Дельта Банк
В стадии ликвидации×
Введите ваш E-mail
для оформления подписки:
Подписаться
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Уважаемый Андрей!
В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
×
Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
ФГВФО злив кошти для виплат 4 черги?
Комментарии (1)
Кипрская Лагуна
В свое время, Нацполиция обнародовала на своем сайте повестку о вызове на допрос бывшего совладельца проблемного Дельта Банка (стоит на ликвидации), и фигуранта уголовных дел Николая Лагуна по делу № 12015160160000210. Его подозревают в умышленном уклонении от уплаты налогов в особенно крупных размерах.
Многомиллионные финансовые претензии к господину Лагуну, в частности, имеют Укрэксимбанк, Фонд гарантирования вкладов и Ощадбанк.
В апреле 2020 г. «Укрэксимбанк» отсудил у сестры Николая Лагуна три квартиры и землю в Киевской области.
Фонд гарантирования вкладов завершил ликвидацию очередного банка Лагуна. При этом Фонд гарантирования вкладов просит суды взыскать с Лагуна как бывшего акционера «Дельта Банка» и главы наблюдательного совета банка 691 млн. грн. По оценке Фонда, «Дельта Банку» и его кредиторам был нанесен ущерб на указанную сумму путем увеличения уставного капитала финучреждения за счет «фиктивных средств» и вывода активов банка, что привело к ухудшению его финансового положения и неплатежеспособности.
Кроме того, с Лагуна как с поручителя по обязательствам «Дельта Банка» по договорам о корсчетах должно быть взыскано $111,8 млн, €12,45 млн и 948 млн грн долга перед Ощадбанком. Суды не нашли оснований признавать недействительным договор поручительства.
Следует отметить, что не смотря на то, что самому Н. Лагуну запрещен выезд за пределы Украины, вопрос его активов уже давно вышел за границы страны.
В свое время, следственный комитет Беларуси расследовал дело по подозрению Лагуна в доведении банка до банкротства, а также в хищении денежных средств местной «дочки» Дельта Банка. А Фонд гарантирования даже нанял британскую компанию для возврата активов «Дельты».
Тем временем, нашим источникам в правоохранительных органах удалось выяснить, что Николай Лагун прячет свои активы на Кипре. Об этом свидетельствуют материалы дела из кипрского судебного реестра, которые истребовала Генеральная Прокуратура Украины в рамках расследования преступной деятельности Лагуна и его команды.
Судя по материалам дела № 369/2015, которое рассматривалось муниципальным судом г. Лимассол, Лагун еще во время владения «Дельта Банком» через свою компанию PE Investments Limited (Кипр) владел некой сельскохозяйственной группой. Речь идет о группе «Инсеко», которую г-н Лагун получил за долги от Аркадия Маламуда в 2012 году. При этом, в Лондонском Арбитражном Суде на данный момент рассматривается дело между компанией Лагуна PE Investments Limited и компанией Noyex Capital Limited, в отношении этой группы.
Нашему источнику удалось получить доступ к двум договорам — Инвестиционное Соглашение и Договор Акционеров. Эксклюзивно публикуем выдержки из этих документов.
Согласно материалам дела и этим документам, «Дельта Банк» принимал непосредственное участие в кредитовании группы «Инсеко» до 2012 года. При этом Николай Лагун должен был списать около $80 миллионов задолженности сельскохозяйственной группы перед «Дельта Банком», причем прямо перед объявлением «Дельта Банка» неплатежеспособным. Таким образом, мы видим, что уже тогда Николай Лагун определился, что банк ему не нужен и, в угоду своим интересам, распродавал оптом и в розницу активы банка и строил свой бизнес, в ущерб правам вкладчиков.
Будет ли новая попытка прокуроров привлечь Лагуна к ответственности на основании этих документов остаётся вопросом. Но, в любом случае, страна должна знать своих «героев».
