Приватбанк
Мне отказали в обслуживании в банке из-за сомнительных операций
×
Введите ваш E-mail
для оформления подписки:
Подписаться
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Уважаемый Андрей!
В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
×
Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
Комментарии - 24
Згідно закону 'Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення'
Так я не проводил таких операций которые соответствуют этому закону. Пожалуйста пересмотрите мои платежи. По платежам которые вызовут сомнения я предоставлю необходимую информацию.
Так я не проводил таких операций которые соответствуют этому закону. Пожалуйста пересмотрите мои платежи. По платежам которые вызовут сомнения я предоставлю необходимую информацию.
P2P торгівля криптовалютою відноситься до операцій з неприйнятно високою ступінню ризику для банків, тому банки зараз масово відмовляють в обслуговуванні клієнтам, які займаються такими операціями. Деякі банки навіть розсилали своїм клієнтам повідомлення-попередження про те, що будуть блокувати й закривати рахунки тим, хто здійснює такі операції.
Банки могут считать и так, но законодательство эти операции не нарушают. Поэтому отказ в обслуживании счета это самоуправство. Хотя банк и имеет право отказать клиенту в обслуживании без объяснения причин.
Другими словами, узаконене самоуправство. Тому юридично тут нічого не пред`явиш. Хоча, звичайно, неприємно.
- +
- 0
-
- Вячеслав Ол
- 10 ноября 2023, 14:57
- #
Вітаємо! Будь ласка, зверніть увагу на цю інформацію. Вона дуже важлива! Якщо ви використовуєте картку Банку Власний Рахунок для розрахунків при купівлі-продажу віртуальних активів, в т. ч. криптовалюти, через перекази з картки на картку — просимо вас більше цього не робити. Чому? Є декілька причин: Відповідно до п. 61 Розділу 4 Постанови Правління НБУ № 65 від 19.05.2020 року та внутрішніх документів Банку Восток, фінансові операції, пов’язані з розрахунками при купівлі-продажу віртуальних активів, в т. ч. криптовалюти, через перекази з картки на картку, несуть неприйнятно високі ризики для банку Якщо ви використовуватимете картку для таких операцій, ми будемо вимушені розірвати ділові відносини, що призведе до неможливості в майбутньому користуватися послугами Банку Восток Також відповідно до ч. 2 ст. 15 Закону України № 361- ІХ від 06.12.2019 року банки мають право обмінюватися даними про клієнтів, з якими було розірвано ділові відносини. Тобто інші банки теж зможуть довідатися про цю негативну історію. Дякуємо за порозуміння!
- +
- 0
-
- Злий Інвестор
- 10 ноября 2023, 18:03
- #
Цікаво який був порядок сум…
- +
- 0
-
- Валерка Котовский
- 10 ноября 2023, 20:47
- #
Какой оборот по картесчёту был в месяц?
Я бы хотел сказать всем банка УКРАИНЫ что финансирование терроризма, может быть только от лица государства и их чиновников, так как только этим лицам выгодны такие операции:) Но ни как не обычным людям)
Я бы хотел сказать всем банка УКРАИНЫ что финансирование терроризма, может быть только от лица государства и их чиновников, так как только этим лицам выгодны такие операции:) Но ни как не обычным людям)
Подавайте до суду, не бійтеся вже такі справи були подивіться у відкритому реєстрі «судових справ», якщо банк не подав заяву до поліції то в нього нема ніякого доводу про те що кошти отримані злочинним шляхом, чи спонсорування тероризму і т д, на той закон який вони спираються.І клієнти вже вигравали такі справи і отримували компенсацію.
А зміст ? Банк не заблокував кошти клієнта, а лише відмовив у подальщому обслуговуванні. Тому фінансово клієнт не постраждав. Відмовити в обслуговуванні без пояснення причин банк має право. Тому ніяких компенсацій не буде. Чи ви пропонуєте змусити банк продовжити обслуговувати клієнта ?
Какой был оборот за последние 30 дней? Наиболее безопасный оборот это 50к гривен. Нормальный 100к. Потому что вчера один в телеге Binance chat жаловался на приват, а оказалось что у него на одном привате оборот за последний месяц аж 200 000 гривен!
