monobank
Банк затримує платіж
×
Введите ваш E-mail
для оформления подписки:
Подписаться
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Уважаемый Андрей!
В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
×
Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
Комментарии - 17
Банк знову бреше, я всі документи згідно із законом надав, але банк досі не зарахував кошти.
Скаргу в НБУ сьогодні надіслав.
- +
- +16
-
- Oleksii Ch
- 21 декабря 2023, 15:30
- #
А в законі десь викладено повний перелік документів?
- +
- 0
-
- Валерка Котовский
- 21 декабря 2023, 15:43
- #
Я только одного не пойму, а почему если суд был в Чехии, для чего пересылать евро в укр на банки которые дрочат мозги?:)
Украина не европа, тут законы работают 5050 пока это не набирает огласки, все морозятся, как только это набирает внимание, сразу решается вопрос. У нас не ходит ани евро, а не долляр, конечно такие платежи блочить будут.
Украина не европа, тут законы работают 5050 пока это не набирает огласки, все морозятся, как только это набирает внимание, сразу решается вопрос. У нас не ходит ани евро, а не долляр, конечно такие платежи блочить будут.
Например потому что автор в Украине, счет в Чехии уже закрыт или комиссия за конвертацию очень большая.
Монобанк если не ошибаюсь до сих пор единственный банк позволяющий получать SĘPA-переводы.
Монобанк если не ошибаюсь до сих пор единственный банк позволяющий получать SĘPA-переводы.
- +
- 0
-
- Валерка Котовский
- 21 декабря 2023, 17:27
- #
Да ну его *** такие сепа переводы :D
Мне кажется моно банк не компитентен задавать такие вопросы.
Интересно какая же там сумма была…
Мне кажется моно банк не компитентен задавать такие вопросы.
Интересно какая же там сумма была…
Мне кажется моно банк не компитентен задавать такие вопросы
Хлопчику, я тобі вже кілька раз розповідав що є такий закон про фінмоніторинг. Це як правила гри в квадрат: всі хто грають мають правил дотримуватись, не можна видумувати свої тим більш під час гри.
Хлопчику, я тобі вже кілька раз розповідав що є такий закон про фінмоніторинг. Це як правила гри в квадрат: всі хто грають мають правил дотримуватись, не можна видумувати свої тим більш під час гри.
- +
- 0
-
- Валерка Котовский
- 21 декабря 2023, 18:13
- #
Покажи мне закон этот? Что он позволяет блокировать средства не имея на то законной причины, а именно если человек не находится в списке террористов либо в списке санкций, в ЕС не блочат счета, на финмон, там присылают на почту письмо или звонят не блокируя счёт чтобы человек предоставил выписку что это за деньги.
Моно банк уже доказал что он не по закону работает, выкашивает и ФОП даже без оснований те кто официально платит налоги, на каких основаниях?
Моно банк уже доказал что он не по закону работает, выкашивает и ФОП даже без оснований те кто официально платит налоги, на каких основаниях?
Покажи мне закон этот?
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361−20
Что он позволяет блокировать средства не имея на то законной причины, а именно если человек не находится в списке террористов либо в списке санкций, в ЕС не блочат счета, на финмон, там присылают на почту письмо или звонят не блокируя счёт чтобы человек предоставил выписку что это за деньги.
Саме так: блокування відбувається якщо є хоча б підозра, хоча б просто якесь незрозуміле чи незвичне отримання грошей.
Коли буде законна причина — блокувати рахунок буде не банк, а суд за запитом слідчого поліції чи СБУ, чи САП.
Моно банк уже доказал что он не по закону работает
Хлопчик, ти ж ніколи в житті жодних законів не читав — звідки тобі знати по закону банк працює чи ні?
на каких основаниях?
Відповідь вверху — почитай.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361−20
Что он позволяет блокировать средства не имея на то законной причины, а именно если человек не находится в списке террористов либо в списке санкций, в ЕС не блочат счета, на финмон, там присылают на почту письмо или звонят не блокируя счёт чтобы человек предоставил выписку что это за деньги.
