Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить

Барьба с корупцией

×

Введите ваш E-mail
для оформления подписки:

Подписаться

Подписка оформлена успешно

На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.

Мы рады, что вы с нами!


Уважаемый Андрей!

В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:

Подписаться

Подписка оформлена успешно

На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.

Мы рады, что вы с нами!



Вернуться на сайт
×

Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:

Подписка оформлена успешно

На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.

Мы рады, что вы с нами!



Вернуться на сайт
Подписаться
Valeri Lanchava 30 сентября 2026, 21:42
Не банк, а просто катастрофа при переводе личных средств с карты на карту или при пополнении через банкомат своей же карты средствами тут же становится вопрос от банка Откуда эти средства Как вы их получили Как вы их будете тратить и главное что это все происходит в рамках того лимита который банком одобрен то есть любые переводы чаще чем 2−3 раза в месяц тут же говорят о том что надо карту заблокировать плюс к этому всему дело сводится к тому что средства остаются на карте есть маленькая вероятность исключительно заплатить за коммунальные услуги За другие траты не пробовал В общем в принципе этот банк никому не советовал бы Иначе просто справки или какие-либо документы на тот же лимит который есть устанете предоставлять. Кактследствие банк одабривает средства которые находяться на балансе словно натдепозите Положил и нешевели их. Тогда все нормально. Так же считается норма кредитная карта натуоторой нет кредита в принципе. Открыл получил ноль лимита. Зачем тогда открывать ведь процент при операциях снимается как за пользованием кредитных средств, а не своих личных. Иконечно всё это удобривается большими и грозными инструкциями плюс цитируемые статьёй закона и разными разными инструкциями и самое прекрасное что если возникает желание у клиента Закрыть карту счёт то предоставляется некое заявление которое больше похоже на Чистосердечное признание в определенных органах в грубо говоря в котором написано в том что это банк разрывает с вами какие-либо отношения и которые в принципе стали причиной что вы подозреваетесь в финансирование терроризма отмывания средств и других незаконных деяниях и самое прекрасное что если возникает желание у клиента Закрыть карту счёт то предоставляется некое заявление которое больше похоже на Чистосердечное признание в определенных органах в грубо говоря в котором написано в том что это банк разрывает с вами какие-либо отношения и которые в принципе стали причиной что вы подозреваетесь в финансирование терроризма отмывания средств и других незаконных деяниях. Прелестно просто.
абанк
Ответ банка
1 октября 2026, 10:08
Добрий день! Нам прикро, що дана ситуація призвела до отримання саме таких емоцій.

Хочемо пояснити, що банк здійснює заходи щодо перевірки клієнта для розуміння його діяльності, суті та цілей використання банківських продуктів згідно зі ст. 7 11 Закону України про запобігання та протидію легалізації доходів.
Як фінансова установа, ми зобов'язані дотримуватися чинного законодавства, в тому числі в питанні аналізу фінансових операцій. Згідно з постановою НБУ №110 проведення такого моніторингу в банку має ризик-орієнтований підхід, а ліміт розраховується індивідуально.

Наразі банком було відправлено повідомлення в прив'язаному месенджері для розв'язання питання, проте відповіді отримано не було. Прохання надати відповідь для вирішення питання.

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 

Курс валют в абанке

Валюта Покупка Продажа
EUR 50.3 51.2
USD 44.6 45.3
Все курсы банка

Курс валют в абанке

Валюта Покупка Продажа
EUR 50.3 51.2
USD 44.6 45.3
Все курсы банка