monobank
Momobank це дно
×
Введите ваш E-mail
для оформления подписки:
Подписаться
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Уважаемый Андрей!
В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
×
Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
Комментарии - 28
В будь якому банку можуть заблокувати рахунки коли їм вздумається.
І мова не тільки про українські банки
І мова не тільки про українські банки
Це не так есть банки яки роблять честно
Блокувати рахунки це чесно
А от користуватись поточними рахунками з метою ведення підприємницької діяльності — не чесно, це порушення правил
А от користуватись поточними рахунками з метою ведення підприємницької діяльності — не чесно, це порушення правил
- +
- +15
-
- Валерка Котовский
- 3 июля 2024, 9:33
- #
Если сможет доказать в суде что были пидприемныцька дияльнисть то ок:) но врядли)
Банку немає потреби доводити це в суді — банк не веде слідство по кримінальному злочину, він відповідно до закону про фінмоніторинг діє бо має сумніви щодо доходів отриманих клієнтом.
- +
- +15
-
- Валерка Котовский
- 4 июля 2024, 12:41
- #
Харе тут лапшу вешать трёхлитровый:) ты хоть сам веришь в ту ересь?) я тебе скоро выложу постановление суда и лично скину чтоб твоя голова убедилась что надо банку делать, а что не надо:) Реально ересь пишешь не подкрепляя законом) почитай хотя бы что такое пидозра :)и что она должна быть обгрунтована:)
Не буду рекламувати які але есть, а монобанк лайно с лайна якщо йде блокування тоді зачем залучати кліентів
Клієнти залучаються для користування послугами банка відповідно до законів країни.
Ті клієнти хто займається саме цим — продовжують користуватись послугами протягом років. А мамкіни бізнесмени блокуються і в Моно, і в Приваті, і в Абанку, і в Сенсі, і в Райфі і інших банках
Ті клієнти хто займається саме цим — продовжують користуватись послугами протягом років. А мамкіни бізнесмени блокуються і в Моно, і в Приваті, і в Абанку, і в Сенсі, і в Райфі і інших банках
- +
- 0
-
- fotograf chunt
- 30 июня 2024, 9:04
- #
Потому что много одураченных лошков которые тащат с удовольствием деньги в этот фальшивый псевдобанк, на которых они хорошо зарабатывают
- +
- +33
-
- Oleksii Ch
- 1 июля 2024, 10:51
- #
Головне, що ти не *** . Хоча скоріше за все в банк і тягнути нічого =)
- +
- 0
-
- tckgoblinu
- 4 июля 2024, 13:06
- #
фотограф
«фальшивий», це через те, що ти ніяк не запам`ятаєш, що Монобанк працює на ліцензії наданій НБУ Універсал банку?))
якійсь складні матерії дійсно, тобі треба до динозаврів «надійних», до Привату, чи Ощаду, оно в Приваті якраз з отримувача коштів списують певні суми, ЗАТЕ «НАДІЙНО» ВСЕ!!1!))0))
- +
- +30
-
- tckgoblinu
- 1 июля 2024, 15:30
- #
«заблокувати рахунок можуть коли ім вздумаеться» особливо коли бабло на бінанс і назад хочеш загнати))
- +
- 0
-
- Валерка Котовский
- 3 июля 2024, 9:32
- #
В своём блоге я расписал как подать иск на банк через электронный суд, пользуйтесь:)
Банк не имеет право блокировать счёт будь то покупка вирт активов или чего-то ещё, нет такого закона, но есть закон где покупка вирт активов до 30 т разрешена без каких то вопросов.
Банк не имеет право блокировать счёт будь то покупка вирт активов или чего-то ещё, нет такого закона, но есть закон где покупка вирт активов до 30 т разрешена без каких то вопросов.
Банк не имеет право блокировать счёт будь то покупка вирт активов или чего-то ещё, нет такого закона, но есть закон где покупка вирт активов до 30 т разрешена без каких то вопросов.
Банк має право блокувати рахунки коли клієнт отримує гроші з незрозумілих (банку) джерел.
А автор відгуку саме продав, а не купив крипту.
Ти навіть в цьому примудрився помилитись 🤣
Банк має право блокувати рахунки коли клієнт отримує гроші з незрозумілих (банку) джерел.
А автор відгуку саме продав, а не купив крипту.
