Райффайзен Банк
Блокування карткового рахунку
×
Введите ваш E-mail
для оформления подписки:
Подписаться
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Уважаемый Андрей!
В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
×
Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
Комментарии - 19
- +
- 0
-
- Ответ банка
- RaiffaizenAlex
- 5 августа 2024, 9:46
- #
- Полезный комментарий
Ваше звернення передано в роботу менеджеру з питань клієнтського сервісу, який бере питання під свій контроль та буде надалі комунікувати з Вами для оперативного вирішення питання.
З повагою та турботою,
@RaifHelp
З повагою та турботою,
@RaifHelp
Перш ніж лякати банк адвокатами прочитайте закон про фінмониторинг
- +
- 0
-
- Роман Бондаренко
- 5 августа 2024, 15:52
- #
Порушення на законодавчому рівні є,фінансовий моніторинг не має бути інструментом розправи за те,що твій друг на твою картку перерахував тобі 100 грн.І що тепер мені Сергія везти у пенсійний фонд для того щоб він отримав там форму 5 ОК???
фінансовий моніторинг не має бути інструментом розправи за те, що твій друг на твою картку перерахував тобі 100 грн.
Незрозуміло чому ви вважаєте це розправою. Банк може розпочати перевірку після будь якої операції яка йому здалася підозрілою. Будь який банк, не тільки Райф.
Незрозуміло чому ви вважаєте це розправою. Банк може розпочати перевірку після будь якої операції яка йому здалася підозрілою. Будь який банк, не тільки Райф.
- +
- 0
-
- Валерка Котовский
- 6 августа 2024, 9:28
- #
46) підозра — припущення, що ґрунтується на результатах аналізу наявної інформації та може свідчити про те, що фінансова операція або її учасники, їх діяльність чи походження активів пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, або із вчиненням іншого кримінального правопорушення або діяння, за яке передбачені міжнародні санкції;
Пользуйся :) ато ты чёт вечно пидозру без доказов тут штампуешь
Пользуйся :) ато ты чёт вечно пидозру без доказов тут штампуешь
- +
- 0
-
- Роман Бондаренко
- 13 августа 2024, 14:43
- #
Перевірили операцію,заблокували 100 грн.,навіщо всі кошти за 6 років співпраці з банком блокувати???
Блокується рахунок, а не гроші за окрему операцію
Тим більш що скоріш за все підозру банка викликала не остання операція, а вцілому діяльність за останні тижні чи місяці.
Тим більш що скоріш за все підозру банка викликала не остання операція, а вцілому діяльність за останні тижні чи місяці.
- +
- 0
-
- Роман Бондаренко
- 13 августа 2024, 18:36
- #
Запросили пояснення і документи за останні 3 міс.А рахунком я користувався 6 ть років.А заблокували усе!!!
- +
- 0
-
- Роман Бондаренко
- 13 августа 2024, 14:49
- #
Перевірили?Які далі рішення???Де ці межі???Заблокували кошти і все,ніяких часових меж розблокування!Я розумію,що державі треба 500 лярдів грн,а я тут до чого зі своїми копійками,коли чинуши мільйони отримують і ще й хабарі беруть!!!
Так банк вам повідомить про своє рішення після закінчення перевірки.
- +
- 0
-
- Роман Бондаренко
- 13 августа 2024, 18:37
- #
Які часові межі такої перевірки???3−6 міс.Рік?
- +
- 0
-
- Роман Бондаренко
- 13 августа 2024, 18:33
- #
Нехай перевіряють операцію фінансову але навіщо все блокувати,все за 6 років обслуговування у цьому банку,щоб що???
- +
- 0
-
- Ответ банка
- RaiffaizenAlex
- 5 августа 2024, 14:30
- #
- Полезный комментарий
Дякуємо за можливість проаналізувати звернення.
На поточний момент маємо інформацію, що з Вами успішно зв’язався наш спеціаліст для вирішення запиту. Якщо в майбутньому будуть виникати питання — звертайтесь, завжди раді допомогти.
З повагою та турботою,
@RaifHelp
На поточний момент маємо інформацію, що з Вами успішно зв’язався наш спеціаліст для вирішення запиту. Якщо в майбутньому будуть виникати питання — звертайтесь, завжди раді допомогти.
З повагою та турботою,
@RaifHelp
- +
- 0
-
- Роман Бондаренко
- 5 августа 2024, 15:49
- #
Да,зв'язок був,хочу подякувати спеціалісту RaifHelp Богдані.Вона дійсно мені допомогла пришвидшити надання відповіді від фін моніторингу і трохи звузити вимоги по доказовій базі.Вона старалась і я це оцінив!
- +
- 0
-
- Валерка Котовский
- 6 августа 2024, 9:27
- #
Вы не обязаны подавать ни какие доказы если сумма ваших транз не превысила порогови фин операции ст 20 закону ПВК\ФТ 400 т грн в мес или за зарахування, если суммы меньше банк обязан иметь обгрунтовану пидозру что вы или ваши получатели связаны с легализацией или отмыванием и предоставить их вам, и незамедлительно после блокировки написать в НБУ и сбу, а так же в полицию что они нашли отмывальщика, банк ничо не делал и просто держал деньги? Подавайте в суд, как составить иск расписал у себя в блоге.
Вы не обязаны подавать ни какие доказы если сумма ваших транз не превысила порогови фин операции ст 20 закону ПВК\ФТ 400 т грн в мес
звертаю увагу редакції що ця людина свідомо вводить в оману інших людей свою ми «юридичними» порадами
звертаю увагу редакції що ця людина свідомо вводить в оману інших людей свою ми «юридичними» порадами
- +
- 0
-
- Роман Бондаренко
- 13 августа 2024, 14:45
- #
Рік судитись???
- +
- 0
-
- Роман Бондаренко
- 13 августа 2024, 18:34
- #
І скільки років буде судовий розгляд,а головне скільки коштів те буде коштувати…
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
Нам щиро шкода, що склалась така ситуація та це вплинуло на Вашу думку про Банк. Зазначимо, що Банк не блокує рахунки безпідставно.
Райф — великий системний європейський Банк, що чітко виконує вимоги чинного законодавства та постанови НБУ, саме тому ми ретельно та уважно перевіряємо кожну операцію та робимо все для збереження та захисту коштів наших Клієнтів. Процес перевірки зарахувань шляхом надання підтвердних документів передбачений законодавством. В свою чергу сподіваємося на підтримку та розуміння, щодо важливості здійснення час від часу перевірок джерел надходження коштів на рахунок та надання документів.
Не хотіли б залишатися осторонь та маємо бажання допомогти, а тому просимо надати нам в приватні повідомлення Ваші дані (контактний номер телефону або ідентифікаційний код).
Будемо вдячні за зворотній зв’язок.
З повагою та турботою,
@RaifHelp
З повагою та турботою,
@RaifHelp
На поточний момент маємо інформацію, що з Вами успішно зв’язався наш спеціаліст для вирішення запиту. Якщо в майбутньому будуть виникати питання — звертайтесь, завжди раді допомогти.
З повагою та турботою,
@RaifHelp