monobank
Заблокували карту, навіть не вияснили до кінця надходження
×
Введите ваш E-mail
для оформления подписки:
Подписаться
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Уважаемый Андрей!
В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
×
Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
Комментарии - 37
Возможно вы вышли за пределы какого то лимита переводов , который каждый банк сам устанавливает для себя
Возможно вы торговали криптой или занимались просто интернет торговлей и получали переводы с разных мест . Сюда же можно и отнести азартные игры в интернет казино. Плюс еще могут и заблокировать если расходы превышают доходы
Обычно банк требует в таком случае документы подтверждающие ОФИЦИАЛЬНЫЕ доходы. Может и налоговая подключиться .
Самое противное — могут «разбираться» до 180 дней и держать деньги все это время «заблокированными»
Возможно вы торговали криптой или занимались просто интернет торговлей и получали переводы с разных мест . Сюда же можно и отнести азартные игры в интернет казино. Плюс еще могут и заблокировать если расходы превышают доходы
Обычно банк требует в таком случае документы подтверждающие ОФИЦИАЛЬНЫЕ доходы. Может и налоговая подключиться .
Самое противное — могут «разбираться» до 180 дней и держать деньги все это время «заблокированными»
- +
- 0
-
- shevchuknok
- 5 ноября 2023, 9:32
- #
Сума була місячна до 200 тис. А річна біля 700 тис. Це тільки блокування карти монобанком, чи на цьому не закінчиться?
Якщо не доведеш що твої перекази були звичайною побутовою діяльністю — закриють рахунок.
- +
- 0
-
- shevchuknok
- 5 ноября 2023, 9:56
- #
Його вже закрили, дані десь дальше передаються в держфінінспекція чи податкову, кому блокували, потім якісь проблеми були ?
- +
- 0
-
- shevchuknok
- 5 ноября 2023, 9:58
- #
Чи на закриті рахунку все і закінчується?
- +
- 0
-
- Андрій Клементьєв
- 5 ноября 2023, 21:37
- #
Якщо у вас на рахунку в Моно залишилася велика сума грошей, то скоріше за все, отримати її не вийде. Моно буде віправляти переказ в інший ваш банк зі вказаним призначенням, що вони вас заблокували по закону про відмивання грошей. Якщо сума зацікавить фінмоніторинг іншого вашого банку або вона така, що однозначно потребує моніорингу, то там просто не приймуть і повернуть в Моно гроші.
Якщо у вас на рахунку в Моно залишилася велика сума грошей, то скоріше за все, отримати її не вийде
Відверта брехня. Українськи банк не можуть привласнювати гроші клієнтів, навіть у випадку коли вони закривають рахунок клієнта за своєю ініциативою — в таких випадках гроші клієнту повертаються або через касу банку, або переказом грошей на вказаний клієнтом рахунок іншого банку.
Нащо ви таку маячню пишите — питання відкрите.
Відверта брехня. Українськи банк не можуть привласнювати гроші клієнтів, навіть у випадку коли вони закривають рахунок клієнта за своєю ініциативою — в таких випадках гроші клієнту повертаються або через касу банку, або переказом грошей на вказаний клієнтом рахунок іншого банку.
Нащо ви таку маячню пишите — питання відкрите.
- +
- 0
-
- Андрій Клементьєв
- 6 ноября 2023, 12:49
- #
Саме так, привласнювати не можуть, готівкою не дають. А перекази з призначенням про відмивання грошей ніякий банк не хоче прийняти. Тож вони будуть в Моно, поки не знайдеться банк, який прийме.
А перекази з призначенням про відмивання грошей ніякий банк не хоче прийняти.
Брехня, тут є купа людей яки написали що успішно перейшли в інший банк після того як Моно закрив їм рахунок.
Брехня, тут є купа людей яки написали що успішно перейшли в інший банк після того як Моно закрив їм рахунок.
- +
- 0
-
- Андрій Клементьєв
- 6 ноября 2023, 20:51
- #
Да ти *** вже со своїм брехня, брехня. 5000 гривень вивели? А якщо 200−400 тис. То узнаєш
- +
- 0
-
- Андрій Клементьєв
- 6 ноября 2023, 20:54
- #
Https://minfin.com.ua/ua/company/sportbank/review/340667/
Он почитай, як блокують справжні гроші, а не твої 200 євро
. І як їх не приймає ні Моно, ні хтось інший.
