bonv
23 февраля 2021, 12:26
#
Беня в Україні як риба у воді. При зе-владі.
+
0
eksampay
eksampay
23 февраля 2021, 21:17
#
Https://ukraina.ru/news/20170606/1018748881.html
В период с середины 2015 года по середину 2016 года «ПриватБанк» выделил более 1 млрд долларов США на кредиты фиктивным фирмам, принадлежащим семи топ-менеджерам и двум подчиненным его владельца Игоря Коломойского
Стэк утверждает, что тремя харьковскими фирмами, которые получили 185 миллионов долларов в виде необеспеченных кредитов владеют Виктор Шкиндель, Игорь Маланчак и Иван Маковийчук. Деньги также получили компании Сергея Казарова (бывший глава «Цюрупинского Агропостача») — $155,6 млн, Владимира Головко (глава «Запорожнефтепродукта») — $141,2 млн, Игоря Маланчака (гендиректор заправок «Колумбини») — $148,8 млн, Вадима Андреюка (менеджер «Укрнафты») — $115,3 млн.

Там некоторые уже и со своими женами «официально» в разводе. Дабы сохранить капитал «законно нажитый» = трудовые деньги.
+
0
bonv
bonv
23 февраля 2021, 12:27
#
Один із підозрюваних у справі ПриватБанку Володимир Яценко працював у банку з 1992 по 2016 рік, займався у тому числі кредитуванням великих компаній і може багато знати про роботу фінансової установи
Про це заявив Андрій Яніцький, економічний оглядач, автор книги «Приват-на історія», в ефірі програми «Великий ефір Василя Зими» на телеканалі Еспресо.
«Володимир Яценко працював у „ПриватБанку“ фактично з самого початку його існування, десь з літа 1992 року. Він зі звичайного співробітника банка став акціонером, але у нього був зовсім невеличкий пакет акцій, 0,3−0,4%», — повідомив Яніцький.
За його словами, у різні роки Яценко займався різним, але був талановитим і просувався по службовій драбині.
«Насамкінець він займався вже кредитуванням великих компаній. І я підозрюю, що це були компанії, пов’язані із колишніми мажоритарними акціонерами цього банку Геннадієм Боголюбовим і Ігорем Коломойським», — припускає економічний оглядач.
Він прогнозує, що експосадовець ПриватБанку не піде на угоду зі слідством.
«Я думаю, що він людина, дуже віддана колишньому голові правління „ПриватБанку“ Олександру Дубілету. Він не виглядає людиною, готовою „здавати своїх“. Щодо того, що він може знати — звісно, він може знати дуже багато», — стверджує Яніцький.
+
0
bonv
bonv
23 февраля 2021, 12:28
#
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило про підозру колишньому голові правління Приватбанку Олександра Дубілету.
Про це Українським Новинам повідомив представник Офісу генерального прокурора.
Також з його слів, повідомлено про підозру ще двом колишнім топ-менеджерам Приватбанку.
Всі вони підозрюються в зловживаннях і розтраті 136 млн гривень Приватбанку.
Дубілет є батьком співзасновника монобанк і колишнього міністра Кабінету Міністрів Дмитра Дубілета.
+
0
rredrred
rredrred
24 февраля 2021, 9:42
#
Вы серьёзно?
а где же 5,5 млрд. дол. про которые трубили?
эти 136 млн. даже если экспертизы напишут удобные для набу выводы, менеджеры сошлются на коллективную ошибку правления банка. и будет такое же наказание как за решения рад, тоесть никакого ((((
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
24 февраля 2021, 11:33
#
Главное раструбить о задержаниях и уголовных делах, ну, а то, что потом в судах ничего не смогут доказать — это будет когда-то потом.

Поднимать рейтинг и выполнять предвыборные обещания
о посадках весной надо уже сейчас, хотя одна весна
уже прошла год назад…
+
0
yarg
yarg
24 февраля 2021, 11:36
#
Так, а кто мешает нынешней власти поменять законы и посадить всех, кого не смогла власть предыдущая?
коалиции нет, договариватся ни с кем не нужно — есть же монобольшинство. Можно самостоятельно принять любые решения.
ну вперед.
+
0
bonv
bonv
24 февраля 2021, 14:19
#
5,5 млрд баксів це питання Коломойського і Боголюбова. А тут мова про Дубілета. Хіба так важко розпізнити?:)))
+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
23 февраля 2021, 13:07
#
«Следствие установило, что подозреваемые в декабре 2016 года на основании ложных документов выплатили денежные средства банка в сумме более 136,89 млн грн в пользу страховой компании, связанной с конечными бенефициарами Приватбанка. Это было сделано за день до признания Приватбанка неплатежеспособным.» — вывод денег через страх.ком-ю это рабочая схема.
+
0
ballistic
ballistic
23 февраля 2021, 13:19
#
«у розтраті понад 136,89 мільйона«
— це ж менше $10 млн. — менще відсотка від вкраденого.
Що називається, «відцідили комара».