Ти навіть в цьому примудрився помилитись 🤣
- +
- 0
-
- Валерка Котовский
- 4 июля 2024, 12:34
- #
Это нужно доказать, что перевод из банка Украины для первинного финмона является каким то не зрозумилым где это его юрисдикция и он должен узнавать инфу по этому поводу кто отравил с какого банка у других первичных с других банков:) лапшу тут не надо вешать ст 17 закону пвк\фт читаем
- +
- 0
-
- tckgoblinu
- 4 июля 2024, 13:12
- #
Валєрка, ти заморив трохи рекламувати свій блог в кожному коментарі))
На тобі витяг, з умов і правил обслуговування фізиків в Монобанку, з якими кожен хто підписує договір з Моно погоджується))
«4.3.12. У разі ненадання клієнтом, який є національним, іноземним публічним діячем або діячем, який виконує політичні функції в міжнародних організаціях, його близьким особою або пов’язаною з ним особою в розумінні Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення «документів, які б підтверджували походження коштів, протягом 30 днів з дня, коли вони були затребувані Банком, Сторони узгодили про зупинку Банком операцій за рахунком (ам) Клієнта до моменту отримання відповідних документів.»
А, і ще, в розділі «Банк має право», можеш знайти таке:
«4.3.6. Витребувати документи і відомості, необхідні для здійснення ідентифікації та/або верифікації, аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та інші передбачені законодавством документи та відомості, які витребує банк з метою виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;»
На тобі витяг, з умов і правил обслуговування фізиків в Монобанку, з якими кожен хто підписує договір з Моно погоджується))
«4.3.12. У разі ненадання клієнтом, який є національним, іноземним публічним діячем або діячем, який виконує політичні функції в міжнародних організаціях, його близьким особою або пов’язаною з ним особою в розумінні Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення «документів, які б підтверджували походження коштів, протягом 30 днів з дня, коли вони були затребувані Банком, Сторони узгодили про зупинку Банком операцій за рахунком (ам) Клієнта до моменту отримання відповідних документів.»
А, і ще, в розділі «Банк має право», можеш знайти таке:
«4.3.6. Витребувати документи і відомості, необхідні для здійснення ідентифікації та/або верифікації, аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та інші передбачені законодавством документи та відомості, які витребує банк з метою виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;»
- +
- +15
-
- Валерка Котовский
- 4 июля 2024, 13:55
- #
На каком заводе вас печатают?
який є національним, іноземним публічним діячем або діячем, який виконує політичні функції в міжнародних організаціях, його близьким особою або пов’язаною з ним особою
Ты сам себя топишь своей ересью, c каких пор клиент банка есть национальный публичный дияч ?
аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу,
Анализ где? В туалете смыл? :D Пидозра должна быть обгрунтована так же как и любой мониторинг если он не превышает ст 20 закону пвк\фт порогови фин операции свыше 400к за операцию всё что до банк должен иметь пидозру которую должен олбгрунтовать.
який є національним, іноземним публічним діячем або діячем, який виконує політичні функції в міжнародних організаціях, його близьким особою або пов’язаною з ним особою
Ты сам себя топишь своей ересью, c каких пор клиент банка есть национальный публичный дияч ?
аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу,
Анализ где? В туалете смыл? :D Пидозра должна быть обгрунтована так же как и любой мониторинг если он не превышает ст 20 закону пвк\фт порогови фин операции свыше 400к за операцию всё что до банк должен иметь пидозру которую должен олбгрунтовать.
- +
- 0
-
- tckgoblinu
- 4 июля 2024, 14:04
- #
Уалерка, ти все читай і на все відповідай, а не вибірково, чи ти косиш?
ст. 21 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» — «Фінансові операції або спроба їх проведення незалежно від суми, на яку вони проводяться, вважаються підозрілими, якщо суб'єкт первинного фінансового моніторингу має підозру або має достатні підстави для підозри, що вони є результатом злочинної діяльності або пов’язані чи стосуються фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення.»
p. s. Первинні суб'єкти фінансового моніторингу — це всі суб'єкти господарювання, що надають фінансові послуги на території України.
І ст. 22 вищезазначеного Закону — «Суб'єкт первинного фінансового моніторингу (ліквідатор (крім Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) зобов’язаний негайно, без попереднього повідомлення клієнта (особи), заморозити активи, пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням.»
Тому Уалєрка, один випадок позитивного рішення суду не є запорукою успіху, бо в нас аналогія права не застосовується, а ти з рекламою свого блогу з тим як писати заяви до суду заморив дійсно.
ст. 21 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» — «Фінансові операції або спроба їх проведення незалежно від суми, на яку вони проводяться, вважаються підозрілими, якщо суб'єкт первинного фінансового моніторингу має підозру або має достатні підстави для підозри, що вони є результатом злочинної діяльності або пов’язані чи стосуються фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення.»
p. s. Первинні суб'єкти фінансового моніторингу — це всі суб'єкти господарювання, що надають фінансові послуги на території України.
