monobank
Жахлива секретність
×
Введите ваш E-mail
для оформления подписки:
Подписаться
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Уважаемый Андрей!
В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
×
Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
Комментарии - 6
Если вы безработный это не повод отказывать в обслуживании.
Если оборот 20−30к в месяц вряд-ли будут вопросы,
Но если гоняеет по карте 100−200к и более в месяц то рано или поздно попросят доки про доходы.
И если их нет, вероятно отказ или лимит на операции.
Так же вызывают вопросы пользователи, которые держали 300 грн на проезд два года, а потом резко подняли обороты, много разных перевеводов с карт на карты и т. п.
- +
- 0
-
- Валерка Котовский
- 3 декабря 2023, 16:17
- #
Если оборот без грязи на счету со взломанных аккаунтов то вопросов не будет, хотя бы до 100к оборота в мес:)
- +
- +15
-
- SergeyNina
- 4 декабря 2023, 0:11
- #
Вопросов нет при обороте до 20−30 к в месяц. Но лучше не превышать пополнения карты выше 20к в месяц. Сейчас любая транзакция более 5к за раз может попасть на поверку и финмониторинг. Главное без крипты и кучи переводов с непонятных аккаунтов
- +
- 0
-
- SergeyNina
- 4 декабря 2023, 0:17
- #
Главное чтобы не было переводов со взломанных аккаунтов и аккаунтов отмывальщиков грязных денег тогда легко словить блокировку и отказ в обслуживании
Якщо коротко — відмовляються відповідати на питання чи буде відмова в обслуговуванні якщо ви безробітний.
Банк знає про свої умови і там немає ані слова про закриття рахунку безробітним. Що саме ви хочете почути у відповідь — не зрозуміло.
працюю майстром по оголошенню на OLX
Ви не є безробітним, але задовбуєте банк дурними питаннями.
Тобто є вісі можливості потрапити на «фіншмон».
Відкрийте ФОП чи зареєструйтесь як самозайнята особа. Якщо вам подобається порушувати закон то фінмон зацікавиться вами навіть якщо ви працюєте по найму.
Банк знає про свої умови і там немає ані слова про закриття рахунку безробітним. Що саме ви хочете почути у відповідь — не зрозуміло.
працюю майстром по оголошенню на OLX
Ви не є безробітним, але задовбуєте банк дурними питаннями.
Тобто є вісі можливості потрапити на «фіншмон».
Відкрийте ФОП чи зареєструйтесь як самозайнята особа. Якщо вам подобається порушувати закон то фінмон зацікавиться вами навіть якщо ви працюєте по найму.
- +
- +15
-
- Oleksii Ch
- 4 декабря 2023, 15:03
- #
Я не заробляю гроші на фірмі, працюю майстром по оголошенню на OLX
Тобто ви отрумеєте на картку фізособи надходження з комерційної діяльності?
Це пряме порушення правил обслуговування — заслужено на мороз
Тобто ви отрумеєте на картку фізособи надходження з комерційної діяльності?
Це пряме порушення правил обслуговування — заслужено на мороз
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
Курс валют в monobank
| Валюта | Покупка | Продажа |
| USD | 40.9 | 41.3206 |
| EUR | 44.88 | 45.4401 |
| Все курсы банка | ||
Тримаю на моно тепер 300 гривень для оплати транспорту. Якщо банк не знає про свої умови (або прикидається таким) то як я можу бути впевненим в тому що нічого не буде?
Я не заробляю гроші на фірмі, працюю майстром по оголошенню на OLX. Тобто є вісі можливості потрапити на «фіншмон». Жахіття.
При цьому звертаємо вашу увагу, що будь-яке зарахування на картку може потрапити під перевірку і буде потрібно надати документи, що підтверджують походження коштів. Це пов'язано зі статтею 48 Закону України «Про банки і банківську діяльність»
Таким чином ми, як банк, зобов'язані перевіряти операції наших клієнтів.
На основі цього аналізу, банк може ухвалити рішення про відмову в обслуговуванні.
Ми не можемо повідомити за якими саме критеріями ми відловлюємо незаконні чи непрозорі операції, оскільки це внутрішні процедури банку, отже є банківською таємницею.
Щодо відмови в обслуговуванні як такого, банк залишає за собою право відмовити в обслуговуванні клієнту, у тому числі, не називаючи причини прийнятого рішення.