абанк
Банк незаконно блокирует средства.
×
Введите ваш E-mail
для оформления подписки:
Подписаться
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Уважаемый Андрей!
В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
×
Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
Комментарии - 16
- +
- +15
-
- Недорого Отзывы
- 11 октября 2026, 3:04
- #
ИНТЕРЕСНО ПОЧЕМУ ДРУГИМ СЧЕТА НЕ БЛОКИРУЮТ? Обычный финмон проверяют на отмывание бабок
Банк блокує гроші цілком законно.
Якщо потрапив в таку ситуацію то варіант один — чекати кінця процесу фінмониторингу. Жодні жалоби в НБУ не допоможуть бо це саме НБУ вимагає жорстких перевірок від банків.
що до статті 1075 — прочитай закон про фінмон де прямо заборонено закривати рахунок до завершення процедури фінмону
Якщо потрапив в таку ситуацію то варіант один — чекати кінця процесу фінмониторингу. Жодні жалоби в НБУ не допоможуть бо це саме НБУ вимагає жорстких перевірок від банків.
що до статті 1075 — прочитай закон про фінмон де прямо заборонено закривати рахунок до завершення процедури фінмону
Якщо є підозра щодо фінансування тероризму / ЗЗЗО: Активи заморожуються негайно. Будь-які вихідні перекази та закриття рахунку із видачею коштів суворо заборонені законом.
Якщо це звичайний фінансовий моніторинг (походження коштів, ФОП):
Якщо клієнт надав пояснення, але банк вирішив розірвати відносини (ч. 1 ст. 15 Закону № 361-IX) — банк ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ закрити рахунок та перерахувати залишок коштів на інший рахунок клієнта.
Якщо клієнт не надав пояснення — банк так само розриває ділові відносини (це його прямий обов’язок за ст. 15), закриває рахунок і перераховує залишок на інший рахунок клієнта в іншому банку.
Якщо це звичайний фінансовий моніторинг (походження коштів, ФОП):
Якщо клієнт надав пояснення, але банк вирішив розірвати відносини (ч. 1 ст. 15 Закону № 361-IX) — банк ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ закрити рахунок та перерахувати залишок коштів на інший рахунок клієнта.
Якщо клієнт не надав пояснення — банк так само розриває ділові відносини (це його прямий обов’язок за ст. 15), закриває рахунок і перераховує залишок на інший рахунок клієнта в іншому банку.
- +
- 0
-
- Сергей Скоркин
- 11 октября 2026, 19:18
- #
Научись читать и думать! Написано — перевод со своей карты на свою карту. Внутри счёта. Какое отмывание денег при переводе между своими картами? (Закон про фінмоніторинг) не містить прямої заборони на закриття рахунку за ініціативою клієнта під час процедури перевірки. Навпаки, у взаємодії між статтею 1075 Цивільного кодексу України (ЦКУ) та законодавством про фінмоніторинг діють такі правила:
1. Право клієнта на закриття рахунку (ст. 1075 ЦКУ)
Згідно з частиною 1 статті 1075 ЦКУ, клієнт має право розірвати договір банківського рахунка у будь-який час за власною заявою.
У самому Законі № 361-IX (ст. 15) прописано зворотне: якщо клієнт не надає документи для перевірки або має неприйнятно високий ризик, банк зобов’язаний відмовитися від підтримання відносин і самостійно закрити рахунок. При цьому залишок коштів банк зобов’язаний перерахувати на інші реквізити клієнта або видати готівкою (якщо кошти не арештовані судом).
Прямої норми в законі, яка б звужувала ваше право із ст. 1075 ЦКУ словами «заборонено закривати рахунок до кінця перевірки», немає.
Я думаю я понятно всё изложил?
1. Право клієнта на закриття рахунку (ст. 1075 ЦКУ)
Згідно з частиною 1 статті 1075 ЦКУ, клієнт має право розірвати договір банківського рахунка у будь-який час за власною заявою.
У самому Законі № 361-IX (ст. 15) прописано зворотне: якщо клієнт не надає документи для перевірки або має неприйнятно високий ризик, банк зобов’язаний відмовитися від підтримання відносин і самостійно закрити рахунок. При цьому залишок коштів банк зобов’язаний перерахувати на інші реквізити клієнта або видати готівкою (якщо кошти не арештовані судом).
Прямої норми в законі, яка б звужувала ваше право із ст. 1075 ЦКУ словами «заборонено закривати рахунок до кінця перевірки», немає.
Я думаю я понятно всё изложил?
