Терроризм
×
Введите ваш E-mail
для оформления подписки:
Подписаться
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Уважаемый Андрей!
В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
×
Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
Комментарии - 24
«банк без каких либо причин/обьяснений вас блочит, «- як казав герой к/ф: « Не нас, — а вас» Такі демагогічні заяви недоречні. Тут вже багато побувало невинних овечок.
Ну возможно для овечек и не уместно, но сотрудник банка сама в беседе мне сказала «за последнее время много заблокировало людей», так что подбирайте выражения и лучше всего «свое» мнение оставляйте при себе)
«но сотрудник банка сама в беседе мне сказала «за последнее время много заблокировало людей»
Так наконец то банки взялись за дело . Давно пора навести порядок . А то расплодилось деляг, которые , например, торгуют без открытия ФОП , используя для торговли банковские карты , занимаются азартными играми, получают доходы с крипты , при этом налоги вообще не платят .
Полно людей не имеющих официального дохода, но при этом тратящих огромные суммы .
Банкам давно надо было взяться за борьбу с этими нарушениями и наводить порядок .
И судя по многочисленным жалобам деляг, которых «прищучили», работа банков в этом направлении очень эффективна
Так наконец то банки взялись за дело . Давно пора навести порядок . А то расплодилось деляг, которые , например, торгуют без открытия ФОП , используя для торговли банковские карты , занимаются азартными играми, получают доходы с крипты , при этом налоги вообще не платят .
Полно людей не имеющих официального дохода, но при этом тратящих огромные суммы .
Банкам давно надо было взяться за борьбу с этими нарушениями и наводить порядок .
И судя по многочисленным жалобам деляг, которых «прищучили», работа банков в этом направлении очень эффективна
Що саме розуміється під «обслуговування в банку обмежене», також чому попередньо не були запитані документи про дохід зі сторони банку, згідно закону?
«стандартное о блокировке счета за терроризм, «
Мне так нравится как очередная «невинная овечка» любит выдергивать со всего контекста именно фразу про «терроризм» . Дескать «смотрите , негодяй банк в терроризме обвиняет»
А про отмывание денег, про легализацию денег , это ж «невинные овечки» упорно не хотим замечать))
Автор , это статья не про терроризм , вернее не обязательно о нем, это и нелегальные доходы , и получение непонятных денег с разных мест , и занятие криптой , азартными играми , неуплата налогов , и прочее и прочен.
И обычно в большинстве случаев «невинные овечки» оказываются и не такими уж невинными
Мне так нравится как очередная «невинная овечка» любит выдергивать со всего контекста именно фразу про «терроризм» . Дескать «смотрите , негодяй банк в терроризме обвиняет»
А про отмывание денег, про легализацию денег , это ж «невинные овечки» упорно не хотим замечать))
Автор , это статья не про терроризм , вернее не обязательно о нем, это и нелегальные доходы , и получение непонятных денег с разных мест , и занятие криптой , азартными играми , неуплата налогов , и прочее и прочен.
И обычно в большинстве случаев «невинные овечки» оказываются и не такими уж невинными
Окей, следуя вашей логике, конкретно у меня были переводы сугубо приватбанк-приватбанк, то есть вы хотите сказать что именно в системе приватбанка это не понятные средства и они повесили их на меня под названием «отмывание денег», верно? Если бы у меня были не понятные переводы с других мест, я бы и не говорил ничего, но так как я распоряжаюсь личными деньгами и у меня даже никто не запросил подтверждение этих денег, которое спокойно можно предоставить, банк берет на себя обязательство обвинить меня в «грязных деньгах» в своей же системе, соответственно повесив на меня клеймо отмывателя, верно?
- +
- 0
- SergeyNina
- 27 октября 2023, 21:00
- #
Если вы не занимались криптой, онлай казино, ставки на спорт, использование карты как юридическое лицо/фоп и прочим незаконным действиями то пишите жалобу на банк в нбу. Ещё проверьте почту привязанную к аккаунту приватбанка — может банк запрашивал какие то документы и не получил или ещё что-то.
Реально обидно если вы честный человек и вас блокнули, а те кто жёстко нарушает правила и даже ведёт магазин примая оплату на карту физ лица и его не блокают, аналогично крипта или казино
История получает новый поворот, спустя поход в банк где «мы не можем назвать вам причину закрытия счета» и такого же ответа в онлайн поддержке, спустя 3 часа диалога онлайн поддержка выдала что счет закрыт согласно запросу НБУ, как бы по этому не запрашивали документы подтверждающие деньги, теперь же человек с горячей линии зачитав мне в слух что в телефоном порядке они должны предоставить информацию почему закрыт счет сказал что уточнит и перезвонит, ожидаем
Если вы не занимались криптой, онлай казино, ставки на спорт
А если занимаюсь ? Что из этого противозаконно ? И если можно нормативный документ которым запрещено майнить/продавать крипту, играть в онлайн казино, или делать ставки на спорт ?
А если занимаюсь ? Что из этого противозаконно ? И если можно нормативный документ которым запрещено майнить/продавать крипту, играть в онлайн казино, или делать ставки на спорт ?
