20 января 2021, 16:30 Читати українською

Нацкомиссия: В Украине появилось 40 новых сомнительных финпроектов

Национальна комиссия по ценным бумага и фондовому рынку выявила более 40 проектов в четвертом квартале 2020 года, которые предлагают финансовые услуги гражданам, с целью дальнейшего незаконного завладения средствами. Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

Список сомнительных финпроектов с признаками мошенничества увеличен до 60 участников. С полным списком можно ознакомится тут.

Кто попал в список

«В перечень включены проекты, которые, якобы, работают на рынке Форекс или с другими финансовыми активами, а также проекты, которые водят в заблуждение граждан под видом сотрудничества с международными финансовыми инвестиционными компаниями, и проекты, которые действуют по привычному для украинцев механизму предоставления очень большого процента под видом подарочных сертификатов, как печально известная B2B Jewelry», — говорится в сообщении.

В НКЦБФР предупреждают, что такие организации представляются потенциальным жертвам как известные и успешные финансовые компании, имеющие большой опыт в сфере инвестиций и располагающими офисами в международных финансовых столицах мира.

Некоторые компании имеют или делают вид, что зарегистрированы в Украине. О таких компаниях Нацкомиссия информирует правоохранительные органы.

Также НКЦБФР получила информацию от европейских регуляторов о ряде фирм, которые прикрываются квазиуспешными компаниями по торговле акциями и другими фининструментами, переезжают из ЕС открывают офисы в Украине.

Источник: Минфин

Следить за новыми комментариями

Комментарии - 11

+
0: Сергей emerald; 20 января 2021, 16:44; #

Хм… а хоть один не сомнительный нашли?

+
0: yarg; 20 января 2021, 19:23; #

У них работа — предупреждать о сомнительных.
ищите. Вам не запрещено :)

+
+30: psycho; 20 января 2021, 20:03; #

А их по определению быть не может, единственный надежный не убиваемый финпроект это печать «бумажных» денег через «бумажные» гособлигации и на него не нужна лицензия.

+
0: yarg; 20 января 2021, 20:39; #

Ну попробуйте занятся этим без лицензии…

+
+15: psycho; 20 января 2021, 20:45; #

Я согласен с вами. Смысл здесь такой. Когда я скачиваю в сети контент, я нарушаю авторские права, когда я массово скачиваю контент, это уже исследовательская работа. Когда вы берете деньги в банке, банк требует у вас залог, а когда вы несете деньги в банк, банк не приходит в голову выдать вам обеспечение вашего депозита. Самое прекрасное в том, что центробанк или минфин не нуждаются в лицензии. Они родились такими. А вот всем другим надо доказывать правильность своей формы черепа и группы крови.

+
0: yarg; 20 января 2021, 23:06; #

У банка обеспечения депозита нет.
у центробанка и минфина лицензии есть. Толкьо называются они по-другому. законы.

+
0: psycho; 24 января 2021, 19:23; #

Не мной придумано, но есть такой принцип «друзьям всё, а врагам законы»

+
0: yarg; 25 января 2021, 9:31; #

В данном случае — наоборот.

+
0: Богдан Перчук; 21 января 2021, 9:55; #

Как бы самому НКЦБФР не оказаться органом, необходимость в существовании которого выявилась бы сомнительной.
Наверное только у нас в стране есть регуляторы несуществующих (по сути) рынков.

+
0: psycho; 24 января 2021, 19:28; #

Это массовое явление, даже в США постоянно придумаются искусственные рынки, например жил был Фреддимак, решили его размножить, добавили Фанимэй, просто так добавили для размывания ответственности, активов, чего угодно.

у нас разница только в явной убогости, а буржуи могут обычно завернуть в пеструю обертку.

+
0: yarg; 25 января 2021, 9:35; #

И что искуственного в рынке ипотечного кредитования?

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться

Новости по теме

Все новости

Нацкомиссия: В Украине появилось 40 новых сомнительных финпроектов

Кто попал в список

Комментарии - 11

Заявка успешно отправлена