Саме так: блокування відбувається якщо є хоча б підозра, хоча б просто якесь незрозуміле чи незвичне отримання грошей.
Коли буде законна причина — блокувати рахунок буде не банк, а суд за запитом слідчого поліції чи СБУ, чи САП.
Моно банк уже доказал что он не по закону работает
Хлопчик, ти ж ніколи в житті жодних законів не читав — звідки тобі знати по закону банк працює чи ні?
на каких основаниях?
Відповідь вверху — почитай.
- +
- 0
-
- Oleksii Ch
- 22 декабря 2023, 9:29
- #
Тобі не набридло з ПТУшником спілкуватись?
Там здеревʼяніння почалося з макітри і на даному етапі досягло колін — надії немає.
Там здеревʼяніння почалося з макітри і на даному етапі досягло колін — надії немає.
- +
- 0
-
- Валерка Котовский
- 22 декабря 2023, 9:32
- #
Ссылка не рабочая.
У любой *пiдозры* есть законное обоснование или ты о таком не слышал? Что никто не может без обоснования, выносить пидозры.
Так же как и полиция, может останавливать только в рамках 9 или 10 пунктов которые перечислены в законе.
Хлопчик, ти ж ніколи в житті жодних законів не читав — звідки тобі знати по закону банк працює чи ні?
- К чему этот высер? Или моно банк по закону заблокировал ФОПы?
Так назови мне обгрунтованную пидозру, под которую попадает хотя бы один пользователь банка? Именно пункт, что именно этот человек нарушил.
У любой *пiдозры* есть законное обоснование или ты о таком не слышал? Что никто не может без обоснования, выносить пидозры.
Так же как и полиция, может останавливать только в рамках 9 или 10 пунктов которые перечислены в законе.
Хлопчик, ти ж ніколи в житті жодних законів не читав — звідки тобі знати по закону банк працює чи ні?
- К чему этот высер? Или моно банк по закону заблокировал ФОПы?
Так назови мне обгрунтованную пидозру, под которую попадает хотя бы один пользователь банка? Именно пункт, что именно этот человек нарушил.
- +
- +15
-
- Oleksii Ch
- 22 декабря 2023, 9:40
- #
Гугли «ЗАКОН УКРАЇНИ
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
Бо мінфін чогось ті посилання потворить.
Аби криптоПТУшник хотів, сам би за хвилину знайшов текст закону, а не вмикав дурня…
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
Бо мінфін чогось ті посилання потворить.
Аби криптоПТУшник хотів, сам би за хвилину знайшов текст закону, а не вмикав дурня…
- +
- 0
-
- Валерка Котовский
- 22 декабря 2023, 9:44
- #
Дядя Петя держи.
Згідно п. п. 1.3.2.14 Умов та правил надання банківських послуг банк має право призупини проведення фінансових операцій або фінансові операції по рахунку у випадку, якщо така операція (операції) містить ознаки операцій, що підлягають фінансовому моніторингу відповідно до законодавства про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинних шляхом, або фінансування тероризму, і зобов’язаний призупинити проведення фінансової операції, якщо її учасником або вигодонабувачем є особа, яка включена до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або відносно якої застосовані міжнародні санкції.
Покажи мне, где в этом пункте, обвиняемый банком человек, входит в список, террористов или против него были застованi международные санкции.
А это вам реест вытяг с суда по приват банку.
Почитайте, для ликбеза полезно, ато подлизывать моно банку не получается по закону.
https://reyestr.court.gov.ua/Review/49375070
Згідно п. п. 1.3.2.14 Умов та правил надання банківських послуг банк має право призупини проведення фінансових операцій або фінансові операції по рахунку у випадку, якщо така операція (операції) містить ознаки операцій, що підлягають фінансовому моніторингу відповідно до законодавства про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинних шляхом, або фінансування тероризму, і зобов’язаний призупинити проведення фінансової операції, якщо її учасником або вигодонабувачем є особа, яка включена до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або відносно якої застосовані міжнародні санкції.