Знаете история Аль Капоне? Наверняка да, но я все равно расскажу: он всю жизнь воротил какие-то темные, полу-легальные дела (прям как перечисленные вами майнинг, казино и ставки), но сел в итоге за неуплату налогов, селяви. Так и тут, само по себе то оно может и не незаконно, но покажите мне того криптомана который с майнинга, или того лудомана который с казино и ставок подал декларацию и заплатил налоги.
Аль Капоне занимался контрабандой/торговлей спиртным что в Украине тоже без лицензии запрещено. Майнить крипту в Украине не запрещено, лотереи (в т.ч. гос. КЕНО, супер-лото)продаются в открытую на каждом углу, ставки на спорт регулярно рекламируются по радио и ТВ в т. ч. на гос.каналах.
В чём состав преступления?
В чём состав преступления?
Вы, видимо, совсем читать не умеете. Я скопирую: «само по себе то оно может и не незаконно, но покажите мне того криптомана который с майнинга, или того лудомана который с казино и ставок подал декларацию и заплатил налоги»
Так зачем Вы рассказывали выше:
Если вы не занимались криптой, онлай казино, ставки на спорт
Я Вас и спросил, а если занимаюсь ?
Вы начинаете съезжать, что не видели криптомана с декларацией.
А Ви хоть раз её сдавали ? Я вот за 50 лет тоже ни разу, ни разу не сдавал её никто из моих близких и знакомых и что дальше, не сдавали её 90% украинцев, дальше то что ?
Где связь между «Если вы не занимались криптой» и блокировкой счетов ? А если я занимаюсь выращиванием кроликов мне тоже надо или не надо, в чем разница ? Чем выращивание кроликов отличается в плане преступления от майнинга крипты ?
Если вы не занимались криптой, онлай казино, ставки на спорт
Я Вас и спросил, а если занимаюсь ?
Вы начинаете съезжать, что не видели криптомана с декларацией.
А Ви хоть раз её сдавали ? Я вот за 50 лет тоже ни разу, ни разу не сдавал её никто из моих близких и знакомых и что дальше, не сдавали её 90% украинцев, дальше то что ?
Где связь между «Если вы не занимались криптой» и блокировкой счетов ? А если я занимаюсь выращиванием кроликов мне тоже надо или не надо, в чем разница ? Чем выращивание кроликов отличается в плане преступления от майнинга крипты ?
Во первых, вы меня с кем-то перепутали. Во-вторых, лично у меня никаких серых незадеклирированых доходов нет, как ФОП декларирую доходы поквартальною. Если занимаете сельским хозяйством в виде выращивания кроликов на продажу, то конечно тоже надо декларировать, и майнинг надо декларировать, и даже выигрышь в казино (если он вообще бывает в природе)
Да, простите, перепутал, просто я спрашивал у автора поста:
«Если вы не занимались криптой, онлай казино, ставки на спорт», а ответили Вы.
Всё-таки хотелось бы услышать от автора данной тезы, почему именно игрокам в гос.спортлото должны блокировать карточки, а торговцу трусами или просто кидале с олх-нет.
«Если вы не занимались криптой, онлай казино, ставки на спорт», а ответили Вы.
Всё-таки хотелось бы услышать от автора данной тезы, почему именно игрокам в гос.спортлото должны блокировать карточки, а торговцу трусами или просто кидале с олх-нет.
«Окей, следуя вашей логике»
Следуя моей логике , можно сказать, что ЗАКОННЫХ причин для блокировки ДЕСЯТКИ , не обязательно терроризм и не обязательно переводы . .
Следуя моей логике , можно сказать, что ЗАКОННЫХ причин для блокировки ДЕСЯТКИ , не обязательно терроризм и не обязательно переводы . .
Да, но в таком случае банк запрашивает информацию по подозрительным операциям, чего сделано не было
«Да, но в таком случае банк запрашивает информацию по подозрительным операциям, чего сделано не было»
И опять полнейшая юридическая безграмотность с вашей стороны . Вы ваш договор с банком читали ?
А если читали, то должны были видеть , что банк В ЛЮБОЙ МОМЕНТ может прекратить с вами сотрудничество. Причем он НЕ ОБЯЗАН перед этим запрашивать у вас какую либо информацию и он не обязан перед вами отчитываться почему он не хочет с вами сотрудничать, он просто прекращает с вами работать и всё
Поэтому прекратите нести чушь, пожалуйста .
И опять полнейшая юридическая безграмотность с вашей стороны . Вы ваш договор с банком читали ?
А если читали, то должны были видеть , что банк В ЛЮБОЙ МОМЕНТ может прекратить с вами сотрудничество. Причем он НЕ ОБЯЗАН перед этим запрашивать у вас какую либо информацию и он не обязан перед вами отчитываться почему он не хочет с вами сотрудничать, он просто прекращает с вами работать и всё
Поэтому прекратите нести чушь, пожалуйста .