- +
- 0
-
- Валерка Котовский
- 11 ноября 2023, 11:01
- #
Эм, а разве 200к эт много?) я делал 370к и ниче, может на него жалобы были из-за грязи принятой
- +
- 0
-
- Валерка Котовский
- 11 ноября 2023, 11:26
- #
С приватом проблем не будет если вы не примите грязи на счёт_) Аля приму оплату от 3го лица чек в чат пхахаха)
Всегда требуйте фото банк карты или документы отправителя)
Всегда требуйте фото банк карты или документы отправителя)
И чем вам помогут документы отправителя?))
- +
- 0
-
- Валерка Котовский
- 11 ноября 2023, 18:39
- #
Афигеть лям оборота при том что разрешён 400к?)))Не ну я тоже случайно как-то сделал 800к, но больше 400к не делаю теперь)
Во первых физичекая карта или документ отправителя может быть только у хозяина карты, если мошенник взломал аккаунт банковский, он может иметь только приложение и скрины чеков фио и прочую лабуду, да он может начать гнать ой я забыл, дом згорел, и какую нить ересь и вестись на неё и подвергать свой счёт опасности, это уже твоё дело выбора.
Во первых физичекая карта или документ отправителя может быть только у хозяина карты, если мошенник взломал аккаунт банковский, он может иметь только приложение и скрины чеков фио и прочую лабуду, да он может начать гнать ой я забыл, дом згорел, и какую нить ересь и вестись на неё и подвергать свой счёт опасности, это уже твоё дело выбора.
Мошенник может иметь и копию паспорта и любого документа. И нести может что угодно. Для банка это не аргумент если хозяин счета скажет что я никаких документов никуда не отсылал.
- +
- 0
-
- Валерка Котовский
- 12 ноября 2023, 13:11
- #
Не отсылал, а ты предоставишь банку что у тебя есть фото карты или документа человека который отправил деньги, и всё банк спросит у клиента а откуда у него эти фото, и челик попал)
Я не говорил про копии, я говорю за оригинал, мне обычно люди скидывали либо загран, либо ид карта, либо фото банк карты, ни какие скрины с приложения не докажут что он не взломан.
Подделать оригиналы заграна или ид карта это уже прям мошенник супер профи которые имеют доступ к спец аппаратуре для водяных знаков)
Я не говорил про копии, я говорю за оригинал, мне обычно люди скидывали либо загран, либо ид карта, либо фото банк карты, ни какие скрины с приложения не докажут что он не взломан.
Подделать оригиналы заграна или ид карта это уже прям мошенник супер профи которые имеют доступ к спец аппаратуре для водяных знаков)
Оборот за последний месяц был 1 000 000 грн
Ну понятно
- +
- +3
-
- Валерка Котовский
- 16 ноября 2023, 11:48
- #
Тут даже комментировать нечего)Ну по незнанию, я так же лохонулся когда то)
На привате делай оборот не больше 400к и проблем не будет, хотя был момент провтыкал на 800к но обошлось.
На привате делай оборот не больше 400к и проблем не будет, хотя был момент провтыкал на 800к но обошлось.
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
Курс валют в Приватбанке
| Валюта | Покупка | Продажа |
| EUR | 43.1 | 44.1 |
| USD | 41.15 | 41.75 |
| Все курсы банка | ||
Работаю с банком больше 20 лет почти с создания банка, никаких особых проблем с банком не было.
В этом месяце сделал много операций обмена с криптовалютой по П2П системе на бирже Байбит и банк отказал мне в дальнейшем обслуживании и предложил вернуть средства. Но я ничего не законного не сделал. Прошу банк пересмотреть мой статус и возобновить работу счета.
У своїй діяльності банк керується виключно вимогами чинного законодавства України та нормативно-правовими актами Національного банку України, що регулюють відносини в сфері банківської діяльності. Згідно закону 'Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення' банк, як суб'єкт первинного фінансового моніторингу, зобов'язаний: забезпечувати виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, до початку і в процесі їх проведення.
На жаль, ваше обслуговування у банку обмежене. При розірванні ділових відношень клієнту надається можливість переказу залишків до іншого банку. Додатково вам направлена офіційна відповідь з даного питання.
Для перерахування залишку ваших коштів на рахунку (ах) в банку, вам чи вашому представнику необхідно звернутись до будь-якого відділення банку, маючи при собі:
● реквізити рахунку (ів), відкритого в іншому банку на ваше ім’я;
● документи, що підтверджують повноваження розпоряджатись рахунками;
● документи, що посвідчують особу;
● документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків та містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України;
● заяву про перерахування залишків коштів.