Покажи мне, где в этом пункте, обвиняемый банком человек, входит в список, террористов или против него были застованi международные санкции.
А это вам реест вытяг с суда по приват банку.
Почитайте, для ликбеза полезно, ато подлизывать моно банку не получается по закону.
https://reyestr.court.gov.ua/Review/49375070
Дядя Петя держи.
Ой, що, вже запрацювало посилання?
Хоч чомусь у вчать у першому класі.
Покажи мне, где в этом пункте, обвиняемый банком человек, входит в список, террористов или против него были застованi международные санкции.
А хіба банк каже що клієнт входить в якийсь список? Банк лише перевіряє операції, а не висуває звинувачання.
Як я вже писав: коли слідчий висуне тобі звинувачення — зупинення операцій по рахунку за розпорядженням суду будуть хвилювати тебе дуже мало, бо ти в цей час будеш сидіти в СІЗО без доступа до мережі інтернет, мобільного телефону та комп'ютера.
Ой, що, вже запрацювало посилання?
Хоч чомусь у вчать у першому класі.
Покажи мне, где в этом пункте, обвиняемый банком человек, входит в список, террористов или против него были застованi международные санкции.
А хіба банк каже що клієнт входить в якийсь список? Банк лише перевіряє операції, а не висуває звинувачання.
Як я вже писав: коли слідчий висуне тобі звинувачення — зупинення операцій по рахунку за розпорядженням суду будуть хвилювати тебе дуже мало, бо ти в цей час будеш сидіти в СІЗО без доступа до мережі інтернет, мобільного телефону та комп'ютера.
- +
- 0
-
- Валерка Котовский
- 22 декабря 2023, 15:11
- #
Чел, ты такую ересь пишешь, когда по закону тебя нагнул, ты мне пишешь, а хиба я пысав что клиент входит в какой то список :D Это банк должен до блокировки проверить входит ли клиент в этот список по закону, если нет, он не может блокировать.
Никто нигде не будет сидеть ни в каком сизо, террористов у нас нет, людей под санкциями тоже, банки превышают свои повноваження, действуют не по закону, я тебе скинул ту статью закона по которой банк имеет право заблок деньги клиента, а после написать заяву в полицию что в их системе обнаружен преступник который числится под санкциями или находится в списке террористов.
Никто нигде не будет сидеть ни в каком сизо, террористов у нас нет, людей под санкциями тоже, банки превышают свои повноваження, действуют не по закону, я тебе скинул ту статью закона по которой банк имеет право заблок деньги клиента, а после написать заяву в полицию что в их системе обнаружен преступник который числится под санкциями или находится в списке террористов.
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
Курс валют в monobank
| Валюта | Покупка | Продажа |
| USD | 40.9 | 41.3206 |
| EUR | 44.88 | 45.4401 |
| Все курсы банка | ||
Банк попросив у мене пояснення щодо платежу, а також підтверджуючі документи. Я практично відразу надіслав і безпосередньо фактуру від компанії, документи з Чеського суду в Празі, а також договір з компанією з 2021 року. Фінмоніторингу монобанку це не вистачить, а вимагають постійно якісь додаткові документи, а навіть листування з моїм адвокатом, що є незаконною вимогою.
Звертатимуся зі скаргою для перевірки в НБУ
На жаль, повідомити дані можливості немає, щоб сформувати повне розуміння того, що сталося. У такій ситуації ми порушимо банківську таємницю, що є неприпустимим
Повірте, ми самі не любимо бюрократію, при цьому на вимогу НБУ банки перевіряють всі платежі, які зараховуються на рахунки клієнтам
Питання у колег на контролі, очікуємо від вас документи, які зможете надати стосовно зарахування