Блокування і закриття рахунку
×
Введите ваш E-mail
для оформления подписки:
Подписаться
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Уважаемый Андрей!
В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
×
Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
Комментарии - 20
- +
- 0
- Volodymyr1005
- 19 января 2024, 19:10
- #
Кстати, за пару дней до блока вывел $150 c PayPal. Валютные операции могут стать причиной закрытия счета?
- +
- 0
- Oleksii Ch
- 19 января 2024, 20:12
- #
Невже знову працює вивод з пейпалу на картку?
Це точно не привід для блоку, бо я ще в 2022 році, як прикрили купівлю валюти онлайн, переганяв гривню через два рахунки пайпала, використовуючи вбудований обмін валют.
Поки дірку не прикрили, встиг трохи більше 5к $ прокрутити.
Точно б заблокували, якщо це bannable offence
Це точно не привід для блоку, бо я ще в 2022 році, як прикрили купівлю валюти онлайн, переганяв гривню через два рахунки пайпала, використовуючи вбудований обмін валют.
Поки дірку не прикрили, встиг трохи більше 5к $ прокрутити.
Точно б заблокували, якщо це bannable offence
- +
- 0
- Volodymyr1005
- 19 января 2024, 20:38
- #
Да, но проблема в том, что я сразу вывел всю сумму. Я спокойно прикрепил карту моно до ПП, спокойно прошла оплата с моно через ПП на дропшиппинг. На следующий день с ПП прислали запрос на доки, паспорт, прописка, суть операции. После отправки всех доков пришел полный блок. Вычитал я, что для каких-либо продаж надо корпоративный кошелек создавать, а личный только для покупок и от друзей получать. Повезло что успел вывести. А для Украины вроде как только личный кошелек можно создать
- +
- 0
- Oleksii Ch
- 19 января 2024, 21:31
- #
Ну у меня пейпал был давно, просто с него нельзя было выводить
Как украинцам открыли исходящие операции, я сразу провеил старый акаунт и открыл новый для бывшей, у нее тогда не было.
И мы как раз со счета на счет гривну гоняли — я ей гривны на долларовый ПП, она мне доллар на долларовую моно.
Потом в кассу во Львове.
Сейчас плачу через ПП везде, где только предлагают такой метод, так как это хороший прокси-шлюз для повышения безопасности расчетов в интернете. Всегда можно просто карту отвязать и обрубить концы. Плюс у них тоже есть тоже куча правил улучшающих финансовую гигиену.
Как украинцам открыли исходящие операции, я сразу провеил старый акаунт и открыл новый для бывшей, у нее тогда не было.
И мы как раз со счета на счет гривну гоняли — я ей гривны на долларовый ПП, она мне доллар на долларовую моно.
Потом в кассу во Львове.
Сейчас плачу через ПП везде, где только предлагают такой метод, так как это хороший прокси-шлюз для повышения безопасности расчетов в интернете. Всегда можно просто карту отвязать и обрубить концы. Плюс у них тоже есть тоже куча правил улучшающих финансовую гигиену.