Он почитай, як блокують справжні гроші, а не твої 200 євро
. І як їх не приймає ні Моно, ні хтось інший.
Он почитай, як блокують справжні гроші, а не твої 200 євро
А що саме я маю знайти у цьому відгуку?
Людині закрили рахунок, спитали куди переказати. Людина саме не надала реквізити і зрозуміло що гроші вона отримати не може.
Як цей відгук підтверджує твою брехню про те що банк гроші не поверне і привласнить?
А що саме я маю знайти у цьому відгуку?
Людині закрили рахунок, спитали куди переказати. Людина саме не надала реквізити і зрозуміло що гроші вона отримати не може.
Як цей відгук підтверджує твою брехню про те що банк гроші не поверне і привласнить?
- +
- 0
-
- Андрій Клементьєв
- 6 ноября 2023, 22:24
- #
Я і не говорив, що банк гроші не поверне і привласнить.
Ти шо, в очі є.бешся? Там людина кілька разів дала коректні реквізити інших банків, в тому числі і Моно для отримання виплати з банку, що розірвав відносини. І пререкази були зроблені, і вони надходили в інший банк. Всі банки повертають або блокують такі суми. Не може він тепер отримати свої гроші. І це не один випадок.
Шо тобі не зрозуміло? Твої 5000 грн. тобі б повернули, а 200 тис. — були б проблеми.
Ти шо, в очі є.бешся? Там людина кілька разів дала коректні реквізити інших банків, в тому числі і Моно для отримання виплати з банку, що розірвав відносини. І пререкази були зроблені, і вони надходили в інший банк. Всі банки повертають або блокують такі суми. Не може він тепер отримати свої гроші. І це не один випадок.
Шо тобі не зрозуміло? Твої 5000 грн. тобі б повернули, а 200 тис. — були б проблеми.
- +
- 0
-
- Андрій Клементьєв
- 6 ноября 2023, 23:38
- #
Передню на всі сто. Який же ти бов.дур, Віталя. Це я написав «Якщо у вас на рахунку в Моно залишилася велика сума грошей, то скоріше за все, отримати її не вийде. Моно буде віправляти переказ в інший ваш банк зі вказаним призначенням, що вони вас заблокували по закону про відмивання грошей»
- +
- 0
-
- Андрій Клементьєв
- 6 ноября 2023, 23:42
- #
Коли мені банк відмовив в обслуговуванні, то вони відразу сказали, що отримати мої кошти готівкою в касі неможна ніяк. Відправили 3000 грн. в Моно і 1000 доларів по Свіфт в ПУМБ. Всюду було вказано, що мене заблокували по закону про відмивання грошей. Тож, якщо сума вхідного переказу зацікавить фінмоніторинг іншого банку — вони це призначення на літери розберуть, переказ повернуть або заблокують для вже нового фінмоніторингу.
- +
- 0
-
- Валерка Котовский
- 6 ноября 2023, 9:48
- #
Брехня_) они перешлют деньги с указанием что ты подписал бумагу о выводе дененег в этот банк)
Брехня_) они перешлют деньги с указанием что ты подписал бумагу о выводе дененег в этот банк)
Хіба не це саме я сказав? Цитую себе «в таких випадках гроші клієнту повертаються або через касу банку, або переказом грошей на вказаний клієнтом рахунок іншого банку». То де брехня?
А от в тебе брехня яку ти сам тільки що спростував «Якщо у вас на рахунку в Моно залишилася велика сума грошей, то скоріше за все, отримати її не вийде»
Хіба не це саме я сказав? Цитую себе «в таких випадках гроші клієнту повертаються або через касу банку, або переказом грошей на вказаний клієнтом рахунок іншого банку». То де брехня?
А от в тебе брехня яку ти сам тільки що спростував «Якщо у вас на рахунку в Моно залишилася велика сума грошей, то скоріше за все, отримати її не вийде»
- +
- 0
-
- Валерка Котовский
- 6 ноября 2023, 12:28
- #
О^O одевай очки) и внимательно читай инициалы кто пишет, я писал не тебе, а тому кто написал коммент про то что моно не возвращает деньги)
- +
- 0
-
- shevchuknok
- 5 ноября 2023, 10:53
- #
В когось були подібні випадки?
«У кого были подобные случаи?»
