ПУМБ
Выигранный суд у банка ПУМБ по блокировке за отмывание и терроризм.
×
Введите ваш E-mail
для оформления подписки:
Подписаться
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Уважаемый Андрей!
В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
×
Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
Комментарии - 13
- +
- +49
-
- Валерка Котовский
- 17 сентября 2025, 16:20
- #
Ну вот а вы боясь, кричали что банк может… банк имеет право… банк сгидно закону :D
Небольшое продолжение данной темки уже опубликовал:
https://minfin.com.ua/ua/blogs/valeriicrypto/263258/
А так же как составить иск на банк через электронный суд я расписал у себя в блоге:
https://minfin.com.ua/ua/blogs/valeriicrypto/246968/
Форум живой ещё? а то мне некогда было паразитов гонять, тут человек написал и я сразу тут:)
Небольшое продолжение данной темки уже опубликовал:
https://minfin.com.ua/ua/blogs/valeriicrypto/263258/
А так же как составить иск на банк через электронный суд я расписал у себя в блоге:
https://minfin.com.ua/ua/blogs/valeriicrypto/246968/
Форум живой ещё? а то мне некогда было паразитов гонять, тут человек написал и я сразу тут:)
- +
- +51
-
- SergeyNina
- 18 сентября 2025, 1:38
- #
Уважение за то что добились и не слушали тех кто пишет ничего не выйдет.
Є подібна справа по абанку 332/4279/24 але там ще були апеляції та не все так просто як з пумбом, який просто не захотів далі судитися.
Радий що попустив банківських тітушок, але огидно що заради 6959 грн довелося змарнувати 1.5 року
Радий що попустив банківських тітушок, але огидно що заради 6959 грн довелося змарнувати 1.5 року
- +
- +43
-
- Валерка Котовский
- 18 сентября 2025, 9:38
- #
Я думаю тут не сколько важна сумма, сколько полученый опыт и рычаг давления, вот заблокали тебе 40к грн и полоскают мозги требуя разорвать договор показать рассказать откуда деньги и прочую незаконную ерунду, а ты говоришь нет я отказываюсь и подаю в суд, составляешь иcк и прилогаешь вернуть 40к уплатить, моральну и и материальну шкоду 30к и разблокировать рахунок и банк должен буде доказать суду почему сгидно 1075 цку он не может разблокировать тебе счет (доказать что ты террорист отмывальщик или банк оболонка и прочий бред) ну, а по остальным он обязан будет уплатить пеню разве плохой заработок на несоблюдении банками закона?
А ссылаться на то что банк не захотел судится? Это ж чушь, тогда бы он вовсе позвонил сказали бы ладно мы вернём всё, давайте без суда, а так тратили деньги на юристов, при чем там сменилось 2 юриста в судовом процессе судя из рассказов, таким образом банк потерял как минимум х4 от заблоканных.
А ссылаться на то что банк не захотел судится? Это ж чушь, тогда бы он вовсе позвонил сказали бы ладно мы вернём всё, давайте без суда, а так тратили деньги на юристов, при чем там сменилось 2 юриста в судовом процессе судя из рассказов, таким образом банк потерял как минимум х4 от заблоканных.
- +
- 0
-
- VladimirVG
- 30 сентября 2025, 11:26
- #
Респект! Не знаю, чи це фішка тільки ПУМБа майже з будь-якого приводу вимагати з’явитись у відділення? Мені якось підняли кредитний ліміт два рази за місяць, я зателефонував і попросив понизити. Скзали, що по телефону можуть понизити тілько до попереднього ліміту, а щоб понизити до «передпопереднього» потрібно у відділенні писати заяву. Дивовижно!
Здорово. От би мені стільки нервів на це, як у вас, я б судилась з монобанком, спробувала б, принаймі.
Шановний Валерію Сергійовичу!
Дякуємо за Ваш коментар і хочемо надати роз’яснення. Банк «ПУМБ» здійснює свою діяльність у суворій відповідності до вимог законодавства України, зокрема Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а також нормативно-правових актів Національного банку України.