- +
- 0
- Volodymyr1005
- 19 января 2024, 20:41
- #
А я и не крутил тогда валюту, увы))) да и в крипту зашел пол года назад, уже после появления фин мона. Зашел бы пару лет назад, то уже бы и квартира была неплохая и машина))))) но видимо и ПП стал злее по сравнению с 22, раз за один перевод закрыл счет
- +
- 0
- Валерка Котовский
- 20 января 2024, 9:06
- #
Смска от ощада приходила отправьте смс на поднятие лимита на вымогы НБУ ?:)
- +
- 0
- Volodymyr1005
- 20 января 2024, 13:42
- #
В ощаде через отделение писал заявление на поднятие лимита, но потом начальница отделения сказала, что за р2р могут и дальше без разбора блочить. Борьба идет — а дать законно работать никак не могут)))
- +
- +15
- Недорого Отзывы
- 20 января 2024, 9:59
- #
Надеюсь никогда не примут. Это черевато отмыванием бабок
- +
- 0
- Валерка Котовский
- 20 января 2024, 10:08
- #
Глупо так думать, в Украине отмывают бабки все, и заправки и конторы, имеют чёрный и белый нал:)
Так что лучше отмывать в белую, и приносить доход на развитие олигархов чем отмывать сколько хочешь и когда хочешь:) А как только крипту введут в оборот для оплаты продуктов в терминалах, магазинах, банки просто разойдутся ну или будут пенсионеров обслуживать пока те не закончат свою жизнь)
И что плохого в отмывании? Ты создал свой бизнес, ты его придумал, ты его развивал, платил за рекламу, тратил своё время жизни, и тут какие то дяди ОПГ говорят тебе что ты не имеешь права как свободный гражданин зарабатывать сам, а они имеют и не будут перед тобой отчитываться. У меня даже язык не поворачивается называть это отмыванием, обычное слово для раба чтобы он думал плохо)
Так что лучше отмывать в белую, и приносить доход на развитие олигархов чем отмывать сколько хочешь и когда хочешь:) А как только крипту введут в оборот для оплаты продуктов в терминалах, магазинах, банки просто разойдутся ну или будут пенсионеров обслуживать пока те не закончат свою жизнь)
И что плохого в отмывании? Ты создал свой бизнес, ты его придумал, ты его развивал, платил за рекламу, тратил своё время жизни, и тут какие то дяди ОПГ говорят тебе что ты не имеешь права как свободный гражданин зарабатывать сам, а они имеют и не будут перед тобой отчитываться. У меня даже язык не поворачивается называть это отмыванием, обычное слово для раба чтобы он думал плохо)
- +
- 0
- Oleksii Ch
- 20 января 2024, 10:47
- #
ПТУшник, їдь в Сомалі або бозна куди в Африку, там все, як ти кажеш.
Правда тебе скоріше за все вбʼють за 3 копійки, але nevemind, це друга сторона невтручання з боку держави =)
Правда тебе скоріше за все вбʼють за 3 копійки, але nevemind, це друга сторона невтручання з боку держави =)
- +
- +19
- Валерка Котовский
- 20 января 2024, 10:54
- #
Василий ты мне ещё по законам не ответил, давай ищи я жду, ато ты языком чесать мастер, а как только тебя берут за жабры так ты сразу на обзывания и сливается, типичный три литра, а может вы один и тот же чел.
Так же я создал новый блог *Юридическая не грамотность банков или мошенническая схема банковской пирамиды?*
Где можешь доказать мне что банки блокируют клиента по закону и назвать точную ст и пункт этой статьи где мы разберем законен ли он или банки просто пользуются юридич не грамотностью клиентов.
Так же я создал новый блог *Юридическая не грамотность банков или мошенническая схема банковской пирамиды?*
Где можешь доказать мне что банки блокируют клиента по закону и назвать точную ст и пункт этой статьи где мы разберем законен ли он или банки просто пользуются юридич не грамотностью клиентов.
- +
- 0
- Oleksii Ch
- 20 января 2024, 11:25
- #
Я тобі відповів, але ти все одно розумієш через слово.
Медицина безсила проти блохєра ПТУшника.
Медицина безсила проти блохєра ПТУшника.
- +
- 0
- Валерка Котовский
- 20 января 2024, 11:39
- #
Ты ничего не ответил, у ст 15 и ст 3 есть куча подпукнтов на которые в суде банк обязан будет сослаться и почему он так считает, откуда основание и доказы у банка.
- +
- 0
- Oleksii Ch
- 20 января 2024, 13:23
- #
В суді (якого ніколи не буде) саме ТИ будеш доводити як позивач, за якими саме пунктами закону банк нарушив твої права, нешановний блогєр ПТУшник. Так працює цівільно-правове судочинство.