І ст. 22 вищезазначеного Закону — «Суб'єкт первинного фінансового моніторингу (ліквідатор (крім Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) зобов’язаний негайно, без попереднього повідомлення клієнта (особи), заморозити активи, пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням.»
Тому Уалєрка, один випадок позитивного рішення суду не є запорукою успіху, бо в нас аналогія права не застосовується, а ти з рекламою свого блогу з тим як писати заяви до суду заморив дійсно.
- +
- 0
-
- tckgoblinu
- 4 июля 2024, 13:14
- #
УАЛЄРА!
А ще банк має право:
4.3.5. Банк має право відмовитися від здійснення видаткових операцій за рахунками клієнта в разі виникнення мотивованих підозр у використанні банку для проведення незаконних операцій.
p. s. Тому спочатку треба читати те, що підписуєш, бо якби ти приходиш в банк користуватися їх послугами і вони пропонують тобі свої умови, а якщо тобі не подобаються запропоновані умови — є купа інших банків)
А ще банк має право:
4.3.5. Банк має право відмовитися від здійснення видаткових операцій за рахунками клієнта в разі виникнення мотивованих підозр у використанні банку для проведення незаконних операцій.
p. s. Тому спочатку треба читати те, що підписуєш, бо якби ти приходиш в банк користуватися їх послугами і вони пропонують тобі свої умови, а якщо тобі не подобаються запропоновані умови — є купа інших банків)
- +
- +15
-
- Валерка Котовский
- 4 июля 2024, 13:47
- #
Ещё один сотрудник моно банка ересь пишет, ты хоть до конца читай что пишешь,
4.3.5. Банк має право відмовитися від здійснення видаткових операцій за рахунками клієнта в разі виникнення мотивованих підозр у використанні банку для проведення незаконних операцій.
мотівованих підозр, пидозра должна быть обгрунтована (обоснована) что мой получатель или отправитель связан с криминалом или политично значущими особами или с терроризмом.
46) підозра — припущення, що ґрунтується на результатах аналізу наявної інформації та може свідчити про те, що фінансова операція або її учасники, їх діяльність чи походження активів пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, або із вчиненням іншого кримінального правопорушення або діяння, за яке передбачені міжнародні санкції;
Если нет результатов анализу доказов в суде то всё это ересь. а у банка их нет и быть не может потому что финмон работает на глаз:)
4.3.5. Банк має право відмовитися від здійснення видаткових операцій за рахунками клієнта в разі виникнення мотивованих підозр у використанні банку для проведення незаконних операцій.
мотівованих підозр, пидозра должна быть обгрунтована (обоснована) что мой получатель или отправитель связан с криминалом или политично значущими особами или с терроризмом.
46) підозра — припущення, що ґрунтується на результатах аналізу наявної інформації та може свідчити про те, що фінансова операція або її учасники, їх діяльність чи походження активів пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, або із вчиненням іншого кримінального правопорушення або діяння, за яке передбачені міжнародні санкції;
Если нет результатов анализу доказов в суде то всё это ересь. а у банка их нет и быть не может потому что финмон работает на глаз:)
- +
- +15
-
- Валерка Котовский
- 4 июля 2024, 14:43
- #
Каждое слово сопровождается доказом, нетипові тому що такой то сотрудник провёл расследование выявил что данный клиент никогда не совершал операций на такую сумму, почему и по какой причине данная операция показалась сотруднику подозрительной (предоставить доказы) потом мы подавали запросы в держ органы и выявили такую то информацию на данного клиента, мы подавали запрос в НБУ где нам пришёл такой то ответ, банки ничего не делают никуда не подают, а по закону банк имеет право до 2х дней удерживать деньги без застосування держ установ органов ст 23 закону пвк\фт читай умней
УАЛЄРА
безсенсовно, він невиліковний
безсенсовно, він невиліковний
- +
- +19
-
- Валерка Котовский
- 5 июля 2024, 8:04
- #
Когда 2 или 3 банковских бота пытаются чёто доказать без доказов, тут нет смысла даже спорить, суд решит лучше чем форумные бойцы
- +
- 0
-
- Oleksii Ch
- 5 июля 2024, 23:54
- #
Блазнику, а ти спочатку надай докази про те, що тобі боти відповідають, а потім кукурікай сам про докази =)
- +
- +15
-
- fotograf chunt
- 8 июля 2024, 15:14
- #
Все верно, грамотно составленный иск в суд против монобанга и эта шайка банковских гиен будет сама умолять закрыть дело по мировому, они только пользуются юридической безграмотностью клиентов в надежде что большинство забьет и все
- +
- 0
-
- tckgoblinu
- 4 июля 2024, 14:02
- #
Уалєра, ти одну статтю не дочитав
ст. 21 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» — «Фінансові операції або спроба їх проведення незалежно від суми, на яку вони проводяться, вважаються підозрілими, якщо суб'єкт первинного фінансового моніторингу має підозру або має достатні підстави для підозри, що вони є результатом злочинної діяльності або пов’язані чи стосуються фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення.»
p. s. Первинні суб'єкти фінансового моніторингу — це всі суб'єкти господарювання, що надають фінансові послуги на території України.