Звертаємо увагу, що Ваш судовий позов не стосувався блокування рахунків у рамках зазначеного закону, а був пов’язаний виключно з тимчасовими обмеженнями доступу до залишків коштів. Відповідно до законодавства Банк зобов’язаний застосовувати ризик-орієнтований підхід при обслуговуванні клієнтів. Якщо під час аналізу фінансових операцій виявляються ознаки, що можуть свідчити про підвищений або неприйнятно високий ризик, Банк має право встановлювати обмеження на проведення операцій та, за потреби, приймати рішення щодо закриття рахунків. У Вашому випадку при відсутності задекларованого доходу обсяги транзакцій за рахунком сягали кількох сотень тисяч гривень. Саме тому з 21.03.2024 року Банком були встановлені ліміти на видаткові операції.
Дякуємо за Ваш коментар і хочемо надати роз’яснення. Банк «ПУМБ» здійснює свою діяльність у суворій відповідності до вимог законодавства України, зокрема Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а також нормативно-правових актів Національного банку України.
Звертаємо увагу, що Ваш судовий позов не стосувався блокування рахунків у рамках зазначеного закону, а був пов’язаний виключно з тимчасовими обмеженнями доступу до залишків коштів. Відповідно до законодавства Банк зобов’язаний застосовувати ризик-орієнтований підхід при обслуговуванні клієнтів. Якщо під час аналізу фінансових операцій виявляються ознаки, що можуть свідчити про підвищений або неприйнятно високий ризик, Банк має право встановлювати обмеження на проведення операцій та, за потреби, приймати рішення щодо закриття рахунків. У Вашому випадку при відсутності задекларованого доходу обсяги транзакцій за рахунком сягали кількох сотень тисяч гривень. Саме тому з 21.03.2024 року Банком були встановлені ліміти на видаткові операції.
- +
- +14
-
- Валерка Котовский
- 15 октября 2025, 17:28
- #
Я бы советовал вам для начала ознакомится с терминами что такое: підвищений або неприйнятно високий ризик
А ещё, кто этот РЫЗЫК может устанавливать, только с разрешения НБУ и нарушения закона о легализации и отмывания:) Опять банкирская лапша на уши) вам что новые методички выдали?
Почему в суде вы не показали свой анализ? Что вы провели расследование и выяснили что деньги которые заходили на счёт клиенту были получены преступным путём не легально (в связи с чем ему был установлен высокый рызык), завели бы уголовку и посадили бы этого наглеца :D
Вы не можете без доказив нарушения закона о легализации и отмывания, что-либо делать вообще, это закон из криминального кодекса Украины, кто вам его вообще дал в обработку, ну эт понятно схема мошенническая вешать лапшу ссылаясь на закон который рег. крим. кодексом, не имея доказательств нарушения этого закона:(
Ну тут уже зрители решат победа это или нет, когда клиенту отказывали в переводе на др. счёт, а тут и его деньги вернули + ещё дали сверху 70% от заблокированной суммы на счету.
А ещё, кто этот РЫЗЫК может устанавливать, только с разрешения НБУ и нарушения закона о легализации и отмывания:) Опять банкирская лапша на уши) вам что новые методички выдали?
Почему в суде вы не показали свой анализ? Что вы провели расследование и выяснили что деньги которые заходили на счёт клиенту были получены преступным путём не легально (в связи с чем ему был установлен высокый рызык), завели бы уголовку и посадили бы этого наглеца :D
Вы не можете без доказив нарушения закона о легализации и отмывания, что-либо делать вообще, это закон из криминального кодекса Украины, кто вам его вообще дал в обработку, ну эт понятно схема мошенническая вешать лапшу ссылаясь на закон который рег. крим. кодексом, не имея доказательств нарушения этого закона:(
Ну тут уже зрители решат победа это или нет, когда клиенту отказывали в переводе на др. счёт, а тут и его деньги вернули + ещё дали сверху 70% от заблокированной суммы на счету.
- +
- 0
-
- VladimirVG
- 16 октября 2025, 10:31
- #
Мало того, що Ви пишите мовою росіян, що в принципі не заборонено, але є моветон, так ви з незрозумілих причин паплюжите рідну мову. Навіщо?
- +
- +14
-
- Валерка Котовский
- 16 октября 2025, 14:10
- #
Мало того, що Ви пишите мовою росіян, що в принципі не заборонено, але є моветон, так ви з незрозумілих причин паплюжите рідну мову. Навіщо?