Автор, вам же уже ответили — подобных случаев , как у вас уже сотни, . Итог с них — блокирование счета на срок вплоть до 180 дней , пока идет финмониторинг . В очень редких случаях — передача дела в налоговую или даже в правоохранительные органы, если вскрывается, что деньги преступные .
Хотите больше подробностей- просто читайте отзывы о различных случаях как у вас. Их на этом форуме уже сотни
Автор, вам же уже ответили — подобных случаев , как у вас уже сотни, . Итог с них — блокирование счета на срок вплоть до 180 дней , пока идет финмониторинг . В очень редких случаях — передача дела в налоговую или даже в правоохранительные органы, если вскрывается, что деньги преступные .
Хотите больше подробностей- просто читайте отзывы о различных случаях как у вас. Их на этом форуме уже сотни
- +
- +15
-
- SergeyNina
- 5 ноября 2023, 23:17
- #
Таких случаев десятки тысяч.
Если у вас на счетах моно сумма свыше 400 к то другой банк её не приймет так как перевод на такую сумму автоматически попадёт под финмониторинг и банк запросит у вас документы подтверждающие ваш доход за последние три года. Если вы их не сможете предоставить то получить вы их не сможете. Если сумма меньше и от 30к до 400к есть варианты что какие то справки о доходах на не всю сумму проканают и вы деньги получите. В налоговую и правоохранительные органы данные передаются только если вы деньги получили преступным путем или обслуживали криминальные структуры
- +
- 0
-
- SergeyNina
- 5 ноября 2023, 23:20
- #
Все зависит от суммы.
До 30к могут пройти любые справки о доходах.
30к-400к справки о доходах за последние три года и их будут проверять.
400к-3м и выше справки о доходах, налоговые декларации ваши и ещё могут запросить кучу доков
На великий жаль в податкову не передають дані таких осіб . Хоча давно треба
- +
- 0
-
- Андрюха Луганський
- 9 ноября 2023, 17:12
- #
Вот да.
Була б моя воля — то гроші би спочатку передавались в податкову, до пояснення.
Підтвердив що гроші чисті і не є доходом — отримав. Чисті і є частково/повністю доходом — заплатив ндфл і отримав залишок. Брудні — то далі згідно чинного процедури.
Бо хітрозрозроблені пересічні забали вкрай.
Була б моя воля — то гроші би спочатку передавались в податкову, до пояснення.
Підтвердив що гроші чисті і не є доходом — отримав. Чисті і є частково/повністю доходом — заплатив ндфл і отримав залишок. Брудні — то далі згідно чинного процедури.
Бо хітрозрозроблені пересічні забали вкрай.
- +
- +23
-
- shevchuknok
- 5 ноября 2023, 12:11
- #
Чув що передають до держфінмоніторингу
Держфінмониторинг це просто державний підрозділ який займається тим самим чим займаються відділі фінмону банків — перевіряє надходження грошей.
- +
- +15
-
- Андрюха Луганський
- 9 ноября 2023, 17:15
- #
Сподіваюсь на це. Вам же нема чого приховувати?
- +
- 0
-
- shevchuknok
- 5 ноября 2023, 13:36
- #
Тобто потім треба буде доводити надходження коштів в держфінмоніторингу?
Чи до них справа не доходить після закриття рахунку, як в кого було?
Так ви ж були готові походження надати.
Чому тепер вас так хвилює, чи дізнається податкова?
- +
- 0
-
- shevchuknok
- 5 ноября 2023, 13:52
- #
Це не хвилює, просто не хочеться бюрократії.
Це можна ходити по кабінетах дуже довго
- +
- 0
-
- Валерка Котовский
- 6 ноября 2023, 9:50
- #
Да меня тоже заблок и вернули деньги на приват) видимо моно банк слишком послушный) там чёт нбу выпустил фигню что п2п оборот по гривне не должен превышать 100к в мес и они сразу хеpа4ат всех)чел забей вернут тебе деньги на другой банк счёт какие там надходждення ) никто никому ниче не передает
- +
- +23
-
- Oleksii Ch
- 6 ноября 2023, 11:51
- #
Схоже в автора все стиснулось від перспективи спілкуватись з податковю =)
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
Курс валют в monobank
| Валюта | Покупка | Продажа |
| USD | 41.7 | 42.1852 |
| EUR | 43.33 | 44.0296 |
| Все курсы банка | ||
Написали вам в особистих повідомленнях, для уточнення інформації