Монобанк заблокировал карту и денежные средства
×
Введите ваш E-mail
для оформления подписки:
Подписаться
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Уважаемый Андрей!
В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
×
Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
Комментарии - 18
- +
- +15
- Oleksii Ch
- 21 февраля 2024, 10:10
- #
Обовʼязково в суд.
І до суду ні в якому разі не читайте закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
І до суду ні в якому разі не читайте закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
Судя по потоку отзывов авторов — однодневок за сегодня, все они как-то связаны какой то левой схемой отмывания денюжки
Автор, если вас заблокировали из-за того, что ваши действия подпадают под финмониторинг , то раньше чем через несколько месяцев банк просто не сможет вас разблокировать. До тех пор пока не пройдет финмониторинг
5 рабочих днів тривав моніторинг і розблокували. Не кажіть про те, чого не знаєте
Те що тобі пощастило не означає що це у всіх завжди так. Тут купа відгуків людей яки чекали довше.
А я взагалі ще ні разу не стикався з цим 😂
А я взагалі ще ні разу не стикався з цим 😂
- +
- 0
- SergeyNina
- 22 февраля 2024, 5:55
- #
Рассмотрение документов минимум неделя или две
- +
- 0
- Валерка Котовский
- 22 февраля 2024, 10:53
- #
Проверка должна регламентироватся законом и не блокировать деньги, то есть если клиент не нарушил закон, и у банка нет док-в что клиент нарушил закон, деньги блокироватся не могут.
Банк имеет право подавать во все держ органы, задавать вопросы кто это за чел, есть ли инфа по нему, и только когда он получит ответ с нарушением закона, тогда блокировать.
Так же все банки делят свою структуру на финмон и на банк, что законодательно есть ложью) банк = финмон и ни как иначе, благо таким занимаются только старые банки типа ощад…
Банк имеет право подавать во все держ органы, задавать вопросы кто это за чел, есть ли инфа по нему, и только когда он получит ответ с нарушением закона, тогда блокировать.
Так же все банки делят свою структуру на финмон и на банк, что законодательно есть ложью) банк = финмон и ни как иначе, благо таким занимаются только старые банки типа ощад…
Это вы рассказываете свои пожелания, Клементьев, а не законы . А на деле , что бы подозреваемый клиент не увел деньги , на него открывается финмониторинг и счёт блокируется. Иначе на фиг такая проверка если нарушитель во время ее просто уведет свои деньги и поминай как звали нарушителя ?
- +
- 0
- Валерка Котовский
- 22 февраля 2024, 12:31
- #
Вот именно это и доказывает что у нас не работает должным образом)закон говорит что сначала должно быть заявление в полицию, потом рассмотрение дела, запрос в банк, потом уже банк блокирует того клиента и идёт разбор)
я полностью согласен что задержать нарушителя если он им является, будет не возможно, да и это нужно быть полным идиотом, чтобы взломанные деньги выводить на банк счёт свой:) это делают через крипту через новичков)
я полностью согласен что задержать нарушителя если он им является, будет не возможно, да и это нужно быть полным идиотом, чтобы взломанные деньги выводить на банк счёт свой:) это делают через крипту через новичков)
- +
- +15
- Oleksii Ch
- 22 февраля 2024, 17:53
- #
Полюбляєш спілкуватись з деревами? =)
Я колись намагався переконати, навіть закони цитував — все марно
Я колись намагався переконати, навіть закони цитував — все марно
- +
- 0
- Валерка Котовский
- 22 февраля 2024, 19:17
- #
Ты цитировал статьи с обязанностями банка, при нарушении закона клиентом, а я от тебя требовал указать причину, какой закон должен нарушить клиент чтобы банк имел право заблокировать средства клиента:)
Мне ощад банк, дал бумажку згидно зи ст 15 легализации отмывания банк принял решение разорвать с вами деловые отношения :D
Я спросил, а в чём меня банк обвиняет ? какой закон я нарушил? они молчат не знают) ни один банк не обвинит клиента в нарушении закона:)
Мне ощад банк, дал бумажку згидно зи ст 15 легализации отмывания банк принял решение разорвать с вами деловые отношения :D
Я спросил, а в чём меня банк обвиняет ? какой закон я нарушил? они молчат не знают) ни один банк не обвинит клиента в нарушении закона:)
- +
- +15
- Oleksii Ch
- 23 февраля 2024, 9:37
- #
Спробуй загуглити терміни «протидія» та «ризик-орієнтований підхід»
Банк тебе не звинувачує і не буде, а зважує ризики та запроваджує протидію, яка передбачена законом.
