Уменьшает лимит на пополнение карты до 10000грн в мес

×

Введите ваш E-mail
для оформления подписки:

Подписаться

Подписка оформлена успешно

На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.

Мы рады, что вы с нами!


Уважаемый Андрей!

В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:

Подписаться

Подписка оформлена успешно

На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.

Мы рады, что вы с нами!



Вернуться на сайт
×

Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:

Подписка оформлена успешно

На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.

Мы рады, что вы с нами!



Вернуться на сайт
Подписаться
Проблема решена
Валерий Шевченко 24 февраля 2021, 0:25
Отделение по адресу: Херсон, ул. Залаэгерсег, 18
23.02.2021 г сотрудники банка попросили документ, откуда пришли 10000грн. Показал выписку происхождения. В итоге установили лимит пополнения карты максимально10000 грн в месяц. На просьбы увеличить лимит пополнения отвечают, это невозможно.
monobank
Ответ банка
monobankua 24 февраля 2021, 11:54
Согласно действующему законодательству Украины (в том числе ст. 7 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»), банк обязан проводить проверку транзакций клиента. В соответствии с п. 4.3.13.1. УиП Банк осуществляет документальную проверку источников происхождения средств. После предоставления и анализа документов банк может установить ежемесячный лимит оборота, исходя из требований НБУ

Комментарии - 11

+
+30
Stonecold
Stonecold
24 февраля 2021, 6:27
#
«Где деньги, Зин?»
Якщо джерело поповнення, це «систематичне повернення боргових коштів родичами і знайомими» реакція адекватна. Взагалі то і блокануть можуть.
+
+30
Upsing
Upsing
24 февраля 2021, 7:17
#
Почему-то Вам каждый банк блокирует или лимитит (судя по отзывам ранее)
+
+30
Італій .
Італій .
24 февраля 2021, 7:40
#
Монобанк отказал тебе в обслуживании и как я понимаю закрыл твои счета ещё в 2018 году — это с твоих же слов
https://minfin.com.ua/company/monobank/review/116858/

Откуда у тебя счёт в Монобанке в 2021?
+
0
sanch ☺
sanch ☺
24 февраля 2021, 9:03
#
Кхе, так банк задолжал ему 45 грн., видать открыли счет как искупление вины :)
+
0
sanch ☺
sanch ☺
24 февраля 2021, 9:01
#
«лимит пополнения карты» такого лимита не может быть в природе, что-то Вы напутали
+
0
Toxa David
Toxa David
24 февраля 2021, 10:20
#
Может, мне например пришло предупреждение что стоит приостановить активно пополнять карту (ограничение от заявленной суммы дохода в месяц) или предоставить в банк подтверждение (документ) происхождения суммы для дальнейшего пополнения. Так как предупреждение пришло практически в конце месяца то дальнейшее пополнение перенес на следующий месяц, потом к сожалению деньги кончились. :-(
+
0
sanch ☺
sanch ☺
24 февраля 2021, 13:20
#
Наверное мы по разному трактуем это словосочетание.
С Ваших слов выходит это предупреждение, а не ограничение.
+
0
Toxa David
Toxa David
24 февраля 2021, 13:46
#
Можно трактовать это и как предупреждение не превышать заявленную сумму дохода, что бы не попадать под финмон.
+
0
Toxa David
Toxa David
24 февраля 2021, 10:29
#
Наверное можно было пополнять и дальше, но при этом каждый раз предоставлять подтверждающий документ происхождения денег (муторно). К сожалению из за разового ограничения не вычислил коэффициент превышения 1, 2-х, 3-х кратное.
+
0
Zhmunya
Zhmunya
24 февраля 2021, 10:57
#
Если вы с таким не сталкивались, то глупо отрицать существование чего-либо.
После проверки документов о происхождении средств банк устанавливает индивидуальный лимит на пополнение карты или расторгает договор.
У меня 500 000 грн./месяц установили после финансового мониторинга. Стараюсь не превышать указанные обороты по пополнению своих карт Монобанка со своих и супруги карт других банков.
+
0
Італій .
Італій .
24 февраля 2021, 13:15
#
===такого лимита не может быть в природе
Не было.

Покуда ушлые люди ведущие с помощью карт физлица бизнес-деятельность по продаже товаров «с переводом на карту» или прочими услугами не перебрались из Привата в Монобанк.

Рядовому клиенту это не угрожает.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 

Курс валют в monobank

Валюта Покупка Продажа
USD 27.1200 27.3200
EUR 32.1700 32.5700
RUB 0.3600 0.3850
Все курсы банка

Курс валют в monobank

Валюта Покупка Продажа
USD 27.1200 27.3200
EUR 32.1700 32.5700
RUB 0.3600 0.3850
Все курсы банка
Главная / Банки Украины 🏦 / monobank 💰 / Отзывы о monobank 📝 / Уменьшает лимит на пополнение карты до 10000грн в мес