(Закон про фінмоніторинг) не містить прямої заборони на закриття рахунку за ініціативою клієнта під час процедури перевірки. Навпаки, у взаємодії між статтею 1075 Цивільного кодексу України (ЦКУ) та законодавством про фінмоніторинг діють такі правила:
нащо так тупо брехати? Відкриваємо цивільний кодекс і читаємо статтю 1075, друге речення
Документ 435-IV, чинний, поточна редакція — Редакція від 05.08.2026
Договір банківського рахунка розривається за заявою клієнта у будь-який час. Банк не має права за заявою клієнта розривати договір банківського рахунка чи вчиняти інші дії, що мають наслідком припинення договору, у разі якщо грошові кошти, що знаходяться на відповідному рахунку, заморожені відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
нащо так тупо брехати? Відкриваємо цивільний кодекс і читаємо статтю 1075, друге речення
Документ 435-IV, чинний, поточна редакція — Редакція від 05.08.2026
Договір банківського рахунка розривається за заявою клієнта у будь-який час. Банк не має права за заявою клієнта розривати договір банківського рахунка чи вчиняти інші дії, що мають наслідком припинення договору, у разі якщо грошові кошти, що знаходяться на відповідному рахунку, заморожені відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
Ти сам зацитував норму, яка повністю спростовує твої фантазії.
Прочитай уважно власну цитату: «у разі якщо грошові кошти… ЗАМОРОЖЕНІ відповідно до Закону».
1. Заморожування коштів (ст. 22 ЗУ «Про фінмон») стосується виключно осіб з реєстру терористів або підсанкційних осіб.
Не плутайте «заморожування коштів терористів» із звичайним розірванням відносин.
Прочитай уважно власну цитату: «у разі якщо грошові кошти… ЗАМОРОЖЕНІ відповідно до Закону».
1. Заморожування коштів (ст. 22 ЗУ «Про фінмон») стосується виключно осіб з реєстру терористів або підсанкційних осіб.
Не плутайте «заморожування коштів терористів» із звичайним розірванням відносин.
Так всі гроші на рахунку є замороженими — клієнт не може їх витрачати. Альо, значок, ти потребуєш негайної юридичної консультації. Причому скоріш за все замороженими виявляться взагалі всі рахунки, в різних валютах.
А розірвання відносин — це наступний етап, якій стається якщо клієнт не зміг переконати банк в своїй добросовісності.
А розірвання відносин — це наступний етап, якій стається якщо клієнт не зміг переконати банк в своїй добросовісності.
Все, здувся? А ну давай далі оперуй законами, а не своїми фантазіями недолугими На відміну від тебе, стілочниця, я свої питання з банками можу закривати сам, успішно, згідно моїх вимог
Ну і які в тебе успіхи на поточний момент? Невже виграв справу проти албанка? Ні
А перед цим ти так само отримав ПЕНДЕЛЯ від ПУМБ
А перед цим ти так само отримав ПЕНДЕЛЯ від ПУМБ
До справ навіть не доходило, дякую що переймаєшся :) пумб давно через касу все видав, а-банк 12.10.26 зробив переказ згідно МОЄЇ ЗАЯВИ ЗА МОЇМ ШАБЛОНОМ :) Нажаль не можу прикріпити скрін чи квитанцію сюди, в вигляді підтвердження :)
Старайся і може в тебе вийде) колись)
Старайся і може в тебе вийде) колись)
А хіба я казав що банки забирають гроші собі? А хіба твій відгук про те що тобі не віддають гроші?
Твій відгук про блокування по фінмону. Якщо банк закриває тобі рахунок то він тобі гроші віддає. Без будь яких зусиль з твого боку.
Твій відгук про блокування по фінмону. Якщо банк закриває тобі рахунок то він тобі гроші віддає. Без будь яких зусиль з твого боку.
Без будь-яких зусиль за ініціативою банку було б -30% від балансу, ти не уважний був, коли мій відгук читав. Банки зараз загороджувальні комісії почали вписувати в умови. Я бажання дарувати хоч якісь кошти їм не маю , а також не маю бажання щоб різні банки, які існують виключно завдяки грошам клієнтів навязували клієнтам свої безглузді умови, диктували що робити, якою рукою підписувати заяву і тд.
Скоріше б людство пройшло ці масові фінмон блокування — швидше б до крипти прийши, в монетки без безглуздих регуляторів.
І не треба тут про податки, крипту і її сумнівне походження, мої податки сплачені і сплачуються в повному обсязі, регулярно
Скоріше б людство пройшло ці масові фінмон блокування — швидше б до крипти прийши, в монетки без безглуздих регуляторів.
І не треба тут про податки, крипту і її сумнівне походження, мої податки сплачені і сплачуються в повному обсязі, регулярно
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
Курс валют в абанке
| Валюта | Покупка | Продажа |
| EUR | 50.8 | 51.6 |
| USD | 45.4 | 46.1 |
| Все курсы банка | ||
Банк здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України та вимог НБУ. Чекаємо на Ваші дані в особистих повідомленнях, щоб ми могли детально розібратися у ситуації та допомогти.