Це як наприклад я ніколи не маю справ з наркоманами. Звісно, не маю права їх засуджувати або лікувати, але маю право відмовити їм у відносинах та спілкуванні особисто зі мною.
Я вже не знаю, як ще простіше пояснити… Останній крок, взяти ляльку та показати на ній, чому і як діє банк =)
Банк тебе не звинувачує і не буде, а зважує ризики та запроваджує протидію, яка передбачена законом.
Це як наприклад я ніколи не маю справ з наркоманами. Звісно, не маю права їх засуджувати або лікувати, але маю право відмовити їм у відносинах та спілкуванні особисто зі мною.
Я вже не знаю, як ще простіше пояснити… Останній крок, взяти ляльку та показати на ній, чому і як діє банк =)
- +
- 0
- Валерка Котовский
- 23 февраля 2024, 14:01
- #
Это я понимаю, но рассказываю как работает эта схема в ЕС, тебе не блочат деньги, тебе приходит письмо или смс, в течении месяца ты должен подтвердить доходы, справки шмавки, если ты морозишься, только тогда могут позвонить сказать, а после уже блокать счёт и разрывать договор.
Так же, банки блочат счёт по запросу от полиции, а наши банки отвечают это банк тайна, идите в суд.
А когда банк блочит счёт, тем самым нарушая закон, что док-в у него нет что ты нарушил закон, но он тупо заблокировал и молчит, пока ты не прибежишь к нему на поклон.
Яж писал, банк ИМЕЕТ ПРАВО проверять, но не блокировать средства на счету, вот в чём их ошибка.
Так же, банки блочат счёт по запросу от полиции, а наши банки отвечают это банк тайна, идите в суд.
А когда банк блочит счёт, тем самым нарушая закон, что док-в у него нет что ты нарушил закон, но он тупо заблокировал и молчит, пока ты не прибежишь к нему на поклон.
Яж писал, банк ИМЕЕТ ПРАВО проверять, но не блокировать средства на счету, вот в чём их ошибка.
- +
- +15
- Oleksii Ch
- 23 февраля 2024, 14:33
- #
Незрозумілий набір відірваниї від контексту речень.
ЄС, смс, таємниця, має право на ліво.
Читай текст закону, ПТУшник =)
ЄС, смс, таємниця, має право на ліво.
Читай текст закону, ПТУшник =)
- +
- 0
- Валерка Котовский
- 23 февраля 2024, 15:56
- #
Да ты прост деревянный, я уже привык, либо ты просто относишься в каком то смысле к банковским структурам и тебе дали команду отвергать незаконность в коментах:) разумные люди читают и понимают, а ты нет, вопрос себе задай, почему?
- +
- +15
- Oleksii Ch
- 24 февраля 2024, 8:24
- #
Тепер я зрозумів, яка в тебе ПТУшна спеціальність — деревообробка. Не буду сперечатись в галузі, на якій ти знаєшся =)
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
Курс валют в monobank
Валюта | Покупка | Продажа |
USD | 41.18 | 41.6563 |
EUR | 45.83 | 46.5008 |
Все курсы банка |
Ми написали вам в особистих повідомленнях, щоб уточнити всі деталі та прискорити перевірку