Тому що я не патриот ни какой из выдуманных стран, я патриот планеты ЗЕМЛЯ надеюсь понятно разьянил?:)Если вас это цепляет можете подать в суд:)
Тому що я не патриот ни какой из выдуманных стран, я патриот планеты ЗЕМЛЯ надеюсь понятно разьянил?:)Если вас это цепляет можете подать в суд:)
- +
- 0
-
- VladimirVG
- 16 октября 2025, 18:31
- #
Так, зрозуміло пояснили.
Також наголошуємо, що завершення розгляду справи мировою угодою не може розглядатися як «перемога» будь-якої зі сторін. Це саме компромісне рішення, на яке Банк погодився з огляду на Ваші виняткові обставини.
Закликаємо всіх клієнтів Банку до відповідальної фінансової поведінки, зокрема в частині своєчасного подання достовірної інформації щодо обсягів і джерел фінансових операцій.
Закликаємо всіх клієнтів Банку до відповідальної фінансової поведінки, зокрема в частині своєчасного подання достовірної інформації щодо обсягів і джерел фінансових операцій.
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
Курс валют в ПУМБ
| Валюта | Покупка | Продажа |
| EUR | 48.9 | 49.7 |
| PLN | 11.45 | 11.8 |
| USD | 42 | 42.6 |
| Все курсы банка | ||
https://minfin.com.ua/ua/company/pumb/review/358212/#com4615194
После чего я написал в НБУ результата — 0
Далее я составил с помощью пользователя с минфин исковое заявление через электронный суд на ПУМБ банк так как я жил в приграничной с воной зоной то дело затянулось на полтора года из-за выезда всех судов из донецкой области.
В иске было указано о возврате средств почти 7 тыс грн, о моральной шкоде и пене которую банк обязан уплатить, уговор сошёлся на 4тыс грн и + 50% возврат судебного сбора 1200+ грн.
После разбирательств юрист банка предложил мировую и согласились выплатить все мои исковые требования.
Так что люди запомните, БАНК НЕ ИМЕЕТ ПРАВА БЛОКИРОВАТЬ ВАШИ ЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА и уж тем более ссылаться на закон о легализ и отмывании не имея док-в что вами был нарушен этот закон который регулируется криминальным кодексом.
В суде юрист банка даже не заикнулся об этом законе и что банк чёто там может.
Судебное дело номер: 233/3081/24
По этому если вам заблокали счёт и говорят что вы чтото там обязаны показать, доказать, рассказать, смело подавайте иск в суд, и пеню и моральные шкоды вписывайте в дело и вы 100% выиграете суд, в прочем как я, жаль что дело затянулось так как из-за боевых действий судьи менялись и оно затянулось как минимум на 8 мес лишних из-за переноса и смен судей.
Так же юрист говорил что мы не удерживаем ваши деньги мы любезно отдадим их при появлении меня в банке, но по договору с банком (в любом договоре с банком есть такой пункт) банк обязан был за моим распоряжением отдать деньги наличными в кассе либо перевести на др банк счёт в чём мне было отказано.
Счёт в банке был закрыт самим банком при том что незаконно.
В реестр дело ещё не попало и числится как прошедшее, но я уже получил все выплаты и возврат средств от ПУМБ банка.
Дякуємо за Ваш коментар і хочемо надати роз’яснення. Банк «ПУМБ» здійснює свою діяльність у суворій відповідності до вимог законодавства України, зокрема Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а також нормативно-правових актів Національного банку України.
Звертаємо увагу, що Ваш судовий позов не стосувався блокування рахунків у рамках зазначеного закону, а був пов’язаний виключно з тимчасовими обмеженнями доступу до залишків коштів. Відповідно до законодавства Банк зобов’язаний застосовувати ризик-орієнтований підхід при обслуговуванні клієнтів. Якщо під час аналізу фінансових операцій виявляються ознаки, що можуть свідчити про підвищений або неприйнятно високий ризик, Банк має право встановлювати обмеження на проведення операцій та, за потреби, приймати рішення щодо закриття рахунків. У Вашому випадку при відсутності задекларованого доходу обсяги транзакцій за рахунком сягали кількох сотень тисяч гривень. Саме тому з 21.03.2024 року Банком були встановлені ліміти на видаткові операції.