Блокировка карты
×
Введите ваш E-mail
для оформления подписки:
Подписаться
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Уважаемый Андрей!
В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
×
Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
Комментарии - 7
В других банках точно также блокируют переводы, закон о финмоне один для всех.
- +
- 0
- oxotnik17z
- 23 марта 2020, 9:23
- #
Не такие суммы! финмониторинг от 150000 тысяч гривен
Нет, от 150 000 обязательный финмониторинг. Тоесть даже если банк прекрасно знает клиента и это не первый перевод — банк обязан провести финмониторинг.
Суммы ниже — на усмотрение банка, считает ли он эту операцию подозрительной/непонятной или нет.
И тут речь не о том нравится это мне или нет, а о том что написано в законе о борьбе с отмыванием и финансированием терроризма.
То что на Моно много жалоб по этой теме мне тоже не нравится. Но и другие банки тоже останавливают платежи под предлогом финмона. Тут разве что можно спорить о том кто более принципиальный или дотошный.
Суммы ниже — на усмотрение банка, считает ли он эту операцию подозрительной/непонятной или нет.
И тут речь не о том нравится это мне или нет, а о том что написано в законе о борьбе с отмыванием и финансированием терроризма.
То что на Моно много жалоб по этой теме мне тоже не нравится. Но и другие банки тоже останавливают платежи под предлогом финмона. Тут разве что можно спорить о том кто более принципиальный или дотошный.
Мне вот стало интересно - пополняют мне, например, карту, на 500 гривен. Банк блокирует мои счета. Я подтвердить происхождение денег не могу, человек, который мне отправил деньги, также. Что в таком случае дальше?
Возврат перевода отправителю
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
Курс валют в monobank
Валюта | Покупка | Продажа |
USD | 41 | 41.4903 |
EUR | 44.95 | 45.4504 |
Все курсы банка |
Но почему то в других банках, за все время использования их карт я ни разу не сталкивался с таким и не слышал о таких блокировках.
Ну и какой смысл пользоваться вашей картой, зная, что в любой момент, после очередного зачисления вы просто заблокируете мои деньги и будете рассказывать сказки о том, что это нормальная процедура?