Тобі не допоможе конкретний пункт, бо ніхто не будет тобі розкривати детально висновки первинного або посиленого фінмоніторінгу, щоб не дати змогу усунути проблоеми для продовження потенційно злочінної діяльності. Якби ти витратив годину часу не на написання маячні, а на вивчення закону, то вже знайшов би в статті 8 пункт 16:
вживати заходів щодо запобігання розголошенню (зокрема особам, стосовно фінансових операцій яких проводиться перевірка) інформації, що подається спеціально уповноваженому органу, та іншої інформації з питань фінансового моніторингу (у тому числі про факт подання такої інформації або факт отримання запиту, рішення чи доручення від спеціально уповноваженого органу та їх виконання), крім випадків, визначених цим Законом;
Ласуй, не обляпайся. І зітри свою статтю в блозі, не сміши курей
Тобі не допоможе конкретний пункт, бо ніхто не будет тобі розкривати детально висновки первинного або посиленого фінмоніторінгу, щоб не дати змогу усунути проблоеми для продовження потенційно злочінної діяльності. Якби ти витратив годину часу не на написання маячні, а на вивчення закону, то вже знайшов би в статті 8 пункт 16:
вживати заходів щодо запобігання розголошенню (зокрема особам, стосовно фінансових операцій яких проводиться перевірка) інформації, що подається спеціально уповноваженому органу, та іншої інформації з питань фінансового моніторингу (у тому числі про факт подання такої інформації або факт отримання запиту, рішення чи доручення від спеціально уповноваженого органу та їх виконання), крім випадків, визначених цим Законом;
Ласуй, не обляпайся. І зітри свою статтю в блозі, не сміши курей
- +
- +4
- Валерка Котовский
- 20 января 2024, 14:07
- #
Да банк как первичний должен подать информацию в государственный орган по проверке он же НБУ, но никто ничего не подаёт и не проверяет, а просто держат деньги клиента, по этому если клиент подаст в суд то 100% его выиграет потому что банк ничего не делал всё это время, а тупо держал деньги клиента, к тому же не законно, потому что банк не имеет права вести какие либо расследования в связи краж, мошенничества и т. д. и т. п.
Только по операциям с терроризмом и отмыванием денег, между особами которые находятся в государстве с которым идёт война, и банк должен доказать это, а доказов тютю)
Именно по этому обвиняя клиента в законе о терроризме и отмыванию банк может полинять на бабос, так как док-в отмывания у него нет.
А может и на статью, потому что обвинение в клевете серьёзное, за это срок дают.
Только по операциям с терроризмом и отмыванием денег, между особами которые находятся в государстве с которым идёт война, и банк должен доказать это, а доказов тютю)
Именно по этому обвиняя клиента в законе о терроризме и отмыванию банк может полинять на бабос, так как док-в отмывания у него нет.
А может и на статью, потому что обвинение в клевете серьёзное, за это срок дают.
- +
- 0
- Oleksii Ch
- 20 января 2024, 19:33
- #
То подай та виграй, балабол
- +
- 0
- Oleksii Ch
- 21 января 2024, 17:33
- #
ПТУшник злився, закрив коменти під своїм ганебним блогом =)
Йому закони цитуєш, а він як шиз вчепився в якийсь вигаданий власною головою момент та повторює одне і те ж…
Йому закони цитуєш, а він як шиз вчепився в якийсь вигаданий власною головою момент та повторює одне і те ж…
- +
- 0
- Volodymyr1005
- 20 января 2024, 13:45
- #
Не примут только из-за того, что депутаты хранят деньги в крипте. Биток с октября в цене почти в 2 раза взлетел. Представляете, депутатам придется за скачки курса и заработок платить налог
- +
- +15
- Андрюха Луганський
- 23 января 2024, 15:53
- #
Крипту рано чи пізно зведуть в регулювання. І все з нею буде добре.
А от р2р зникне як явище. І чим раніше ви це зрозумієте, /кажеш «мазгі работают»…/ тим більше шансів не присісти.
- +
- 0
- Volodymyr1005
- 25 января 2024, 14:00
- #
Так р2р это обычная продажа. Я купил по курсу дешевле, а продал дороже. Да дофигище желающих провести оплату с чужой карты, но их нужно отсеять. Я со следаком уже беседовал по данному вопросу. Про «присесть» там и близко ничего нет. ну если ты конечно не создаешь фейковые объяви на ОЛХ, не принимаешь оплату на карты трейдеров и потом не исчезаешь с деньгами. Просто могли уже принять законопроект и дать возможность для р2р открывать ФОП
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
Курс валют в monobank
Валюта | Покупка | Продажа |
USD | 39.33 | 39.8295 |
EUR | 42.63 | 43.2507 |
Все курсы банка |
Банк приймає зважене рішення щодо можливості обслуговування, детально аналізуючи багато параметрів та інформацію із різних перевірених джерел.
Повідомити вам точну причину відмови не можемо через політику банку.
Якщо банк змінить рішення у майбутньому – ми вам обов'язково повідомимо