Минфин - Курсы валют Украины

Установить

Незаконная блокировка денег

×

Введите ваш E-mail
для оформления подписки:

Подписаться

Подписка оформлена успешно

На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.

Мы рады, что вы с нами!


Уважаемый Андрей!

В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:

Подписаться

Подписка оформлена успешно

На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.

Мы рады, что вы с нами!



Вернуться на сайт
×

Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:

Подписка оформлена успешно

На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.

Мы рады, что вы с нами!



Вернуться на сайт
Подписаться
Проблема решена
Milana12345 13 октября 2021, 21:12
Я фоп, работаю уже второй год, на платформе Upwork, деньги приходят с одного счета второй год, постоянными суммами. Все подтверждается инвойсами.

Деньги на мой счёт не зачисляют, мне говорят: «Ждите фин проверку». Сбрасываю инвойсы, требуют переводы, расшифровки, скриншоты, другие объяснения.
Возьмите сотрудников, которые знают англ язык и могут пользоваться калькуляторами.

Почему я должна тратить своё личное время и делать работу ваших сотрудников?
Почему я должна неделю терпеть, пока мои деньги ГДЕ-ТО, не у меня.

Где мои деньги? Почему вы не зачисляете их на счёт, а после уже проверяйте, сколько хотите.

Не рекомендую монобанк, если не хотите неделями ждать ваши деньги, пока какой-то дядя не выдаёт их в это время в кредит.
monobank
Ответ банка
monobankua 14 октября 2021, 20:56
Согласно действующему законодательству Украины (в том числе ст. 7 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»), банк обязан проводить проверку транзакций клиента.
В соответствии с п. 4.3.6 УиП Банк осуществляет документальную проверку источников происхождения средств.
Для установления правомерности перевода Банк по результатам мониторинга или в случае опротестования перевода держателем, эмитентом или платежной организацией платежной системы, вправе приостановить завершение перевода на время, предусмотренное правилами соответствующей платежной системы.
Мы предоставим вам ответ сразу как только окончится проверка.
Также мы готовим ответ по вашей заявке и предоставим его в установленные сроки

Комментарии - 4

+
0
aliwka3
aliwka3
13 октября 2021, 22:06
#
Так, а что незаконного?)
+
0
Jokets
Jokets
14 октября 2021, 7:46
#
Это наверное про свою деятельность
+
0
Три літри
Три літри
14 октября 2021, 11:58
#
Блокировка законная, читай закон о финмониторинге.
+
0
zig4free
zig4free
14 октября 2021, 18:31
#
Денег нет, но вы держитесь.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 

Курс валют в monobank

Валюта Покупка Продажа
USD 39.28 39.8295
EUR 42.3 42.9
Все курсы банка

Курс валют в monobank

Валюта Покупка Продажа
USD 39.28 39.8295
EUR 42.3 42.9
Все курсы банка
Главная / Банки Украины 🏦 / monobank 💰 / Отзывы о monobank 📝 / Незаконная блокировка денег