monobank
Уменьшает лимит на пополнение карты до 10000грн в мес
×
Введите ваш E-mail
для оформления подписки:
Подписаться
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Уважаемый Андрей!
В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
×
Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
23.02.2021 г сотрудники банка попросили документ, откуда пришли 10000грн. Показал выписку происхождения. В итоге установили лимит пополнения карты максимально10000 грн в месяц. На просьбы увеличить лимит пополнения отвечают, это невозможно.
Ответ банка
monobankua
24 февраля 2021, 11:54
Согласно действующему законодательству Украины (в том числе ст. 7 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»), банк обязан проводить проверку транзакций клиента. В соответствии с п. 4.3.13.1. УиП Банк осуществляет документальную проверку источников происхождения средств. После предоставления и анализа документов банк может установить ежемесячный лимит оборота, исходя из требований НБУ
написать личное сообщение банку
Написать комментарий
Комментарии - 11
«Где деньги, Зин?»
Якщо джерело поповнення, це «систематичне повернення боргових коштів родичами і знайомими» реакція адекватна. Взагалі то і блокануть можуть.
Якщо джерело поповнення, це «систематичне повернення боргових коштів родичами і знайомими» реакція адекватна. Взагалі то і блокануть можуть.
Почему-то Вам каждый банк блокирует или лимитит (судя по отзывам ранее)
Монобанк отказал тебе в обслуживании и как я понимаю закрыл твои счета ещё в 2018 году — это с твоих же слов
https://minfin.com.ua/company/monobank/review/116858/
Откуда у тебя счёт в Монобанке в 2021?
https://minfin.com.ua/company/monobank/review/116858/
Откуда у тебя счёт в Монобанке в 2021?
«лимит пополнения карты» такого лимита не может быть в природе, что-то Вы напутали
- +
- 0
-
- Toxa David
- 24 февраля 2021, 10:20
- #
Может, мне например пришло предупреждение что стоит приостановить активно пополнять карту (ограничение от заявленной суммы дохода в месяц) или предоставить в банк подтверждение (документ) происхождения суммы для дальнейшего пополнения. Так как предупреждение пришло практически в конце месяца то дальнейшее пополнение перенес на следующий месяц, потом к сожалению деньги кончились. :-(
Наверное мы по разному трактуем это словосочетание.
С Ваших слов выходит это предупреждение, а не ограничение.
С Ваших слов выходит это предупреждение, а не ограничение.
- +
- 0
-
- Toxa David
- 24 февраля 2021, 13:46
- #
Можно трактовать это и как предупреждение не превышать заявленную сумму дохода, что бы не попадать под финмон.
- +
- 0
-
- Toxa David
- 24 февраля 2021, 10:29
- #
Наверное можно было пополнять и дальше, но при этом каждый раз предоставлять подтверждающий документ происхождения денег (муторно). К сожалению из за разового ограничения не вычислил коэффициент превышения 1, 2-х, 3-х кратное.
Если вы с таким не сталкивались, то глупо отрицать существование чего-либо.
После проверки документов о происхождении средств банк устанавливает индивидуальный лимит на пополнение карты или расторгает договор.
У меня 500 000 грн./месяц установили после финансового мониторинга. Стараюсь не превышать указанные обороты по пополнению своих карт Монобанка со своих и супруги карт других банков.
После проверки документов о происхождении средств банк устанавливает индивидуальный лимит на пополнение карты или расторгает договор.
У меня 500 000 грн./месяц установили после финансового мониторинга. Стараюсь не превышать указанные обороты по пополнению своих карт Монобанка со своих и супруги карт других банков.
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
Курс валют в monobank
| Валюта | Покупка | Продажа |
| USD | 39.45 | 39.8295 |
| EUR | 42.2 | 42.8009 |
| Все курсы банка | ||