«Серед підозрюваних: колишній голова правління Приватбанку«
— а оце вже цікаво.
Дубілєт-старший в Україні?
+
0
yarg
yarg
23 февраля 2021, 13:26
#
«Дубілєт-старший в Україні?»

ответ в статье — «Экс-председателю правления и экс-руководительнице банка подозрение отправлено по почте, поскольку их местонахождение не установлено.»
+
0
ballistic
ballistic
23 февраля 2021, 13:38
#
Це формально.
Писали раніше, що Дубілєт-старший живе в Австрії, але вільно відвідує Україну.
+
0
yarg
yarg
23 февраля 2021, 13:49
#
То что какой-то журналист писал «он живет в Вене, я его там видел» — это немножко не то, что нужно правоохранительным органам.
Они вон восьмой год разбираются где шарий живет…
А портнов, который 5 лет прятался в москве, потом в той же Вене — по решению печерского суда все это время провел в Украине.
Так что — все сложно…
+
+28
matroskin
matroskin
23 февраля 2021, 14:02
#
Было б неплохо поинтересоваться местонахождением остальных ТОП менеджеров безследно исчезнувших банков, а заодно и мадам, которая должна была за этим следить и недопустить.
Что-то мне подсказывает, что если бы в 2014 главе 1 исчезающего, вместо рефинанса НБУ вручили подозрение, то другие бы задумались над самоисчезновением, да и $ не стал бы по 30.
+
+15
yarg
yarg
23 февраля 2021, 14:18
#
Поинтересуйтесь. кто запрещает?
единственное «но» — толку с вашего интереса?
ну узнаете вы что гонтарева живет в лондоне и работает в ЕБРР. Это что — секрет? нет.
Или узанете вы что янукович-младший живет в питере. Который владелец 3 рухнувших банков.
в 2014 году банки эти пытались рефинансом спасти. Кого-то спасли, кого-то нет.
Нужно было всех утопить? возможно. Придете к власти — так и сделаете.
но доллар стал бы по 80.
+
0
matroskin
matroskin
23 февраля 2021, 20:12
#
Я на 99,9999999% был уверен что Вы ответите на этот мой пост.
Вы крайне не безразличны к этой персоне, подозреваю что Вы её близкий родственник,
+
+15
yarg
yarg
23 февраля 2021, 21:15
#
Сын.
и что?
мне нравится дразнить неудачливых ненавистников гонтаревой, которые поверили телевизору, обвиняющему ее во всех грехах.
+
0
matroskin
matroskin
23 февраля 2021, 22:33
#
Это разрушило Вашу психику, об этом Вам уже здесь писали и не только я.
+
0
yarg
yarg
23 февраля 2021, 23:05
#
Что именно разрушило? то что вас убедили что напала на Украину, захватила Крым и Донбасс, ликвидировала 70 банков и обвалила курс с 8 до 30 — гонтарева :)))
это и правда смешно.
+
0
matroskin
matroskin
24 февраля 2021, 15:14
#
Да при чем тут гонтарева, тут и ежу понятно, что регуляторные функции и надзор над банковской системой Украины вел путин, путин и его комманда регулярно проверяли банки, путин подписывал документы о выдачи рефинанса банкам которые после его получения сразу же исчезали, путин не обратился в МВД с требованием задержать виновных, и естественно путин не поинтересовался куда девались банки или хотя бы выданные месяц назад им деньги НБУ. А почему, да потому что он свою долю получил, и уехал жить в Лондон.
+
0
yarg
yarg
24 февраля 2021, 15:24
#
Гонтарева стала руководителем НБУ с июня 2014. регулярно ли она проверяла банки? Которые начали валится еще с весны? ну догадайтесь.
рефинансирование — безусловно выдавалось. И что в этом такого? 70 банков тогда спасли.
в МВД обращались — попробуйте погуглить, по этому поводу множество материалов есть.
В лондон — да, уехала. Учитывая чт ок власти пришел ставленник одного такого владельца банка. И ее грозились убить, сожгли дом, машину (дада, я знаю, это все путин сжигал).

Вы не стесняйтесь, спрашивайте, гуглите…
+
0
dz3105
dz3105
23 февраля 2021, 14:38
#
…то напевно більша половина топ-менеджменту банків загрузла в мільярдних аферах!!! НАБУ аж плаче за ними
+
0
Oleg Ivanov
Oleg Ivanov
23 февраля 2021, 14:50
#
#неМона
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
24 февраля 2021, 11:39
#
По украинскому законодательству нельзя подвергнуть уголовному преследованию членов коллегиального органа, принявших противоправное решение, также не подпадает под наказание руководитель, подписавший документ, принятый коллегиально…

Можно только в судебном порядке оспорить сам документ,
принятый коллегиальным органом…

Правление — коллегиальный орган управления банком…
Председатель правления — руководитель коллегиального органа…

Хотя кто в наше время обращает внимание на действующее законодательство…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться