ПУМБ
Блокировка карты
×
Введите ваш E-mail
для оформления подписки:
Подписаться
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Уважаемый Андрей!
В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
×
Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
Комментарии - 18
Крипта? Торговля? П2П переводы без внятного объяснения источника доходов?
- +
- 0
-
- Валерка Котовский
- 29 мая 2024, 13:02
- #
Лолик, блокировка по закону ровняется тому что банк обвинил клиента в нарушении закона что принял решение заблокировать личные средства без док-в нарушения блокировка незаконна и в суде бедный юрист будет не знать что прислать суду:)
Толик ты не обязан отвечать ни на какие вопросы банка если твой счёт заблокали так как они уже считай выдвинули обвинение что ты нарушил а если док-в нет то блокировка незаконна)
Толик ты не обязан отвечать ни на какие вопросы банка если твой счёт заблокали так как они уже считай выдвинули обвинение что ты нарушил а если док-в нет то блокировка незаконна)
Валера, вы не дадите ссылку на законодательный акт ,в котором указано, что блокировка банком средств для финмониторинга «равняется» обвинению банком клиента в нарушении закона ?
- +
- 0
-
- Валерка Котовский
- 29 мая 2024, 13:45
- #
Дам, закон конституция ст 55:) Любые ограничения должны быть доказаны как нарушение закона:) в нашем случае что делает банк: блокирует, начинает задавать вопросы :D то есть блокировка уже по сути это обвинение что закон нарушен сгидно ст 23 закону ПВКФТ и что банк уже имеет обгрунтованные пидозры нарушения закона что применил ограничение) далее можешь почитать начиная со ст 1066 ЦКУ это как раз там до 10 ст о банковском праве и что он не имеет право блокать без суда и нарушения закона и распоряжатся деньгами клиента тоже)А далее он обязан подать эту инфу в держ органы для разбирательства ими того что банк выявил нарушителя закона) кто то из банков так сделал? нет)Так же там чётко написано что первынный орган то есть банк и тд имеет право заблок деньги клиента на срок до 2х рабочий дней при этом передать как я написал инфу в держ органы в НБУ и полицию что он нашёл нарушителя и предоставить им всю собранную им инфу о нарушении.
В законе нет такого даже понятия как ты написал *блокировка средств для финансового мониторинга* :D
Но банки и другие системы первичные должны обмениватся инфой в спец чатах или группах с такими мониторингами как почтовые отделения, всякие организации, юристы, магазины, нотариусы и прочие организации где оплата происходит деньгами терминалы
В законе нет такого даже понятия как ты написал *блокировка средств для финансового мониторинга* :D
Но банки и другие системы первичные должны обмениватся инфой в спец чатах или группах с такими мониторингами как почтовые отделения, всякие организации, юристы, магазины, нотариусы и прочие организации где оплата происходит деньгами терминалы
- +
- 0
-
- Недорого Отзывы
- 29 мая 2024, 14:10
- #
Обвиняет не банк, а прокурор и 55 статья это право обратиться в суд. Не неси херню
- +
- 0
-
- Валерка Котовский
- 29 мая 2024, 15:01
- #
Конечно в банке ж прокуроры сидят и обвинения присылают :D ты прочти саму статью 55 название:) права и свобод:) чуешь? что блокировка личных средств = ограничению права и свобод?)
Я только не совсем понял к чему ты это написал? Конечно банк не выдвинет обвинения потому что боится за свой зад, потому что эти обвинения можно обжаловать в суде если они клевета а если ещё и пострадала репутация клиента ууу там уже кэш посыпется рекой возмещение ущерба. Наверное ты не совсем понял мой посыл? Перечитай.
Я только не совсем понял к чему ты это написал? Конечно банк не выдвинет обвинения потому что боится за свой зад, потому что эти обвинения можно обжаловать в суде если они клевета а если ещё и пострадала репутация клиента ууу там уже кэш посыпется рекой возмещение ущерба. Наверное ты не совсем понял мой посыл? Перечитай.
- +
- 0
-
- Недорого Отзывы
- 29 мая 2024, 15:34
- #
«Права і свободи людини і громадянина захищаються судом». То есть суд всегда на твоей стороне, пока в суде прокурор не докажет обратное
- +
- 0
-
- Валерка Котовский
- 29 мая 2024, 18:37
- #
Какой прокурор в суде с банком:) ты что)прокурор может быть только в криминальном деле)
- +
- 0
-
- Недорого Отзывы
- 29 мая 2024, 21:11
- #
А отмывание бабок это административка?
- +
- 0
-
- Недорого Отзывы
- 29 мая 2024, 15:38
- #
Обвинение выдвигаться не банком, а прокурором. Фин мониторинг заключается в том, чтобы отследить подозрительные операции и передать информацию куда следует. А там или твой счет разблокируют либо тебе обвинение выдвигает и не банк, а прокурор
- +
- 0
-
- Валерка Котовский
- 29 мая 2024, 18:39
- #
Ну ты лучше бы почитал закон ПВКФТ начиная от 20ст и понял) что ересь пишешь) блокироватся счёт может только если есть доказы что ты нарушил закон и после банк передаёт их уповноваженным органам, ни один из банков ещё не проделал такую операцию, а значит все их блокировки не законны.
Подозрительными операции могут быть только если есть обгрунтованная пидозра что ты нарушаешь закон, клиент вообще не должен знать что проводится мониторинг по его счету и счет не должен блокироватся:) банк должен получать информацию из других органов первичного мониторинга то есть от других банков или структур по типу почт где чел отправляет посылку у нас никто ничего не запрашивает а только лапшу катают что мы просто вас хотим проверить ахаха блокнуть и проверить) покажи мне статью где написано что для проведения мониторинга нужно заблокать деньги клиента) у разі не порушення закону
Подозрительными операции могут быть только если есть обгрунтованная пидозра что ты нарушаешь закон, клиент вообще не должен знать что проводится мониторинг по его счету и счет не должен блокироватся:) банк должен получать информацию из других органов первичного мониторинга то есть от других банков или структур по типу почт где чел отправляет посылку у нас никто ничего не запрашивает а только лапшу катают что мы просто вас хотим проверить ахаха блокнуть и проверить) покажи мне статью где написано что для проведения мониторинга нужно заблокать деньги клиента) у разі не порушення закону
- +
- 0
-
- Недорого Отзывы
- 29 мая 2024, 21:19
- #
Вот что за подмена понятий? Подозрение это не доказательство. Про доказательство нет и слова
Стаття 23. Зупинення фінансових операцій
1. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що здійснює або забезпечує здійснення фінансових операцій, має право зупинити здійснення таких операцій, якщо вони є підозрілими, та зобов’язаний зупинити такі фінансові операції у разі виникнення підозри, що вони містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом України.
У день зупинення фінансової операції суб'єкт первинного фінансового моніторингу повідомляє спеціально уповноваженому органу в установленому законодавством порядку про таку фінансову операцію, її учасників та про залишок коштів на рахунку клієнта, відкритому суб'єктом первинного фінансового моніторингу, який зупинив здійснення фінансової операції, та у разі зарахування коштів на транзитний рахунок суб'єкта первинного фінансового моніторингу — про залишок коштів на такому рахунку в межах зарахованих сум. Таке зупинення фінансових операцій здійснюється без попереднього повідомлення клієнта на два робочі дні з дня зупинення включно.
Стаття 23. Зупинення фінансових операцій
1. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що здійснює або забезпечує здійснення фінансових операцій, має право зупинити здійснення таких операцій, якщо вони є підозрілими, та зобов’язаний зупинити такі фінансові операції у разі виникнення підозри, що вони містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом України.
У день зупинення фінансової операції суб'єкт первинного фінансового моніторингу повідомляє спеціально уповноваженому органу в установленому законодавством порядку про таку фінансову операцію, її учасників та про залишок коштів на рахунку клієнта, відкритому суб'єктом первинного фінансового моніторингу, який зупинив здійснення фінансової операції, та у разі зарахування коштів на транзитний рахунок суб'єкта первинного фінансового моніторингу — про залишок коштів на такому рахунку в межах зарахованих сум. Таке зупинення фінансових операцій здійснюється без попереднього повідомлення клієнта на два робочі дні з дня зупинення включно.
- +
- 0
-
- Валерка Котовский
- 30 мая 2024, 8:28
- #
Ты не понимаешь?) что в суде суд спрашивает в чём именно подозрение?) это тоже самое что мент подойдёт к тебе и скажет я подозреваю что у тебя наркотики в карманах, а ну выворачивай всё :D
Должно быть обоснование почему он так думает, видел ли он тебя с наркоманами рядом, переводили ли тебе деньги наркоманы которые у них давно числятся, ты слишком узко понимаешь закон)
Должно быть обоснование почему он так думает, видел ли он тебя с наркоманами рядом, переводили ли тебе деньги наркоманы которые у них давно числятся, ты слишком узко понимаешь закон)
- +
- 0
-
- Недорого Отзывы
- 30 мая 2024, 12:57
- #
Уклонение от уплаты налогов не подходит?
- +
- 0
-
- Валерка Котовский
- 30 мая 2024, 20:05
- #
Суд не спрашивает уклоняешься ли ты от налогов или нет, если только у тебя не будет суда с налоговой, суд решает по факту и по доказательствам, а не с головы, а может так, а может сяк)
- +
- +3
-
- Валерка Котовский
- 29 мая 2024, 13:00
- #
Подписывайтесь скоро опубликую статью как подать позов на банк через электронный суд, какие статьи приложить чтобы взыскать моральную компенсацию с банка, а банк 100% заплатит её так как блокировка личных средств = что вас обвинили в нарушении закона, если обвинений и доказов нет то это нарушение закона и суд задовольняе такие позовы. В эл суде не нужно присутствие сторон и никуда ходить.
А пока обязательно напишите письмо НБУ (оно важно чтобы прикрепить к позову в суд, имнно сам ответ нужен) без ответа НБУ позов не примет суд
А пока обязательно напишите письмо НБУ (оно важно чтобы прикрепить к позову в суд, имнно сам ответ нужен) без ответа НБУ позов не примет суд
Вітаємо!
З урахуванням режиму банківської таємниці інформація щодо обслуговування клієнтського рахунку не може бути надана в публічний простір. Усю необхідну інформацію, щодо врегулювання ситуації ми надали Вам у приватні повідомлення. В свою чергу підкреслюємо, що ми дотримуємось всіх вимог чинного законодавства при наданні банківських послуг.
З урахуванням режиму банківської таємниці інформація щодо обслуговування клієнтського рахунку не може бути надана в публічний простір. Усю необхідну інформацію, щодо врегулювання ситуації ми надали Вам у приватні повідомлення. В свою чергу підкреслюємо, що ми дотримуємось всіх вимог чинного законодавства при наданні банківських послуг.
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
Нам шкода, що у Вас склалося таке враження про наш банк. Ми перевіримо інформацію та надамо Вам відповідь за результатами перевірки.
З урахуванням режиму банківської таємниці інформація щодо обслуговування клієнтського рахунку не може бути надана в публічний простір. Усю необхідну інформацію, щодо врегулювання ситуації ми надали Вам у приватні повідомлення. В свою чергу підкреслюємо, що ми дотримуємось всіх вимог чинного законодавства при наданні банківських послуг.