Написать комментарий
Ищу пострадавших от неправомерного вымогательства со стороны Днипрофинансгрупп
ПИШИТЕ sobl2008@meta.ua
Ищу таких же пострадавших
Комментарии (2)
Добрый день,
Комментарии (7)
Дельта банк
Уже прошли все обещанные сроки!
Написать комментарий
выплаты кредиторам
Написать комментарий
Угрозы
Комментарии (2)
Плохой банк
Комментарии (2)
Колектори сіті фінанс дельта банк
Комментарии (6)
Звонят по не существующему кредиту
Кредитэкспресс присылает мне смски про человека с которым я не общаюсь уже 2 года. И не знаю где он живет, с кем общается.
Написать комментарий
Відсотки за депозитом не виплачені
Комментарии (1)
Нужна помощь или консультация
Написать комментарий
Продажа кредита
Комментарии (17)
Як оформити закриття кредиту?
Написать комментарий
Что даст заявление в полицию
На руках все документы
С апреля 2020 года мне начали звонить и говорить о каком то долге
Я отправила документы -нам начали угрожать
Узнали что это Сити-Финанс какие то
В юстиции предложили написать заявление в полицию
Как отстоять свою правоту?
Написать комментарий
закон 3220
Написать комментарий
Зерниченко Ирины Игнатьевны, Одесская обл., Овидиопольский р-н, с.Дальник, ул.Горностаева, задолженности на 01.01.2020 года по всем кредитным договорам.
Написать комментарий
Выплата процентов 4-й очереди
Комментарии (7)
Вымагательство !!!
Ваше вымагательство относительно какого-то мнимого долга перед банком абсолютно безосновательно, ни одного документа за все эти 2 года не было предоставлено, теперь присылаете письма от какого-то «Апологета» и вы думаете что я сейчас в «штаны наделаю» и сразу перечислю вам 39 000 грн., ага сейчас.
Не имею желания тратить время на бессмысленную переписку повторяю в 150 раз, если у вас есть подтверждения моего долга перед банком, и вы являетесь правонаступником согласно ЦК Украины, обращайтесь в суд, и пускай суд установит есть у меня долг или нет, и откуда взялась эта сумма? А пугать меня каким-то адвокатским объединением и безграмотными письмами смешно. вы мне четвертый раз угрожаете что передадите адвокатскому объединению, а оно в свою очередь подаст в суд, и я понесу страшные издержки. Да черт возьми, да подайте УЖЕ НАКОНЕЦ-ТО В СУД!!! Я вас об этом 2 года прошу, предоставьте документы, предоставьте доказательства «безспірності» если конечно это вам о чем-то говорит, а потом будете меня пугать что заберете у меня всю технику в квартире, наложите взыскание на зп, пенсию, и т.д. согласно ЗУ «Про виконавче провадчення», статью не хотите указать этого закона. Прочитайте хоть его сначала, даю бесплатную консультацию что в октябре месяце ВП ВС вынесла решение, в котором запрещено накладывать взыскания на зп, и все соцвыплаты. Как-то так!!! Кроме того все взыскания могут быть наложены только по решению СУДА!!! ВОТ ТУДА И ИДИТЕ!!! ВЫМАГАТЕЛИ!!!
Так что как раз ваши действия подпадают под уголовную ответственность, а именно ст. 189 УК Украины «Стаття 189.
»Вимагання
1. Вимога передачі чужого майна чи права на майно або вчинення будь-яких дій майнового характеру з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, обмеження прав, свобод або законних інтересів цих осіб, пошкодження чи знищення їхнього майна або майна, що перебуває в їхньому віданні чи під охороною, або розголошення відомостей, які потерпілий чи його близькі родичі бажають зберегти в таємниці (вимагання), — караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк."
Поскольку коллекторская компания КК Кредит-Капитал » не имеет юридического адреса (тайное общество какое-то), обращаться по сути некуда — пишу здесь.
С уважением, юрист с 20-летним стажем.
Комментарии (3)
Задолбали звонить
Кредитов у них не брал.
Расказывают про какую-то Дородных Светлану с донецкой области.
Задолбали.
Комментарии (1)