І ст. 22 вищезазначеного Закону — «Суб'єкт первинного фінансового моніторингу (ліквідатор (крім Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) зобов’язаний негайно, без попереднього повідомлення клієнта (особи), заморозити активи, пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням.»
Тому Уалєрка, один випадок позитивного рішення суду не є запорукою успіху, бо в нас аналогія права не застосовується, а ти з рекламою свого блогу з тим як писати заяви до суду заморив дійсно.
ст. 21 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» — «Фінансові операції або спроба їх проведення незалежно від суми, на яку вони проводяться, вважаються підозрілими, якщо суб'єкт первинного фінансового моніторингу має підозру або має достатні підстави для підозри, що вони є результатом злочинної діяльності або пов’язані чи стосуються фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення.»
p. s. Первинні суб'єкти фінансового моніторингу — це всі суб'єкти господарювання, що надають фінансові послуги на території України.
І ст. 22 вищезазначеного Закону — «Суб'єкт первинного фінансового моніторингу (ліквідатор (крім Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) зобов’язаний негайно, без попереднього повідомлення клієнта (особи), заморозити активи, пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням.»
Тому Уалєрка, один випадок позитивного рішення суду не є запорукою успіху, бо в нас аналогія права не застосовується, а ти з рекламою свого блогу з тим як писати заяви до суду заморив дійсно.
- +
- +15
-
- Валерка Котовский
- 4 июля 2024, 14:06
- #
Боже ты ещё хуже своих предшественников тут я даже спорить не хочу у тебя в тексте всё написано то что я тебе указал выше :D Поменяйте бота моно банка на более юристичного)
якщо суб'єкт первинного фінансового моніторингу має підозру або має достатні підстави
доказы какие банк сможет предоставить суду что операции по карте связаны с риском, что получатель отправитель террорист или отмывает доходы?
Ты не понимаешь? слова ДОКАЗАТЬ? Если тебя обвинили а блокировка средств = обвинению что ты отмывальщик должны доказать.
якщо суб'єкт первинного фінансового моніторингу має підозру або має достатні підстави
доказы какие банк сможет предоставить суду что операции по карте связаны с риском, что получатель отправитель террорист или отмывает доходы?
Ты не понимаешь? слова ДОКАЗАТЬ? Если тебя обвинили а блокировка средств = обвинению что ты отмывальщик должны доказать.
- +
- +15
-
- Валерка Котовский
- 4 июля 2024, 14:17
- #
Я тебя блокну, а то у тебя припадки начались без доказов, коменты плохие пишешь без обгрунтовування, всё хорошо не переживай, все получат по заслугам:)
або це перелік, а не сукупність, підозри достатньо, а банку придумати підозру як надавачу послуг нічого не коштує, банку достатньо підозри у зв`язку з твоїми нетиповими операціями по рахунку і все, як доказ вони прикладуть твої виписки по рахунку, де в тебе в обороті будуть менші суми, от тобі і доказ.
Вот юрист банка и скажет суду что такое нетыпови и почему они так считают) ты видать не понимаешь что в суде каждое слово и обвинение нужно доказать, не словами а расследованиями, джереламы, привлечь всех тех лиц кто вёл расследование
або це перелік, а не сукупність, підозри достатньо, а банку придумати підозру як надавачу послуг нічого не коштує, банку достатньо підозри у зв`язку з твоїми нетиповими операціями по рахунку і все, як доказ вони прикладуть твої виписки по рахунку, де в тебе в обороті будуть менші суми, от тобі і доказ.
Вот юрист банка и скажет суду что такое нетыпови и почему они так считают) ты видать не понимаешь что в суде каждое слово и обвинение нужно доказать, не словами а расследованиями, джереламы, привлечь всех тех лиц кто вёл расследование
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
Курс валют в monobank
| Валюта | Покупка | Продажа |
| USD | 43.67 | 44.0393 |
| EUR | 50.35 | 51.01 |
| Все курсы банка | ||
Ми написали вам в особистих повідомленнях, щоб уточнити всі деталі