И так, садимся по удобнее, ибо история абсурдная. Начал я связываться с поддержкой, сначала в самом приложении приват24, в первой переписке мне сказали мы не предоставляем данные почему заблокированы карты и быстро завершили диалог, спустя минут 30 я написал еще раз, разговор тот же, но о чудо, при том что они не надают информацию , сотрудник поддержки пишет «Ваш счет заблокирован в связи с запросом НБУ от 23.10.23», я прошу детали что за запрос, номер запроса, конечно же не предоставляют эти данные, и якобы потому что это запрос у меня и не запрашивали подтверждение доходов, попутно в этот момент звоню на 3700, сначала девочка час ищет когда же мне отправили подтверждение доходов, не находит, никакого запроса НБУ тоже не видит, после вопроса о точной дате отправки письма на мой адрес говорит уточню и перезвоню и просто исчезает, в этот момент в поддержке в самом привате мне пишут, если поступит информация от НБУ мы разблокируем вам счет, на этом диалог в привате я закончил. Проходит 2 часа мне так никто и не перезвонил, звоню сам, другой оператор мне заявляет что карта закрыта 18.10.23 и письмо отправлено 18.10.23, говорю как тогда я мог рассчитаться картой 25.10.23 на что следует немая тишина, говорю окей, во первых письмо по вашим же словам уже целых 9 дней в пути, причина закрытия, на что она любезно говорит что сейчас проверит, и о чудо, «да действительно вам не отправляли подтверждение доходов и подозрительных действий по карте я не наблюдаю»
Продолжу в ответе
Говорю окей, тогда как мою карту заблокировали и почему, ответ «вам придет письмо там указана статья» говорю я статью знаю мне нужна конкретная причина, она говорит сейчас я проверю само и письмо, и что происходит как вы думаете? Она не нашла письмо. Говорю как мне восстановить доступ к карте «банк этого сделать не может» на что идет ответ что в поддержке онлайн сказали что через запрос НБУ мне разблокируют счет, на что мне отвечают ваша карта заблокирована в связи с такой статьей, говорю что сделать чтобы разблокировать, мне говорят не знаю, на этом диалог я завершил, ожидаем понедельника для подачи заявы в НБУ, там уже выясним был ли какой-то запрос на самом деле, если нет — суд за нарушение прав потребителей
И так, наступил понедельник, а это значит возможность узнать все по новой, связавшись с НБУ я узнал (знал и ранее) что никаких таких запросов от НБУ не существует в природе, подана заявка в НБУ, будут рассматривать, на 3700 у привата в очередной раз переобулись и теперь говорят сухое «по решению банка» , без дат, без причин, без ничего, и счет кстати очень в спешном порядке закрыт и даже деньги мне уже вывели, ожидаем ответ от НБУ, но уже ясно что приват чудит хорошо
И отдельно тем кто в жизни с банками не работал, но тут в комментариях все знает — пишите, я так давно не смеялся ребята, сразу видно что вам нужно что-то выдернуть из контекста, спасибо за столь внимательное изучение моих текстов
История продолжается, спустя 4 рабочих дня ВПЕРВЫЕ на горячей линии сказали что я могу предоставить подтверждение доходов в банке, пришел я в банк и о чудо, они не могут их принять, у них нет такой возможности, кароче они уже сами не знают что делать, футболят туда и обратно, кстати карта ведь закрыта, деньги мне уже перевели и самое смешное я сегодня смог пополнить закрытую банком карту, как-то все очень нелепо, результат один, общаться с приватом бесполезно, они сами ничего не знают, посмотрим лучше ли НБУ в данном случае или нет, и самая любимая отговорка приват что они руководствуются законами и требованиями НБУ это большая ложь, ведь они трактуют все по своему, а не согласно требованиям, и да ответа почему закрыт счет так и нет, все будет в чудесном письме, которое по одним данным отправлено 18 октября, по другим 28, они сами не знают когда. А на то что в телефонном порядке они должны сообщить о причине блокировки которая указана в письме им плевать и они просто игнорируют это.
- +
- 0
- Валерка Котовский
- 17 ноября 2023, 18:20
- #
Торговал п2п на бирже ? Превысил лимиты? Оплату от 3х лиц принимал?
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
Курс валют в Приватбанке
Валюта | Покупка | Продажа |
EUR | 44.4 | 45.4 |
USD | 41.05 | 41.65 |
Все курсы банка |
У своїй діяльності банк керується виключно вимогами чинного законодавства України та нормативно-правовими актами Національного банку України, що регулюють відносини в сфері банківської діяльності. Згідно закону 'Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення' банк, як суб'єкт первинного фінансового моніторингу, зобов'язаний: забезпечувати виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, до початку і в процесі їх проведення.
На жаль, ваше обслуговування у банку обмежене. При розірванні ділових відношень клієнту надається можливість переказу залишків до іншого банку. Додатково вам буде направлена офіційна відповідь з даного питання.
Для перерахування залишку ваших коштів на рахунку (ах) в банку, вам чи вашому представнику необхідно звернутись до будь-якого відділення банку, маючи при собі:
● реквізити рахунку (ів), відкритого в іншому банку на ваше ім’я;
● документи, що підтверджують повноваження розпоряджатись рахунками;
● документи, що посвідчують особу;
● документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків та містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України;
● заяву про перерахування залишків коштів.